في الآونة الأخيرة، نظرت محكمة مقاطعة باوكينغ في مدينة شيانغيانغ بمقاطعة هوبى في قضية غسيل الأموال تتعلق بالمال الافتراضي. بعد أن قدمت النيابة العامة الدعوى، حكمت المحكمة بالسجن على المدعى عليهم الخمسة، بما في ذلك ياو، لمدة تتراوح بين عامين وستة أشهر وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامات تتراوح بين 5000 يوان و 18000 يوان.

ووفقًا للمعلومات، اعتبارًا من أبريل 2024، قام يانغ وشخص آخر يدعى ياو وشخص ثالث يُدعى ليو باستخدام برامج التواصل الفوري الأجنبية لإنشاء مجموعات، على علم بأن الأموال القادمة قد تكون ناتجة عن غسيل الأموال أو أنشطة غير قانونية أخرى، ومع ذلك قاموا بالتداول باستخدام عملة التيتا، وهي المال الافتراضي، لمساعدة في تحويل الأموال غير القانونية. تظهر التحقيقات أن هذه العصابة ساعدت في تحويل أموال مرتبطة بالاحتيال بقيمة إجمالية بلغت 2,090,000 يوان، وبلغت الأرباح غير المشروعة ما بين 10,000 إلى 90,000 يوان.

خلال عملية النظر في القضية، ساهم المدعي العام المعني من خلال تفسير القانون وأعمال الإقناع، في دفع جميع الأطراف المعنية إلى استرداد العائدات غير المشروعة طواعية. من خلال مجموعة متنوعة من تدابير استرداد الأموال، تم استرداد ما يزيد عن 1.5 مليون يوان من الأموال المسروقة. بعد سريان الحكم، ستُعاد هذه الأموال المسروقة بشكل نسبي إلى 17 ضحية تعرضوا للاحتيال عبر الشبكات الإلكترونية.

تسلط هذه القضية الضوء على التطبيقات الجديدة للمال الافتراضي في غسيل الأموال، كما تعكس تعقيد وضرورة مكافحة مثل هذه الجرائم. في الوقت نفسه، تُظهر نجاح التحقيق واسترداد الأموال المسروقة قدرة وعزيمة السلطات في مكافحة الجرائم المالية الجديدة.