مؤخراً، أثار تقرير حول قضية تبادل العملات الافتراضية اهتمام الكثير من الناس، حيث تم نشر الوضع العام في 16 يوليو من قبل محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي، والتي أعلنت عن قضية كبيرة لتبادل العملات الافتراضية غير القانونية تم الحكم فيها في مارس من هذا العام - وبلغت قيمة القضية 6.5 مليار يوان! هذه القضية تتعلق بشخص استخدم عملة تيثر (USDT) كـ "وسيط" لمساعدة الآخرين في تحويل اليوان إلى عملات أجنبية.
لماذا بدأت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة بمكافحة قضايا تحويل العملات غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر؟ السبب ليس معقدًا: الصين تعتمد نظام رقابة على العملات الأجنبية، حيث يُسمح لكل مواطن بتحويل 50,000 دولار أمريكي فقط سنويًا. هل تريد تحويل المزيد؟ ليس هناك مانع، ولكن عليك الانتظار في البنك، وملء عدد كبير من النماذج، وشرح الغرض من التحويل.
ظهور العملات الافتراضية يمكن أن يكسر فعليًا نظام التحكم في العملات الأجنبية في البلاد، مما يفتح المجال لفرص التحكيم غير القانونية. وكجهات قضائية، سنقوم بالطبع بمراقبة ومكافحة استخدام العملات الافتراضية في تداول العملات الأجنبية، وتبادل العملات بشكل غير قانوني. بصفتنا محامي ويب 3، سأتحدث ضمن إطار القوانين والأنظمة في البر الرئيسي للصين حول منطق تكوين الجريمة المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية ونصائح الدفاع، على أمل أن تكون ذات فائدة لممارسي ويب 3 وزملاء المحامين.
أولاً، ملخص القضية: القضية الكبيرة لتبادل العملات التي أعلنت عنها محكمة بودونغ
وفقًا لما ذكرته شبكة CCTV نقلاً عن صحيفة "هواشيا"، في نهاية عام 2023، كانت السيدة تشين من شنغهاي بحاجة إلى تحويل الأموال إلى ابنتها في الخارج، ولكن نظرًا لوجود حد قدره 50,000 دولار أمريكي لكل شخص في السنة على العملات الأجنبية في بلدنا، تواصلت مع ما يسمى "شركة تحويل العملات". طلبت هذه الشركة من السيدة تشين إيداع اليوان الصيني في حساب الشركة A، وبعد فترة قصيرة، تلقت ابنتها التي تعيش في الخارج العملة الأجنبية المعادلة. بالطبع، ستفرض شركة تحويل العملات نسبة معينة كرسوم مقابل خدماتها.
وفقًا لمعلومات القضية المعلنة، حتى وقت وقوع الجريمة، قام يانغ وشو وآخرون من خلال التحكم في شركات وهمية محلية بتوفير تحويلات مالية عبر الحدود لعملاء غير محددين باستخدام العملات المستقرة (مثل تيذر USDT) كوسيط، وجني أرباح غير قانونية، حيث بلغ إجمالي المبلغ غير القانوني 6.5 مليار يوان. النمط المحدد هو: تستلم الشركات المحلية المذكورة الأموال من العملاء بالرنمينبي، وهذه الأموال لن تمر من خلال البنوك أو مكاتب الصرافة غير القانونية للخارج، بل يقوم يانغ وشو وآخرون بشرائها كعملات افتراضية مثل USDT؛ عند استلام «شركة الصرافة» أموال العملاء المحليين، ستقوم بإخطار الشركاء في الخارج لتحويل العملات الأجنبية من «المخزون» وفقًا لسعر السوق للعملاء في الخارج، وغالبًا ما يُطلق على هذا النمط اسم «تبادل العملات بطريقة متداخلة». في المناطق الصديقة للعملات المشفرة (مثل المناطق التي تسمح بتحويل العملات الافتراضية إلى العملات القانونية)، أصبح هذا النمط من تبادل الرنمينبي والعملات الأجنبية المحلية باستخدام العملات الافتراضية ناضجًا جدًا.
ثانياً، عتبة الجريمة لجرائم التشغيل غير القانوني في سوق الفوركس
(أ) الأحكام القانونية
جريمة التشغيل غير القانوني منصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات الصيني، وهي مشتقة من "جريمة المضاربة"، وأي صديق لديه معرفة بسيطة بدائرة الدفاع الجنائي المحلية بالتأكيد لن يكون غريبًا عن هذه التسمية - تُعرف جريمة التشغيل غير القانوني بأنها "جريمة جيب" في مجال الجرائم الاقتصادية. وتقوم بشكل رئيسي بتنظيم أربع سلوكيات: الأول هو التشغيل غير القانوني للسلع أو المواد التي تتطلب ترخيصًا خاصًا أو تحت قيود معينة دون وجود مؤهلات؛ الثاني هو بيع وشراء تراخيص الاستيراد والتصدير، أو شهادات المنشأ للاستيراد والتصدير؛ الثالث هو التشغيل غير القانوني للأوراق المالية، والعقود الآجلة، والتأمين، أو القيام بأعمال تسويات المدفوعات المالية بشكل غير قانوني؛ الرابع هو "أعمال تشغيل غير قانونية أخرى تزعزع النظام السوقي بشكل خطير."
(2) أحكام التفسير القضائي
إن السلوكيات الأربعة المذكورة أعلاه، الثلاثة الأولى منها مفهومة جيدًا، لكن الأمر الحاسم يكمن في السلوك الرابع "السلوك غير القانوني الذي يسبب اضطرابًا خطيرًا في النظام السوقي". في البداية، بسبب عدم وجود معايير موحدة، كانت الأوضاع في الممارسات القضائية في مختلف الأماكن فوضوية إلى حد ما، حيث كانت بعض نماذج الأعمال الجديدة تتعرض للتصنيف التعسفي كجرائم اقتصادية غير قانونية. في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا "إشعارًا حول الفهم الدقيق وتطبيق القوانين الجنائية المتعلقة بـ "التنظيم الوطني" (رقم الوثيقة:法发〔2011〕155号)، والذي يطلب بوضوح من المحاكم في جميع المستويات عند النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية غير القانونية، أن تلتزم بدقة بالنصوص القانونية في البند (الرابع) (أي ما سبق ذكره "السلوك غير القانوني الذي يسبب اضطرابًا خطيرًا في النظام السوقي").
أولاً، يشير "التشريعات الوطنية" في "انتهاك التشريعات الوطنية" إلى القوانين والقرارات التي وضعتها الجمعية الوطنية الشعبية ولجانها الدائمة، واللوائح الإدارية والإجراءات الإدارية والقرارات والأوامر التي وضعتها مجلس الدولة.
ثانياً، بالنسبة لتطبيق "الأعمال التجارية غير القانونية التي تزعج النظام السوقي بشكل خطير"، إذا لم يكن هناك تفسير قضائي واضح، يجب أن تُطلب الإرشادات من المحكمة العليا على مراحل.
(3) عتبة الجريمة المحددة
وفقًا لتفسير "الجهتين العليا" بشأن تطبيق القوانين في القضايا الجنائية المتعلقة بممارسة أنشطة الدفع والتسوية المالية بشكل غير قانوني، وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، فإن المعايير الشائعة لتحديد "الظروف الخطيرة" هي: أولاً، أن يكون المبلغ غير القانوني المتداول أكثر من 5 ملايين؛ ثانيًا، أن يكون المبلغ غير القانوني المكتسب أكثر من 100 ألف.
توجد معياران شائعان لتحديد "الظروف الخاصة الخطورة" (حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات): الأول هو أن المبلغ غير القانوني المتداول يتجاوز 25 مليون يوان؛ والثاني هو أن مبلغ الأرباح غير القانونية يتجاوز 500 ألف يوان.
المبلغ المسمى بـ "القيمة غير القانونية للعمل التجاري" هو المبلغ الذي يقوم الشخص المعني بشراء أو بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو تحويل الأموال الناتجة عن بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني؛ و"مبلغ العائدات غير القانونية" ببساطة هو أرباح الشخص المعني.
ثالثًا، لماذا يشكل تداول USDT جريمة تشغيل غير قانونية؟
دعنا نعود إلى الموضوع الذي نناقشه في هذا المقال، وسنخرج أولاً من نموذج إدارة يانغ، وشو، وما إلى ذلك. أحد الحالات التي تم الحكم فيها على شراء وبيع USDT بجريمة ممارسة الأعمال غير القانونية هو استخدام USDT في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وتبادل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير مباشر. كما ذكرنا سابقًا، يمكن تقسيم معاملاته إلى خطوتين رئيسيتين:
أولاً، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني إلى "شركة وهمية محلية"، لتحويله إلى USDT؛
ثانياً، تقوم العصابات الأجنبية بتحويل USDT إلى دولارات أمريكية، وتقديمها لحسابات العملاء في الخارج.
على الرغم من أن الأمر يبدو مستقلًا في المنتصف، إلا أن جمعه يعني تحويل اليوان إلى الدولار الأمريكي. تُسمى هذه الطريقة "التسوية المتقابلة": الدخول باليوان في البلاد والخروج بالدولار خارج البلاد، ولكن لم يتم استخدام القنوات الرسمية في المنتصف، ولم يتم الإبلاغ عنها للمراجعة. هذا يتجنب الرقابة على العملات الأجنبية من الدولة ونظام مكافحة غسل الأموال. في الواقع، هذه العملية تكمل بشكل غير مباشر تحويل العملات الأجنبية، وتعتبر تجارة غير قانونية للعملات الأجنبية. عندما تتوافق مع العتبة المذكورة للإدانة، فإنها تشكل جريمة إدارة غير قانونية.
ومع ذلك، هناك حالة أخرى في الممارسة العملية حيث أن كيانًا معينًا في البر الرئيسي مسؤول فقط عن بيع USDT للعملاء، ويتلقى اليوان الصيني من العملاء. يقوم العملاء بتبادل USDT والعملات الأجنبية من خلال قنواتهم الخاصة، ولا يعرف كيان البيع U المحلي بهذا الأمر، أو حتى إذا كان يعرف ولكنه لم يشارك، فإننا نعتبر أن الكيان المحلي لا يشكل جريمة تشغيل غير قانونية، والسبب المحدد لذلك موضح أدناه.
٤. اقتراحات الدفاع من المحامي
بصفتي محامي دفاع جنائي في الويب 3، أود أن ألخص باختصار استراتيجيات الدفاع لمحامي الدفاع الجنائي في قضايا التشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية بناءً على القضايا التي تعاملت معها في مجال العملات.
أولاً، في بيئة قضائية تعتمد بشكل كبير على الشهادات، يحتاج محامي الدفاع إلى مراجعة الشهادات المقدمة من موكله بحثًا عن أي تصريحات أو أقوال تتعلق بسلوكياته تكون "تجارية" أو "ربحية". إذا كانت الفرق المحلية لا تعترف بوجود أهداف غير قانونية مثل تبادل العملات أو شراء وبيع العملات الأجنبية، فلا يمكن استخدام "الأدلة" التي تم الحصول عليها من خلال التواصل الهاتفي مع مجموعات تبادل العملات في الخارج (أي استلام USDT من العملاء ثم تحويلها إلى عملة أجنبية) كأدلة جنائية ما لم يتم تأكيدها بأدلة موضوعية أخرى.
ثانياً، يتطلب فحص الأدلة الموضوعية معرفة متخصصة. على سبيل المثال، في عملية شراء وبيع USDT، يجب النظر في التحويلات على blockchain، ومعلومات KYC لحسابات التداول في البورصات المركزية للعملات الرقمية، وتوقيت المعاملات، والتدفقات، والكميات وما إذا كانت متطابقة. لنأخذ مثالاً بسيطاً، حيث قدمت بورصة عملات رقمية خارجية معلومات تسجيل لحساب ما (اسم المسجل، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، إلخ) بالتعاون مع السلطات المحلية، ولكن كيف يمكن التأكد من صحة وشرعية المعلومات المقدمة من تلك البورصة؟ هل هناك حالات تم فيها استخدام معلومات هوية مسروقة للتسجيل؟ هنا، يتوجب على المحامين الدفاعيين أن يفهموا المتطلبات المحددة لـ KYC من مختلف البورصات، بل وحتى القوانين المتعلقة بـ KYC في الدول/المناطق التي تقع فيها البورصات الخارجية.
أخيرًا، يجب التعامل بحذر مع المواد التي تصدرها جهات خارجية مثل تقارير التقييم القضائي وتقارير التدقيق. حاليًا، تتبنى بعض الجهات القضائية موقف "الاستيراد" تجاه آراء الخبراء وتقارير التدقيق التي تصدرها هذه الجهات، وتعتبرها كأدلة يمكن استخدامها مباشرة في الاتهامات الجنائية. كفريق دفاع، يمكن أيضًا من خلال موافقة الأطراف المعنية وأسرهم، توكيل "أشخاص ذوي معرفة متخصصة" للظهور في المحكمة لتفنيد الآراء أو التقارير التي قدمتها الجهات الخارجية.
بالطبع، إذا كان محامي الدفاع على دراية جيدة بسياسات تنظيم العملات الافتراضية الحالية في البلاد، والأخطاء الشائعة في التقييم والتشخيص في القضايا المتعلقة بالعملات الافتراضية، فإنه يمكنه أيضًا أن يبذل جهدًا كبيرًا. من خلال تجربتي العملية، فإن القضايا الجديدة المتعلقة بالعملات الافتراضية هي الأكثر عرضة لتحقيق اختراقات وتأثيرات دفاعية في مجالات مثل الأدلة والتشخيص.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
لماذا يعتبر استخدام العملات المستقرة كوسيلة للصرف جريمة تشغيل غير قانونية؟
المؤلف: المحامي ليو تشنغ ياو
مقدمة
مؤخراً، أثار تقرير حول قضية تبادل العملات الافتراضية اهتمام الكثير من الناس، حيث تم نشر الوضع العام في 16 يوليو من قبل محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي، والتي أعلنت عن قضية كبيرة لتبادل العملات الافتراضية غير القانونية تم الحكم فيها في مارس من هذا العام - وبلغت قيمة القضية 6.5 مليار يوان! هذه القضية تتعلق بشخص استخدم عملة تيثر (USDT) كـ "وسيط" لمساعدة الآخرين في تحويل اليوان إلى عملات أجنبية.
لماذا بدأت السلطات القضائية في السنوات الأخيرة بمكافحة قضايا تحويل العملات غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية وبيع العملات الأجنبية بشكل متكرر؟ السبب ليس معقدًا: الصين تعتمد نظام رقابة على العملات الأجنبية، حيث يُسمح لكل مواطن بتحويل 50,000 دولار أمريكي فقط سنويًا. هل تريد تحويل المزيد؟ ليس هناك مانع، ولكن عليك الانتظار في البنك، وملء عدد كبير من النماذج، وشرح الغرض من التحويل.
ظهور العملات الافتراضية يمكن أن يكسر فعليًا نظام التحكم في العملات الأجنبية في البلاد، مما يفتح المجال لفرص التحكيم غير القانونية. وكجهات قضائية، سنقوم بالطبع بمراقبة ومكافحة استخدام العملات الافتراضية في تداول العملات الأجنبية، وتبادل العملات بشكل غير قانوني. بصفتنا محامي ويب 3، سأتحدث ضمن إطار القوانين والأنظمة في البر الرئيسي للصين حول منطق تكوين الجريمة المتعلقة بالأنشطة التجارية غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية ونصائح الدفاع، على أمل أن تكون ذات فائدة لممارسي ويب 3 وزملاء المحامين.
أولاً، ملخص القضية: القضية الكبيرة لتبادل العملات التي أعلنت عنها محكمة بودونغ
وفقًا لما ذكرته شبكة CCTV نقلاً عن صحيفة "هواشيا"، في نهاية عام 2023، كانت السيدة تشين من شنغهاي بحاجة إلى تحويل الأموال إلى ابنتها في الخارج، ولكن نظرًا لوجود حد قدره 50,000 دولار أمريكي لكل شخص في السنة على العملات الأجنبية في بلدنا، تواصلت مع ما يسمى "شركة تحويل العملات". طلبت هذه الشركة من السيدة تشين إيداع اليوان الصيني في حساب الشركة A، وبعد فترة قصيرة، تلقت ابنتها التي تعيش في الخارج العملة الأجنبية المعادلة. بالطبع، ستفرض شركة تحويل العملات نسبة معينة كرسوم مقابل خدماتها.
وفقًا لمعلومات القضية المعلنة، حتى وقت وقوع الجريمة، قام يانغ وشو وآخرون من خلال التحكم في شركات وهمية محلية بتوفير تحويلات مالية عبر الحدود لعملاء غير محددين باستخدام العملات المستقرة (مثل تيذر USDT) كوسيط، وجني أرباح غير قانونية، حيث بلغ إجمالي المبلغ غير القانوني 6.5 مليار يوان. النمط المحدد هو: تستلم الشركات المحلية المذكورة الأموال من العملاء بالرنمينبي، وهذه الأموال لن تمر من خلال البنوك أو مكاتب الصرافة غير القانونية للخارج، بل يقوم يانغ وشو وآخرون بشرائها كعملات افتراضية مثل USDT؛ عند استلام «شركة الصرافة» أموال العملاء المحليين، ستقوم بإخطار الشركاء في الخارج لتحويل العملات الأجنبية من «المخزون» وفقًا لسعر السوق للعملاء في الخارج، وغالبًا ما يُطلق على هذا النمط اسم «تبادل العملات بطريقة متداخلة». في المناطق الصديقة للعملات المشفرة (مثل المناطق التي تسمح بتحويل العملات الافتراضية إلى العملات القانونية)، أصبح هذا النمط من تبادل الرنمينبي والعملات الأجنبية المحلية باستخدام العملات الافتراضية ناضجًا جدًا.
ثانياً، عتبة الجريمة لجرائم التشغيل غير القانوني في سوق الفوركس
(أ) الأحكام القانونية
جريمة التشغيل غير القانوني منصوص عليها في المادة 225 من قانون العقوبات الصيني، وهي مشتقة من "جريمة المضاربة"، وأي صديق لديه معرفة بسيطة بدائرة الدفاع الجنائي المحلية بالتأكيد لن يكون غريبًا عن هذه التسمية - تُعرف جريمة التشغيل غير القانوني بأنها "جريمة جيب" في مجال الجرائم الاقتصادية. وتقوم بشكل رئيسي بتنظيم أربع سلوكيات: الأول هو التشغيل غير القانوني للسلع أو المواد التي تتطلب ترخيصًا خاصًا أو تحت قيود معينة دون وجود مؤهلات؛ الثاني هو بيع وشراء تراخيص الاستيراد والتصدير، أو شهادات المنشأ للاستيراد والتصدير؛ الثالث هو التشغيل غير القانوني للأوراق المالية، والعقود الآجلة، والتأمين، أو القيام بأعمال تسويات المدفوعات المالية بشكل غير قانوني؛ الرابع هو "أعمال تشغيل غير قانونية أخرى تزعزع النظام السوقي بشكل خطير."
(2) أحكام التفسير القضائي
إن السلوكيات الأربعة المذكورة أعلاه، الثلاثة الأولى منها مفهومة جيدًا، لكن الأمر الحاسم يكمن في السلوك الرابع "السلوك غير القانوني الذي يسبب اضطرابًا خطيرًا في النظام السوقي". في البداية، بسبب عدم وجود معايير موحدة، كانت الأوضاع في الممارسات القضائية في مختلف الأماكن فوضوية إلى حد ما، حيث كانت بعض نماذج الأعمال الجديدة تتعرض للتصنيف التعسفي كجرائم اقتصادية غير قانونية. في عام 2011، أصدرت المحكمة العليا "إشعارًا حول الفهم الدقيق وتطبيق القوانين الجنائية المتعلقة بـ "التنظيم الوطني" (رقم الوثيقة:法发〔2011〕155号)، والذي يطلب بوضوح من المحاكم في جميع المستويات عند النظر في قضايا الجرائم الاقتصادية غير القانونية، أن تلتزم بدقة بالنصوص القانونية في البند (الرابع) (أي ما سبق ذكره "السلوك غير القانوني الذي يسبب اضطرابًا خطيرًا في النظام السوقي").
أولاً، يشير "التشريعات الوطنية" في "انتهاك التشريعات الوطنية" إلى القوانين والقرارات التي وضعتها الجمعية الوطنية الشعبية ولجانها الدائمة، واللوائح الإدارية والإجراءات الإدارية والقرارات والأوامر التي وضعتها مجلس الدولة.
ثانياً، بالنسبة لتطبيق "الأعمال التجارية غير القانونية التي تزعج النظام السوقي بشكل خطير"، إذا لم يكن هناك تفسير قضائي واضح، يجب أن تُطلب الإرشادات من المحكمة العليا على مراحل.
(3) عتبة الجريمة المحددة
وفقًا لتفسير "الجهتين العليا" بشأن تطبيق القوانين في القضايا الجنائية المتعلقة بممارسة أنشطة الدفع والتسوية المالية بشكل غير قانوني، وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، فإن المعايير الشائعة لتحديد "الظروف الخطيرة" هي: أولاً، أن يكون المبلغ غير القانوني المتداول أكثر من 5 ملايين؛ ثانيًا، أن يكون المبلغ غير القانوني المكتسب أكثر من 100 ألف.
توجد معياران شائعان لتحديد "الظروف الخاصة الخطورة" (حكم بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات): الأول هو أن المبلغ غير القانوني المتداول يتجاوز 25 مليون يوان؛ والثاني هو أن مبلغ الأرباح غير القانونية يتجاوز 500 ألف يوان.
المبلغ المسمى بـ "القيمة غير القانونية للعمل التجاري" هو المبلغ الذي يقوم الشخص المعني بشراء أو بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو تحويل العملات بشكل غير قانوني، أو تحويل الأموال الناتجة عن بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني؛ و"مبلغ العائدات غير القانونية" ببساطة هو أرباح الشخص المعني.
ثالثًا، لماذا يشكل تداول USDT جريمة تشغيل غير قانونية؟
دعنا نعود إلى الموضوع الذي نناقشه في هذا المقال، وسنخرج أولاً من نموذج إدارة يانغ، وشو، وما إلى ذلك. أحد الحالات التي تم الحكم فيها على شراء وبيع USDT بجريمة ممارسة الأعمال غير القانونية هو استخدام USDT في شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وتبادل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير مباشر. كما ذكرنا سابقًا، يمكن تقسيم معاملاته إلى خطوتين رئيسيتين:
أولاً، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني إلى "شركة وهمية محلية"، لتحويله إلى USDT؛
ثانياً، تقوم العصابات الأجنبية بتحويل USDT إلى دولارات أمريكية، وتقديمها لحسابات العملاء في الخارج.
على الرغم من أن الأمر يبدو مستقلًا في المنتصف، إلا أن جمعه يعني تحويل اليوان إلى الدولار الأمريكي. تُسمى هذه الطريقة "التسوية المتقابلة": الدخول باليوان في البلاد والخروج بالدولار خارج البلاد، ولكن لم يتم استخدام القنوات الرسمية في المنتصف، ولم يتم الإبلاغ عنها للمراجعة. هذا يتجنب الرقابة على العملات الأجنبية من الدولة ونظام مكافحة غسل الأموال. في الواقع، هذه العملية تكمل بشكل غير مباشر تحويل العملات الأجنبية، وتعتبر تجارة غير قانونية للعملات الأجنبية. عندما تتوافق مع العتبة المذكورة للإدانة، فإنها تشكل جريمة إدارة غير قانونية.
ومع ذلك، هناك حالة أخرى في الممارسة العملية حيث أن كيانًا معينًا في البر الرئيسي مسؤول فقط عن بيع USDT للعملاء، ويتلقى اليوان الصيني من العملاء. يقوم العملاء بتبادل USDT والعملات الأجنبية من خلال قنواتهم الخاصة، ولا يعرف كيان البيع U المحلي بهذا الأمر، أو حتى إذا كان يعرف ولكنه لم يشارك، فإننا نعتبر أن الكيان المحلي لا يشكل جريمة تشغيل غير قانونية، والسبب المحدد لذلك موضح أدناه.
٤. اقتراحات الدفاع من المحامي
بصفتي محامي دفاع جنائي في الويب 3، أود أن ألخص باختصار استراتيجيات الدفاع لمحامي الدفاع الجنائي في قضايا التشغيل غير القانوني للعملات الافتراضية بناءً على القضايا التي تعاملت معها في مجال العملات.
أولاً، في بيئة قضائية تعتمد بشكل كبير على الشهادات، يحتاج محامي الدفاع إلى مراجعة الشهادات المقدمة من موكله بحثًا عن أي تصريحات أو أقوال تتعلق بسلوكياته تكون "تجارية" أو "ربحية". إذا كانت الفرق المحلية لا تعترف بوجود أهداف غير قانونية مثل تبادل العملات أو شراء وبيع العملات الأجنبية، فلا يمكن استخدام "الأدلة" التي تم الحصول عليها من خلال التواصل الهاتفي مع مجموعات تبادل العملات في الخارج (أي استلام USDT من العملاء ثم تحويلها إلى عملة أجنبية) كأدلة جنائية ما لم يتم تأكيدها بأدلة موضوعية أخرى.
ثانياً، يتطلب فحص الأدلة الموضوعية معرفة متخصصة. على سبيل المثال، في عملية شراء وبيع USDT، يجب النظر في التحويلات على blockchain، ومعلومات KYC لحسابات التداول في البورصات المركزية للعملات الرقمية، وتوقيت المعاملات، والتدفقات، والكميات وما إذا كانت متطابقة. لنأخذ مثالاً بسيطاً، حيث قدمت بورصة عملات رقمية خارجية معلومات تسجيل لحساب ما (اسم المسجل، رقم الهوية، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، إلخ) بالتعاون مع السلطات المحلية، ولكن كيف يمكن التأكد من صحة وشرعية المعلومات المقدمة من تلك البورصة؟ هل هناك حالات تم فيها استخدام معلومات هوية مسروقة للتسجيل؟ هنا، يتوجب على المحامين الدفاعيين أن يفهموا المتطلبات المحددة لـ KYC من مختلف البورصات، بل وحتى القوانين المتعلقة بـ KYC في الدول/المناطق التي تقع فيها البورصات الخارجية.
أخيرًا، يجب التعامل بحذر مع المواد التي تصدرها جهات خارجية مثل تقارير التقييم القضائي وتقارير التدقيق. حاليًا، تتبنى بعض الجهات القضائية موقف "الاستيراد" تجاه آراء الخبراء وتقارير التدقيق التي تصدرها هذه الجهات، وتعتبرها كأدلة يمكن استخدامها مباشرة في الاتهامات الجنائية. كفريق دفاع، يمكن أيضًا من خلال موافقة الأطراف المعنية وأسرهم، توكيل "أشخاص ذوي معرفة متخصصة" للظهور في المحكمة لتفنيد الآراء أو التقارير التي قدمتها الجهات الخارجية.
بالطبع، إذا كان محامي الدفاع على دراية جيدة بسياسات تنظيم العملات الافتراضية الحالية في البلاد، والأخطاء الشائعة في التقييم والتشخيص في القضايا المتعلقة بالعملات الافتراضية، فإنه يمكنه أيضًا أن يبذل جهدًا كبيرًا. من خلال تجربتي العملية، فإن القضايا الجديدة المتعلقة بالعملات الافتراضية هي الأكثر عرضة لتحقيق اختراقات وتأثيرات دفاعية في مجالات مثل الأدلة والتشخيص.