بيان مجموعة تايزي يرد على سرقة بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار: المؤسس تشن تشي تعرض لمؤامرة، وسيتم براءته يوماً ما

بيان رسمي من مجموعة الأمير كمبوديا، يصرح بصراحة أن مجموعة الأمير ورئيس مجلس إدارتها تشن تشي لم يشاركوا أبداً في أنشطة غير قانونية، ويؤكدون عزمهم على تصحيح سمعة المجموعة ورئيسها بشكل كامل. (ملخص سابق: تسلسل زمني> كيف تم اختراق الولايات المتحدة لمبلغ 127,000 بيتكوين من قبل تشن تشي، مؤسس مجموعة الأمير! ربما لن تظهر الحقيقة أبداً) (معلومات إضافية: مصادرة 127,000 بيتكوين! الولايات المتحدة تهاجم “إمبراطورية الاحتيال على الخنازير” Prince Group في جنوب شرق آسيا، وتفرض عقوبات على مجموعة Hui Wang في نفس الوقت) مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمير (Prince Holding Group)، تشن تشي، تم توجيه تهم إليه من قبل وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر من هذا العام، بتهمة الاحتيال عبر التحويلات البنكية، وغسيل الأموال، والاتجار بالبشر، مع احتمال أن تصل مدة العقوبة إلى 40 عاماً. كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة الأمير ضمن “منظمة إجرامية عابرة للحدود”، واتهمتها بإدارة ما لا يقل عن 10 مناطق احتيال في كمبوديا، تشمل عمليات “قتل الخنازير” باستخدام العملات المشفرة والعمل القسري. تلت ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وبريطانيا إجراءات عقابية، حيث قامت السلطات الأمريكية بمصادرة بيتكوين بقيمة حوالي 15 مليار دولار يمتلكها تشن تشي، مما يمثل أكبر عملية حجز أصول مشفرة في قضية واحدة على مستوى العالم. كما قامت الشرطة الوطنية البريطانية (NCA) بتجميد أصول مجموعة الأمير في المملكة المتحدة، وتابعت دول آسيا مثل تايوان وهونغ كونغ وسنغافورة الإجراءات بشكل متزامن. رد فعل مجموعة الأمير كان قوياً: هذا “مصادرة غير قانونية” في مواجهة تجميد الأصول من قبل عدة دول حول العالم، نشرت مجموعة الأمير في 11 نوفمبر على موقعها الرسمي بياناً رسمياً ثنائياً اللغة، عبر مكتب محاماة رائد في الولايات المتحدة، Boies Schiller Flexner LLP، مؤكداً أن مجموعة الأمير ورئيسها تشن تشي لم يشاركوا أبداً في أنشطة غير قانونية، وأنهم مصممون على تصحيح سمعة المجموعة ورئيسها بشكل كامل. إليكم النص الكامل للبيان الرسمي لمجموعة الأمير: بيان رسمي من مجموعة الأمير ترفض مجموعة الأمير بشكل قاطع أي ادعاءات تشير إلى أن المجموعة أو رئيسها تشن تشي يشاركون في أنشطة غير قانونية. إن الاتهامات الأخيرة لا أساس لها من الصحة، ويبدو أنها تهدف إلى تبرير المصادرة غير القانونية لأصول بقيمة مليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات التي لا تستند إلى أدلة، والتي تم تكرارها من قبل وسائل الإعلام وتناقلتها ادعاءات غير مؤكدة، تضر بشكل غير مبرر بآلاف الموظفين الأبرياء، والشركاء، والمجتمعات التي نخدمها. تلتزم المجموعة دائماً بالنزاهة، والاستثمار المسؤول، وتعهد بالنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. على مدى أكثر من عشرة أعوام، كانت المجموعة شفافة في عملياتها، وتلتزم تماماً بجميع القوانين المعمول بها؛ وعندما تظهر الأدلة، سيكون ذلك بلا شك. لقد عينّا فريقاً قانونياً عالمياً من شركة Boies Schiller Flexner LLP، وهي من أفضل الشركات القانونية في الولايات المتحدة. نحن على يقين من أنه عندما تتضح الحقيقة، ستتم تبرئة مجموعة الأمير ورئيسها تشن تشي تماماً. انتقادات فريق المحامين للحكومة الأمريكية بسبب “نقص الأدلة” في الوقت نفسه، في 10 نوفمبر، قدمت مجموعة الأمير، عبر فريقها القانوني بقيادة المحامي ماثيو شوارتز من شركة Boies Schiller Flexner LLP، طلباً طارئاً إلى محكمة المقاطعة الشرقية في نيويورك، يطلب فيه من الحكومة تقديم “دليل تدفق الأموال”. وفقاً لجزء من صورة الطلب المنشورة بواسطة وكالة “فونغ تسيان ميديا”، كتب فريق Boies Schiller Flexner إلى القاضي كوفنر: عزيزي القاضي كوفنر، يمثل مكتبنا المدعي في دعوى المصادرة المدنية المذكورة أعلاه، ونرجو منكم تمديد موعد تقديم طلبات الأطراف الثالثة بشأن “الأصول المدعى عليها” حتى 19 يناير 2026. هذا التمديد يعادل حوالي 60 يوماً بالنسبة للسيد تشن تشي (نظرًا لأن الحكومة قد سلمت له مباشرة إشعار المصادرة، فإن طلبه الحالي يجب أن ينتهي في 18 نوفمبر) وحوالي 30 يوماً للمدعين الآخرين الذين تم إعلامهم عبر الإعلان (تاريخ انتهاء طلباتهم حوالي 15 ديسمبر). انظر إلى قواعد الإجراءات المدنية الفيدرالية، القاعدة G(5)(a)(ii). هذا هو أول طلب تمديد لطلب السيد تشن. تعارض الحكومة هذا الطلب، وتزعم أن “لا يوجد سبب مبرر وفقاً للقاعدة G(5)(a)(i)، يبرر الانحراف عن المواعيد المحددة في القاعدة”. وتوضح الأسباب التالية أن هذا التمديد المعقول مناسب، ويهدف إلى: (a) تنسيق مواعيد طلبات جميع الأطراف المحتملة؛ (b) إتاحة الوقت للسيد تشن والأطراف المحتملة الأخرى لمعالجة تعارض المصالح المعقدة الناتج عن العقوبات واختيار الوكلاء (التي أدت إلى استقالة العديد من كبار المسؤولين والمديرين في الشركات)؛ © منح السيد تشن وقتاً كافياً لتتبع كمية البيتكوين الكبيرة المرتبطة بالقضية، والتي تم سرقتها قبل حوالي خمس سنوات. هذا التمديد لا يضر بالحكومة، لأنها تسيطر فعلياً على “الأصول المدعى عليها” منذ أكثر من عام (قبل رفع الدعوى). استغرقت الحكومة أكثر من عام من حجز “الأصول المدعى عليها” حتى رفع الدعوى رسمياً، لذلك يحتاج المدعون المحتملون إلى أكثر من بضعة أسابيع لإعداد الطلبات، وهو أمر معقول ولا ينبغي أن يثير الاستغراب. مصدر الصورة: وكالة “فونغ تسيان ميديا” نص الدعوى (ECF رقم 1) يتهم مجموعة إجرامية بإدارة عمليات احتيال عبر العملات المشفرة وغيرها من عمليات الاحتيال في أماكن تملكها مجموعة الأمير، وفقاً للشكوى ¶¶ 20-23. على الرغم من أن الحكومة أعلنت بشكل موجز أن البيتكوين المصادرة تشكل “عائدات غير قانونية لمجموعة الأمير” (Id. ¶ 38)، إلا أنه بعد قراءة الشكوى بدقة، يتضح أنه لا توجد أي تهمة تربط بشكل مباشر البيتكوين المصادرة بعمليات الاحتيال المزعومة. يبدو أن الحكومة تكرر، دون أدلة أو تفاصيل، أن: الأرباح غير المشروعة تم استخدامها لتمويل عمليات تعدين البيتكوين (Id. ¶ 42)، وأن البيتكوين الجديدة التي تم تعدينها لاحقاً تم دمجها مع محافظ التداول التابعة لمؤسسات مرتبطة بمجموعة الأمير (Id. ¶ 45). ومع ذلك، فإن الشكوى لا تذكر بشكل واضح الأسئلة الرئيسية التالية: لماذا تعتقد الحكومة أن عمليات التعدين تم تمويلها من أرباح غير قانونية؟ ولماذا تحتوي المحافظ على بيتكوين غير قانوني؟ تظهر الشكوى أن نجاح القضية يعتمد بشكل كبير على تتبع الأموال (التعقب). وتزعم الحكومة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “أجرى تتبعاً موسعاً على مستوى البلوكتشين لتحليل تدفقات العملات المشفرة للمشتبه بهم” (Id.). لديهم أيضاً الوقت الكافي لإنجاز هذا العمل. وفقاً للمعلومات المتاحة، فإن معظم البيتكوين المصادرة في القضية تم سرقتها خلال هجوم على Lubian.com في ديسمبر 2020، ويعتبر هذا الحدث أكبر سرقة للعملات المشفرة في التاريخ. بقيت هذه البيتكوينات المسروقة في محافظ القراصنة لأكثر من أربع سنوات، حتى ظهرت مرة أخرى في إطار إجراءات المصادرة المدنية. في يوليو 2024، تم نقل هذه البيتكوين إلى محافظ تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. لذلك، كانت الحكومة تتابع هذه البيتكوين لسنوات، ومنذ أن تم نقلها إلى محافظ FBI في يوليو 2024، مر أكثر من 16 شهراً على إعداد قضية المصادرة. مصدر الصورة: وكالة “فونغ تسيان ميديا” تقارير ذات صلة: أكبر عملية OTC في كاوغيا “جينه نياو باي هوى” تتعرض للاحتيال وغسل الأموال، مع أكثر من 50 مليون دولار من الاحتيال عبر الحب; المشتري الغامض لمزرعة تزو يين يوان هو مؤثر مالي يُعرف بـ “شانيان وولف”، وكشف عن “دفعة الطلب” قبل أربعة أشهر; ثلاث نساء من تسع شركات تايوانية متورطات في “إمبراطورية احتيال مجموعة الأمير” باستخدام العملات المشفرة لغسل الأموال، وتأسيس شركات وهمية في منازل فاخرة. 〈بيان مجموعة الأمير حول مبلغ 15 مليار دولار من الأموال المسروقة بالبيتكوين: مؤسسها تشن تشي تعرض للاضطهاد، وسيبرئ نفسه يوماً ما〉. تم نشر هذا المقال لأول مرة على موقع “دونغ تشيو” (BlockTempo)، وهو من أكثر وسائل الإعلام تأثيراً في أخبار العملات المشفرة.