تحذير من مخاطر سوق الأصول المشفرة: احذر من حدوث Rug Pull في التبادل
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أدى إلى ازدهار سوق الأصول الرقمية. يعتقد العديد من المستثمرين أن دورة جديدة من السوق الصاعدة قد بدأت، ويزيدون من استثماراتهم بحثاً عن أرباح ضخمة. ومع ذلك، الفرص تأتي مع المخاطر، حيث أن بعض العناصر الإجرامية قد وجهت أنظارها نحو محافظ المستثمرين، وأصبحت أساليبهم أكثر عنفاً وسرعة.
في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل تشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مما سجل أول حادثة "Rug Pull" في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024. هذه الحادثة تحذر مرة أخرى المستثمرين بضرورة اختيار منصات التبادل بحذر، وتجنب مخاطر الأموال.
كيف تقوم التبادلات بالغش والرحيل؟
هذه التبادل هو في الواقع مجرد تغيير اسم "بيف نت" السابق. في عام 2019، استخدمت المنصة طرقًا مثل عمليات الشراء والبيع المتكررة عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، لرفع حجم التداول وبيانات السيولة بشكل زائف. ووفقًا لبيانات تحليل طرف ثالث، فإن حجم التداول الحقيقي لا يتجاوز حوالي ثُمن البيانات العامة.
على الرغم من أن السلوك الاحتيالي قد تم الكشف عنه، إلا أنه بسبب نقص التنظيم الفعال، لا يزال بإمكان هذه المنصة الاستمرار في جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج مجموعة متنوعة من العملات الصغيرة وزيادة حجم التداول. قبل يومين من عملية Rug Pull، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالتبادل انخفاضًا حادًا، وكانت هذه إشارة تحذير واضحة.
في النهاية، قام المنصة في 23 فبراير بسحب حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، ثم أغلقت الموقع وحذفت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما أكمل عملية "Rug Pull" الكلاسيكية.
كيف يتجنب المستثمرون الفخاخ؟
ابتعد عن تبادل غير معروف صغير. حتى الخبراء قد يغفلون عن المخاطر بسبب البحث عن عوائد عالية، مما يؤدي إلى الخداع. يجب الابتعاد عن عقلية المضاربة "السريعة والمباشرة" والحفاظ على حكم عقلاني.
استخدم أدوات البيانات التابعة لجهات خارجية بشكل جيد. يساعد التحقق من حجم التداول الحقيقي وتدفقات الأموال وغيرها من البيانات من خلال منصات تحليل البيانات المتخصصة في الكشف عن الشذوذ في الوقت المناسب.
متابعة تغييرات الموظفين في التبادل. قد تشير التغييرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى أن المنصة ستغير استراتيجيتها التشغيلية أو ستقوم برفع السقف، ويجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين.
طرق الدفاع عن الحقوق في الخارج
بالنسبة لمثل هذه الأحداث من Rug Pull، يمكن للمستثمرين:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة.
توكيل محامي لتقديم طلب أمر تجميد عاجل إلى المحكمة في هونغ كونغ.
تقديم دعوى مدنية أمام محكمة هونغ كونغ، ويمكن أن تشمل الأسباب الرئيسية الاحتيال، والربح غير المشروع، وغيرها.
تقديم طلب كشف عبر المحامي للحصول على الأدلة الرئيسية مثل حسابات البنك، وسجلات التحويل.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول وتعويض الخسائر في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. تسعى السلطات القضائية في هونغ كونغ بشكل أساسي إلى تحديد الحقائق الجنائية وإدانة الجناة، بينما يعتمد استرداد الأموال بشكل رئيسي على الضحايا الذين يقومون برفع دعاوى مدنية بشكل منفصل.
الخاتمة
يجب أن تكون حذرًا عند التداول في منصات التبادل التشفير البحرية. تذكر: قد تكون مهتمًا بالعائدات المرتفعة للمنصة، بينما قد تكون المنصة مهتمة برأسمالك. إذا حدثت الحالة في دول أخرى خارج البلاد، فسيكون من الصعب استرداد الخسائر. يجب على المستثمرين أن يبقوا على وعي بالمخاطر في جميع الأوقات، ويختاروا منصات التبادل بعناية لضمان سلامة الأموال.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
احذر من Rug Pull في التبادل: 5 خطوات لتجنب مخاطر الأموال
تحذير من مخاطر سوق الأصول المشفرة: احذر من حدوث Rug Pull في التبادل
مؤخراً، ارتفعت أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم بشكل كبير، مما أدى إلى ازدهار سوق الأصول الرقمية. يعتقد العديد من المستثمرين أن دورة جديدة من السوق الصاعدة قد بدأت، ويزيدون من استثماراتهم بحثاً عن أرباح ضخمة. ومع ذلك، الفرص تأتي مع المخاطر، حيث أن بعض العناصر الإجرامية قد وجهت أنظارها نحو محافظ المستثمرين، وأصبحت أساليبهم أكثر عنفاً وسرعة.
في 23 فبراير 2024، اختفى تبادل تشفير يدعي أنه يقع مقره في هونغ كونغ بسرعة بعد سحب 57 مليون دولار من محفظته الإلكترونية، مما سجل أول حادثة "Rug Pull" في دائرة الأصول المشفرة في هونغ كونغ لعام 2024. هذه الحادثة تحذر مرة أخرى المستثمرين بضرورة اختيار منصات التبادل بحذر، وتجنب مخاطر الأموال.
كيف تقوم التبادلات بالغش والرحيل؟
هذه التبادل هو في الواقع مجرد تغيير اسم "بيف نت" السابق. في عام 2019، استخدمت المنصة طرقًا مثل عمليات الشراء والبيع المتكررة عبر حسابات متعددة، والتداول المتقاطع عبر منصات متعددة، لرفع حجم التداول وبيانات السيولة بشكل زائف. ووفقًا لبيانات تحليل طرف ثالث، فإن حجم التداول الحقيقي لا يتجاوز حوالي ثُمن البيانات العامة.
على الرغم من أن السلوك الاحتيالي قد تم الكشف عنه، إلا أنه بسبب نقص التنظيم الفعال، لا يزال بإمكان هذه المنصة الاستمرار في جذب المستثمرين الأفراد من خلال إدراج مجموعة متنوعة من العملات الصغيرة وزيادة حجم التداول. قبل يومين من عملية Rug Pull، ظهرت بيانات التداول الخاصة بالتبادل انخفاضًا حادًا، وكانت هذه إشارة تحذير واضحة.
في النهاية، قام المنصة في 23 فبراير بسحب حوالي 56.5 مليون دولار من محفظتها الإلكترونية، ثم أغلقت الموقع وحذفت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، مما أكمل عملية "Rug Pull" الكلاسيكية.
كيف يتجنب المستثمرون الفخاخ؟
ابتعد عن تبادل غير معروف صغير. حتى الخبراء قد يغفلون عن المخاطر بسبب البحث عن عوائد عالية، مما يؤدي إلى الخداع. يجب الابتعاد عن عقلية المضاربة "السريعة والمباشرة" والحفاظ على حكم عقلاني.
استخدم أدوات البيانات التابعة لجهات خارجية بشكل جيد. يساعد التحقق من حجم التداول الحقيقي وتدفقات الأموال وغيرها من البيانات من خلال منصات تحليل البيانات المتخصصة في الكشف عن الشذوذ في الوقت المناسب.
متابعة تغييرات الموظفين في التبادل. قد تشير التغييرات الكبيرة أو غير العادية في الموظفين إلى أن المنصة ستغير استراتيجيتها التشغيلية أو ستقوم برفع السقف، ويجب على المستثمرين أن يبقوا حذرين.
طرق الدفاع عن الحقوق في الخارج
بالنسبة لمثل هذه الأحداث من Rug Pull، يمكن للمستثمرين:
الإبلاغ عن أو تقديم شكوى إلى شرطة هونغ كونغ أو الجهات المعنية، وطلب تجميد الحسابات ذات الصلة.
توكيل محامي لتقديم طلب أمر تجميد عاجل إلى المحكمة في هونغ كونغ.
تقديم دعوى مدنية أمام محكمة هونغ كونغ، ويمكن أن تشمل الأسباب الرئيسية الاحتيال، والربح غير المشروع، وغيرها.
تقديم طلب كشف عبر المحامي للحصول على الأدلة الرئيسية مثل حسابات البنك، وسجلات التحويل.
من المهم ملاحظة أن نظام استرداد الأصول وتعويض الخسائر في منطقة هونغ كونغ يختلف بشكل كبير عن البر الرئيسي. تسعى السلطات القضائية في هونغ كونغ بشكل أساسي إلى تحديد الحقائق الجنائية وإدانة الجناة، بينما يعتمد استرداد الأموال بشكل رئيسي على الضحايا الذين يقومون برفع دعاوى مدنية بشكل منفصل.
الخاتمة
يجب أن تكون حذرًا عند التداول في منصات التبادل التشفير البحرية. تذكر: قد تكون مهتمًا بالعائدات المرتفعة للمنصة، بينما قد تكون المنصة مهتمة برأسمالك. إذا حدثت الحالة في دول أخرى خارج البلاد، فسيكون من الصعب استرداد الخسائر. يجب على المستثمرين أن يبقوا على وعي بالمخاطر في جميع الأوقات، ويختاروا منصات التبادل بعناية لضمان سلامة الأموال.