في 5 سبتمبر، حكمت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ بمقاطعة فوجيان الصينية في قضية تتعلق بجرائم العملات الافتراضية التي قدمت فيها المحكمة اتهامات. استغل يان وشركاؤه، بما في ذلك زينغ ولين، العملة الافتراضية USDT (泰达币) لإنشاء شبكة تداول غير قانونية في سوق الصرف، وجذب العملاء عبر برامج الدردشة الخارجية، واستبدال اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "U عملة" كوسيط، حيث تجاوزت تدفقات الحسابات المصرفية المتورطة 13.3 مليار يوان. بعد التحقيق، تم التحقق من مبلغ التداول غير القانوني في سوق الصرف وهو 25.62 مليون يوان. كما سحب هذا العصابة أكثر من 478 مليون يوان نقدًا من عدة بنوك في مقاطعة فوجيان، واشتروا "U عملة" لنقلها إلى محفظة الجرائم العليا، لغسل أموال الجرائم عبر الحدود وكسب الفارق. بعد أن تم القبض على المشتبه به لين، نفى تمامًا الوقائع الإجرامية. قادت المحكمة إدارة الأمن العام لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هواتف المتهمين في القضية، وكلفت مكتب الفحص الشرعي بإجراء مقارنة لبصمات الصوت. بعد الفحص، تم التحقق من أن الصوت المختبر هو نفس عينة صوت لين، مما ساعد في بناء علاقة بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الأدلة الاتهامية، واعترف لين بالذنب في المحكمة بعد أن كان قد أصر سابقًا على براءته. في مواجهة الجدل حول التكييف، نظمت المحكمة اجتماعات عدة مع الشرطة والمحكمة للتوصل إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا، بما في ذلك يان وزينغ ولين، بتهمة تشغيل غير قانوني ومساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى فرض غرامات. (莆田网)
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استخدمت مجموعة في فوجيان بالصين USDT في غسيل الأموال، وبلغت قيمة التدفقات المالية المتورطة أكثر من 133 مليار يوان.
في 5 سبتمبر، حكمت محكمة الشعب في منطقة هانجيانغ بمقاطعة فوجيان الصينية في قضية تتعلق بجرائم العملات الافتراضية التي قدمت فيها المحكمة اتهامات. استغل يان وشركاؤه، بما في ذلك زينغ ولين، العملة الافتراضية USDT (泰达币) لإنشاء شبكة تداول غير قانونية في سوق الصرف، وجذب العملاء عبر برامج الدردشة الخارجية، واستبدال اليوان الصيني والعملات الأجنبية بشكل غير قانوني باستخدام "U عملة" كوسيط، حيث تجاوزت تدفقات الحسابات المصرفية المتورطة 13.3 مليار يوان. بعد التحقيق، تم التحقق من مبلغ التداول غير القانوني في سوق الصرف وهو 25.62 مليون يوان. كما سحب هذا العصابة أكثر من 478 مليون يوان نقدًا من عدة بنوك في مقاطعة فوجيان، واشتروا "U عملة" لنقلها إلى محفظة الجرائم العليا، لغسل أموال الجرائم عبر الحدود وكسب الفارق. بعد أن تم القبض على المشتبه به لين، نفى تمامًا الوقائع الإجرامية. قادت المحكمة إدارة الأمن العام لاستخراج 3 مقاطع صوتية رئيسية من هواتف المتهمين في القضية، وكلفت مكتب الفحص الشرعي بإجراء مقارنة لبصمات الصوت. بعد الفحص، تم التحقق من أن الصوت المختبر هو نفس عينة صوت لين، مما ساعد في بناء علاقة بين الحساب المتورط والمتهم لين، مما عزز أساس الأدلة الاتهامية، واعترف لين بالذنب في المحكمة بعد أن كان قد أصر سابقًا على براءته. في مواجهة الجدل حول التكييف، نظمت المحكمة اجتماعات عدة مع الشرطة والمحكمة للتوصل إلى توافق. في النهاية، حكمت المحكمة بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أشهر إلى 3 سنوات على 15 شخصًا، بما في ذلك يان وزينغ ولين، بتهمة تشغيل غير قانوني ومساعدة أنشطة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى فرض غرامات. (莆田网)