في أوكرانيا، تم إدراج مشاريع العملات المشفرة التي تقدم "مكافآت التسجيل" في القائمة الشكوكية

ضمت البنك الوطني لأوكرانيا 14 مشروع استثماريًا في قائمة الغير موثوق بها. يستهدف بعضها مالكي العملات الرقمية.

تم تصنيفها ضمن الأمور المشكوك فيها:

• أسهم جيرشيك وشركاه.
• فينتيريا.
• إنفيستيزو.
• السيولة X ؛
• اكتيف تريدس.
• قوات حرس السواحل الهايتية؛
• باكس فوركس;
• سفكريبتو.
• بيتدير.
• تعدين AST؛
• فوركس مارت.
• تجارة فيو فاينانشيال ماركتس س.ا.س.
• التجارة PO;
• ترست كابيتال.

على وجه الخصوص ، تعد Finteria بدخل إضافي للتنبؤ بشكل صحيح بتحركات أسعار البيتكوين و إثيريوم ، وتجذب خدمة التعدين السحابية AST MINING العملاء بدفعة لمرة واحدة قدرها 30 دولارا للتسجيل ، وتقدم BITDEER بعض "المكافآت" لإكمال المهام.

على الصفحة الرئيسية لـ PO TRADE ، يتم عرض عداد لبقاء المستخدم على الموقع مع إحصاء متزامن للأموال التي يفترض أنها حصل عليها خلال نفس الوقت من عملائه.

يعلن ActivTrades في رأس الموقع أن 82٪ من عملائهم التجزئة يخسرون أموالهم عند التداول برافعة مالية.

تشير البنك الوطني الصيني إلى أن أنشطة جميع الشركات المذكورة غير خاضعة للرقابة في أوكرانيا، وبالتالي التفاعل معها يحمل مخاطر كبيرة للمستثمرين.

في وقت كتابة هذا التقرير ، تحتوي القوائم الكاملة للمكتب على 318 عنصرا

تذكر، في مايو حذرت اللجنة الوطنية للجمعيات التعاونية والبنوك الائتمانية الروسية المواطنين من المشغلين والتجار المشبوهين للعملات المشفرة.