الضحية: استخدمت إلهة المال بيتكوين، تشيان تشي مين، خطاب الوطنية الذي يقول "الصين ستصبح الأولى في العالم" لجذب المستثمرين إلى الفخ.

في منزل خاص في لندن، ألقت الشرطة أخيرًا القبض على المرأة الصينية الهاربة منذ سنوات، تشيان تشي مين (الاسم المستعار هو هوا هوا، والترجمة الإنجليزية Qian Zhimin). كانت هوا هوا نائمة في السرير ولا تعرف أن الشرطة البريطانية قد حصلت على أدلة إدانتها. تشيان تشي مين هي الرأس المدبر لأكبر قضية جريمة عملة مشفرة في تاريخ المملكة المتحدة، والتي تتضمن احتيالًا يصل إلى 61,000 عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها السوقية حوالي 2 مليار جنيه إسترليني في ذلك الوقت، والآن ارتفعت لأكثر من 5 مليار.

هذه المستثمر الذي يلقبه الناس بـ “ملكة الأصول الرقمية” و “إلهة المال الصينية”، تشيان تشي مين، اعترفت أخيرًا بارتكابها جريمة غسيل الأموال بعد سنوات من الهروب. أجرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) مقابلات مع الضحايا لكشف هذه القضية الكبيرة للاحتيال بعملة البيتكوين التي تمتد عبر الصين وبريطانيا، والتي ليست مجرد عاصفة احتيال وغسيل أموال دولية، بل والأكثر قبحًا هو أن تشيان تشي مين استغلت المشاعر الوطنية، مستخدمةً شعار “لنجعل الصين الأولى في العالم” كاستراتيجية نفسية، مما أدى إلى خسائر فادحة لعشرات الآلاف من كبار السن، مما جعل القلوب الوطنية المتحمسة لدى الصينيين في حيرة.

الطريف هو أن تشينغ زهي مين تم اعتقاله في المملكة المتحدة، وقد أنكر جميع التهم لفترة. وادعى أنها غادرت وطنها بسبب الحملة التي بدأت الصين ضد صناعة التشفير في عام 2017، وأنها لم تعد رائدة أعمال وطنية، بل أصبحت ضحية بسبب تطوير الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين.

وهم “الاستثمار الوطني”

تبدأ القصة في عام 2014 في تيانجين. أسست تشين زيمين شركة استثمار تُدعى “لانتيان جيروي”، مدعية أن الاستثمار في التكنولوجيا والبلوكشين يمكن أن يجلب “ثلاثة أجيال من الثراء” و"نمو ثوري في الثروة". من خلال مقاطع الفيديو الترويجية، وحفلات الفندق، وعروض السخاء، كانت تروج لحلم يجمع بين “الابتكار التكنولوجي” و"فخر الأمة" لكبار السن في جميع أنحاء الصين. أعلنت الشركة للعالم الخارجي أن أموال المستثمرين ستُستخدم في تعدين البيتكوين ومشاريع إنشاء عملات جديدة. يتذكر المستثمر “السيد يو” أنه كان يتلقى حوالي عشرة جنيهات يوميًا كـ “عائدات”، مما جعل العائدات المستقرة تبدو أكثر إقناعًا. قال السيد يو إنه حتى اقترض أموالًا لزيادة استثماره، واستثمر في النهاية مائة ألف جنيه، وأضاف أن الحلم الوطني الذي روّجت له تشين زيمين كان كبيرًا جدًا، مما جعل الضحايا يفقدون قدرتهم على النقد.

أقامت شركة Blue Sky Ge Rui نظام مكافآت متدرج، حيث يمكن الحصول على مكافآت لمجرد تقديم مستثمرين جدد. انتشر هذا النموذج من الاحتيال الهرمي بسرعة في جميع أنحاء الصين، مما جذب في النهاية أكثر من 128,000 مستثمر، مع التركيز على الترويج: الاستثمار في Blue Sky Ge Rui هو مساعدة الصين في أن تصبح الأولى في العالم. عبر السيد يو عن عدم حظه قائلاً إن حبه للوطن أصبح نقطة ضعف، وهم يستغلون هذه النقطة، ليصيبوا كعب أخيل (The Heel of Achilles، وهي تشير إلى النقطة الحساسة ).

الهاربة إلى لندن “إلهة البيتكوين”

في منتصف عام 2017، بدأت الشرطة الصينية تحقيقاتها في شركة لانتيانغيت، وانقطع سلسلة التمويل على الفور، واختفى أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من الأموال، ولم يُعرف مكان تشينغ زهي مين. استخدمت جواز سفر مزور تحت اسم “تشانغ يادي” وهربت إلى المملكة المتحدة، متحولة إلى غنية غامضة تُسمى “تاجرة المجوهرات والتحف من شرق آسيا”، واستأجرت قصرًا في منطقة هامبستيد الراقية في لندن، مع إيجار شهري يبلغ 17,000 جنيه إسترليني.

لإخفاء الأمور عن الأنظار، قامت بتوظيف مساعدة تُدعى السيدة وين وفرضت بصرامة “حظر التصوير، حظر التسجيل، عدم استخدام الواي فاي في المنزل”. بعد ذلك، أدركت وين أن صاحبة العمل ليست بهذه البساطة كما تبدو، بل هي هاربة تحمل كميات ضخمة من البيتكوين.

حاولت امرأة الدفع مقابل قصر بقيمة 11.5 مليون جنيه إسترليني باستخدام البيتكوين، لكنها لم تستطع تفسير مصدر الأموال، لذا قام المحامي بإبلاغ الشرطة. في أواخر عام 2018، شنت الشرطة في لندن مداهمة على القصر، وعثرت في غرفة فوضوية على كميات كبيرة من النقود ومحفظة بيتكوين. تم اعتقالها في مكان الحادث، لكنها اختفت بسرعة.

من ملكة البيتكوين إلى السجين الهارب

استغرق الأمر من الشرطة ثلاث سنوات لتتبع تدفق أموالها، وفي النهاية نجحت في عام 2021 في فتح محفظتها الرقمية، وضبطت 61,000 عملة بيتكوين، وهو أكبر ضبط للأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. في عام 2024، تم القبض عليها مرة أخرى في شقتها في ضواحي يورك. تذكر الضابط المعني بالتحقيق أنها بدت ضعيفة وتمشي منحنية، لكن كاميرات المراقبة أظهرت أنها في الواقع تتمتع بلياقة بدنية عالية، وكل ذلك كان تمثيلًا.

في مواجهة الاتهامات، ادعت تشيان أنها كانت مجبرة على مغادرة البلاد بسبب قمع الصين لرواد الأعمال في مجال التشفير، لكنها اعترفت في النهاية بجرم غسيل الأموال. في دفتر ملاحظاتها للأحلام، خططت حتى بالتفصيل لتصبح “ملكة ليبرلاند”، وليبرلاند هو دولة صغيرة غير معترف بها تقع على الحدود بين كرواتيا وصربيا.

كيف يجب تعويض الضحايا بمبلغ 50 مليار جنيه إسترليني من العائدات غير القانونية؟

تتعامل شرطة لندن ووكالة الادعاء الملكية البريطانية حاليًا مع هذه الكمية من بيتكوين التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات جنيه إسترليني، في محاولة لتوضيح الملكية القانونية. نظرًا لأن معظم الضحايا الصينيين يواجهون صعوبة في تقديم إثباتات محددة، فإن إجراءات المطالبة معقدة. تفكر الحكومة البريطانية في إنشاء “صندوق تعويضات غير مسبوق لضحايا الاحتيال الدولي على الأصول الرقمية”.

ومع ذلك، حتى إذا تم استرداد رأس المال بنجاح، لا يزال السؤال القانوني هو ما إذا كان للمستثمرين الحق في الحصول على الجزء القيمي الناتج عن الزيادة في قيمة بيتكوين بعد ارتفاعه. قال السيد يو لـ BBC إنه يأمل فقط في استعادة القليل، فهذه الأموال تمثل رمز الأمل للضحايا. لا يزال هناك جزء من الأموال لم يتم استرداده حتى الآن. وأشارت الشرطة إلى أن ملاحظات تشينغ تشي مينغ تشير إلى “محفظة مفقودة” تحتوي على أكثر من 20,000 عملة بيتكوين، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني، ولم يتم استخدامها حتى الآن.

هذه المقالة الضحية: تستخدم “بيتكوين” الإلهة المالية “تشيانغ تشي مين” خطاب الوطنية الذي يجعل “الصين تصبح الأولى في العالم” لجذب المستثمرين إلى الفخ. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.