جرى تفتيش في الهند في قضية خطة العملات المشفرة الاحتيالية GainBitcoin

أفاد البنك المركزي الهندي بأن الغارات تمت في نفس الوقت في جميع المدن الكبرى في البلاد، بما في ذلك دلهي وبونا وتشانديغار وبنغالور ونانديد وكولابور. وقد تم حجز محافظ العملات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة والوثائق المتعلقة بالعمليات الاحتيالية خلال عمليات التفتيش.

وفقًا لبيانات CBI ، تم إطلاق برنامج Ponzi Gain Bitcoin الهندي في عام 2015 بواسطة Amit Bhardwaj ( بالتعاون مع Ajay Bhardwaj ) وشبكة وكلاءهم. جذب النصابون الضحايا بوعود أرباح شهرية تصل إلى 10٪ من استثماراتهم. حثوا المستثمرين على شراء البيتكوين من بورصات العملات المشفرة واستثمارها في GainBitcoin من خلال عقود "تعدين السحابة".

في عام 2017، عندما تراجع تدفق الاستثمارات الجديدة، بدأت الخطة في الانهيار. في عام 2018، كشفت الشرطة الهندية عن خطة عملة مشفرة احتيالية تدعى GainBitcoin، شارك فيها أكثر من 8،000 مستثمر. تمكن النصابون من جذب ما يقرب من 2 مليون دولار في BTC.