-
تم إصدار حكم على باكسفول بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بتمكين المعاملات الإجرامية.
-
قال المدعون إن باكسفول تجاهلت قوانين مكافحة غسل الأموال لتنمية منصتها.
-
قامت باكسفول بمعالجة معاملات بقيمة 3 مليارات دولار بينما كان المجرمون ينقلون أموالاً غير مشروعة.
تم إصدار حكم على شركة باكسفول هولدينجز إنك. بدفع غرامة جنائية قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالسماح بانتقال أموال غير قانونية عبر منصتها. قال المدعون الأمريكيون إن الشركة استفادت عن علم من مستخدمين متورطين في الاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر. وأكدت وزارة العدل الحكم بعد أن أقرّت باكسفول بالذنب في ديسمبر. وقالت السلطات إن المنصة تجاهلت واجبات مكافحة غسل الأموال أثناء جذبها لعملاء عاليي المخاطر.
🚨باكسفول ستدفع 4 ملايين دولار بسبب فشلها في مكافحة غسل الأموال
حُكم على باكسفول بدفع 4 ملايين دولار بعد أن قال المدعون الأمريكيون إنها استفادت من ضعف ضوابط مكافحة غسل الأموال.
زعمت السلطات أن المنصة سمحت بتدفق أموال مرتبطة بالاحتيال والدعارة عبر نظامها. pic.twitter.com/qzOs4fC6Te
— Coin Bureau (@coinbureau) 11 فبراير 2026
قال المدعون إن باكسفول سوقت لنفسها كمنصة ذات فحوصات هوية محدودة. ورفعت الشركة من هذا النهج لجذب المزيد من المستخدمين. ومع ذلك، وجد المحققون أن التنفيذيين كانوا على علم بأن المجرمين يستخدمون الخدمة. وعلى الرغم من ذلك، استمرت باكسفول في معالجة المعاملات.
بين يناير 2017 وسبتمبر 2019، تعاملت باكسفول مع أكثر من 26 مليون عملية تداول. وصلت قيمة تلك العمليات إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار. وخلال تلك الفترة، حققت الشركة أكثر من 29.7 مليون دولار من الإيرادات. وقال المدعون إن بعض تلك الأرباح جاءت من أنشطة غير قانونية. وفي ديسمبر، تم تغريم باكسفول بمبلغ 7.5 مليون دولار بسبب معاملاتها غير القانونية للعملات المشفرة وفشلها في الامتثال.
تفاصيل السلوك الإجرامي من قبل وزارة العدل
قالت وزارة العدل إن باكسفول كانت على علم بنقل أموال تم الحصول عليها من خلال جرائم. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف المدعون أن باكسفول لم يكن لديها برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. كانت لدى الشركة سياسات مكتوبة لم تنعكس على أرض الواقع.
قال المحققون إن باكسفول جذبت العملاء من خلال تسليط الضوء على معايير امتثال ضعيفة. ونتيجة لذلك، استخدم المجرمون المنصة لنقل الأموال بقليل من المقاومة. وقرر المدعون أن باكسفول وضعت النمو والإيرادات فوق الامتثال التنظيمي. لذلك، تابعت السلطات ملاحقة التهم الجنائية.
حددت وزارة العدل في البداية غرامة جنائية قدرها 112.5 مليون دولار. ومع ذلك، راجع المسؤولون مالية باكسفول وخلصوا إلى أن الشركة لا تستطيع دفع هذا المبلغ. ونتيجة لذلك، فرضت المحكمة غرامة مخفضة قدرها 4 ملايين دولار. وقال المدعون إن تحليلهم المالي المستقل دعم هذا القرار.
روابط مع Backpage والأرباح غير المشروعة
حدد المدعون أن Backpage كانت واحدة من عملاء باكسفول. وأغلقت السلطات Backpage بعد ربطها بنشاط دعارة غير قانوني. وأبلغ المحققون أن باكسفول تعامل مع تحويلات بيتكوين مرتبطة بـ Backpage وموقع آخر مماثل.
نقلت محافظ باكسفول حوالي 17 مليون دولار من البيتكوين إلى تلك المنصات بين 2015 و2022. ونتيجة لذلك، حققت باكسفول أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار من تلك المعاملات. وقال المدعون إن مؤسسي الشركة أشاروا إلى النمو المرتبط بمثل تلك المعاملات.
استنتجت السلطات أن ضعف الرقابة في باكسفول سمح للشبكات الإجرامية بالعمل. وقالوا إن الشركة كانت على علم بالمخاطر المرتبطة بتلك التحويلات. ومع ذلك، استمرت باكسفول في تسهيل النشاط.
اعتراف المؤسس بالتهم والتعاون المستمر
اعترف أرتور شاباك، المدير السابق للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لباكسفول، بالذنب في يوليو 2024. وأقر بأنه لم يتمكن من تطوير والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال. وادعى المدعون أيضًا أنه كذب على المستخدمين بشأن متطلبات معرفة عميلك.
يترقب شاباك الآن الحكم في كاليفورنيا. نقل القاضي جلسة النطق بالحكم من يناير إلى مايو. وقال المدعون إنه يواصل التعاون مع تحقيقات الحكومة. وقد يؤثر هذا التعاون على الحكم النهائي.
لم تتهم السلطات الأمريكية الشريك المؤسس ريه يوسف في هذه القضية. وفي الوقت نفسه، أغلقت باكسفول في نوفمبر بسبب ممارساتها السابقة وتكاليف الامتثال المتزايدة. لا تزال الجهات التنظيمية تلاحق شركات العملات المشفرة التي لا تلتزم. في وقت سابق من عام 2025، فرضت محكمة أمريكية غرامة قدرها 100 مليون دولار على BitMEX لعدم امتثالها لقواعد AML ومتطلبات KYC على مدى خمس سنوات.
