في 27 أغسطس، أصدرت المحكمة العليا في الصين والنيابة العامة العليا أمثلة نموذجية لمعاقبة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، بما في ذلك الحالة "أن某某 وآخرون قاموا بتنفيذ إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة باستخدام المال الافتراضي". من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، تآمر المتهمون أن某某، تشن某某، قوه某 للربح من خلال تحويل الأموال للآخرين عبر المنصة الإلكترونية. تواصل أن某某 عبر الإنترنت مع الجناة في مجموعة الاحتيال (التي تتم معالجتها في قضية أخرى)، وقدم عدة حسابات بطاقات مصرفية لقوه حسب تعليمات الطرف الآخر لاستقبال الأموال. بعد أن قدم قوه حساب بطاقة مصرفية، كان مسؤولاً عن التسجيل وتسجيل الدخول إلى منصة التشفير باسم شخصه، وكان تشن某某 مسؤولاً عن تشغيل المنصة التجارية لاستخدام الأموال المحولة إلى حساب قوه لشراء المال الافتراضي، ثم تحويله إلى حساب المال الافتراضي المحدد من قبل الطرف الآخر، الذي كان يدفع عمولة لأن某某 وآخرين وفقًا للنسبة المئوية. ساعد أن某某 وآخرون الجناة على تحويل كميات كبيرة من الأموال بهذه الطريقة، بما في ذلك الأموال التي تم التحقق منها والتي تم الاحتيال بها من الضحايا تانغ某某، زهو某، تونغ某، والتي بلغت إجماليها أكثر من 500,000 يوان. قدمت النيابة العامة في منطقة تونغzhou دعوى عامة ضد المتهمين أن某某 وثلاثة آخرين بتهمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة إلى محكمة منطقة تونغzhou. بعد المراجعة، رأت محكمة منطقة تونغzhou أنه بناءً على إفادات المتهمين الثلاثة والأدلة المستخرجة من سجلات المحادثات من الهاتف المحمول المتعلق بالقضية، يكفي لتأكيد أن المتهمين الثلاثة كانوا يعرفون أن الأموال التي كانوا يتعاملون معها هي عائدات جريمة. كان المتهمون أن某某 وثلاثة آخرين على علم بأنها عائدات جريمة للغير، واستخدموا المال الافتراضي ووسائل أخرى لمساعدة تحويل الأموال الإجرامية، مما يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، وكانت الظروف خطيرة، وحُكم على المتهم أن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحُكم على المتهم تشن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحُكم على المتهم قوه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر، وغرامة قدرها 30,000 يوان. بعد الحكم، لم يتم تقديم استئناف أو طعن، وأصبح الحكم ساري المفعول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أصدر المحكمة العليا والنيابة العامة العليا "حالات نمطية تتعلق باستخدام المال الافتراضي ووسائل أخرى لإخفاء وإخفاء عائدات الجرائم"
في 27 أغسطس، أصدرت المحكمة العليا في الصين والنيابة العامة العليا أمثلة نموذجية لمعاقبة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، بما في ذلك الحالة "أن某某 وآخرون قاموا بتنفيذ إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة باستخدام المال الافتراضي". من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، تآمر المتهمون أن某某، تشن某某، قوه某 للربح من خلال تحويل الأموال للآخرين عبر المنصة الإلكترونية. تواصل أن某某 عبر الإنترنت مع الجناة في مجموعة الاحتيال (التي تتم معالجتها في قضية أخرى)، وقدم عدة حسابات بطاقات مصرفية لقوه حسب تعليمات الطرف الآخر لاستقبال الأموال. بعد أن قدم قوه حساب بطاقة مصرفية، كان مسؤولاً عن التسجيل وتسجيل الدخول إلى منصة التشفير باسم شخصه، وكان تشن某某 مسؤولاً عن تشغيل المنصة التجارية لاستخدام الأموال المحولة إلى حساب قوه لشراء المال الافتراضي، ثم تحويله إلى حساب المال الافتراضي المحدد من قبل الطرف الآخر، الذي كان يدفع عمولة لأن某某 وآخرين وفقًا للنسبة المئوية. ساعد أن某某 وآخرون الجناة على تحويل كميات كبيرة من الأموال بهذه الطريقة، بما في ذلك الأموال التي تم التحقق منها والتي تم الاحتيال بها من الضحايا تانغ某某، زهو某، تونغ某، والتي بلغت إجماليها أكثر من 500,000 يوان. قدمت النيابة العامة في منطقة تونغzhou دعوى عامة ضد المتهمين أن某某 وثلاثة آخرين بتهمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة إلى محكمة منطقة تونغzhou. بعد المراجعة، رأت محكمة منطقة تونغzhou أنه بناءً على إفادات المتهمين الثلاثة والأدلة المستخرجة من سجلات المحادثات من الهاتف المحمول المتعلق بالقضية، يكفي لتأكيد أن المتهمين الثلاثة كانوا يعرفون أن الأموال التي كانوا يتعاملون معها هي عائدات جريمة. كان المتهمون أن某某 وثلاثة آخرين على علم بأنها عائدات جريمة للغير، واستخدموا المال الافتراضي ووسائل أخرى لمساعدة تحويل الأموال الإجرامية، مما يشكل جريمة إخفاء أو إخفاء عائدات الجريمة، وكانت الظروف خطيرة، وحُكم على المتهم أن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحُكم على المتهم تشن某某 بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وغرامة قدرها 40,000 يوان؛ وحُكم على المتهم قوه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر، وغرامة قدرها 30,000 يوان. بعد الحكم، لم يتم تقديم استئناف أو طعن، وأصبح الحكم ساري المفعول.