في الآونة الأخيرة، تمكنت شرطة هونان من حل قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بتجارة المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان صيني. في هذه العملية، تم القبض على 15 مشتبهاً به.
تعمل هذه العصابة الإجرامية بدقة، حيث تستخدم برامج التواصل المشفرة في الخارج كطُعم "لشراء U بأسعار مرتفعة"، مما يدفع الآخرين لتقديم بطاقات مصرفية. في غضون ستة أشهر فقط، قاموا ببناء شبكة غسيل أموال معقدة من أربع مستويات. يقوم المجرمون بتحويل العائدات غير القانونية من الخارج إلى حسابات داخل البلاد، ثم من خلال عمليات تقسيم وسحب متعددة للحسابات، يتم في النهاية إيداع النقود في "بنك تحت الأرض" بواسطة "مسافر"، وتحويلها إلى عملة رقمية USDT لنقلها إلى الخارج، واكتمال عملية غسيل الأموال بأكملها.
قامت السلطات القانونية بمصادرة عدد كبير من أدوات الجريمة أثناء العمل، بما في ذلك بطاقات الائتمان والهواتف المحمولة. حتى الآن، تم اتخاذ تدابير قسرية جنائية ضد جميع المشتبه بهم المتورطين، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على المخاطر المحتملة للمال الافتراضي في الجرائم المالية عبر الحدود. إنها لا تكشف فقط عن ثغرات النظام الرقابي المالي الحالي، بل تدق ناقوس الخطر أمام الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول. كيف يمكن حماية الابتكار المالي مع فعالية الوقاية من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، أصبحت تحديًا مشتركًا تواجهه الدول.
مع التوسع المستمر في سوق المال الافتراضي، قد تصبح مثل هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وخفاءً. وهذا يتطلب من الجهات القانونية تحديث تقنياتها باستمرار وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم المالية الجديدة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين العاديين أيضًا زيادة الحذر والمشاركة بحذر في معاملات المال الافتراضي، لتجنب أن يصبحوا أدوات أو ضحايا للجناة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
NftMetaversePainter
· 09-05 11:49
في الحقيقة بدائي. هذا يُظهر لماذا نحتاج إلى لامركزية حقيقية وحوكمة خوارزمية، وليس السيطرة الحكومية القديمة. التحول الحقيقي في النموذج يكمن في الأنظمة التي لا تعتمد على الثقة، وليس في إنفاذ ردود الفعل.
في الآونة الأخيرة، تمكنت شرطة هونان من حل قضية غسيل الأموال عبر الحدود تتعلق بتجارة المال الافتراضي، حيث بلغ المبلغ المتورط فيه 1.7 مليار يوان صيني. في هذه العملية، تم القبض على 15 مشتبهاً به.
تعمل هذه العصابة الإجرامية بدقة، حيث تستخدم برامج التواصل المشفرة في الخارج كطُعم "لشراء U بأسعار مرتفعة"، مما يدفع الآخرين لتقديم بطاقات مصرفية. في غضون ستة أشهر فقط، قاموا ببناء شبكة غسيل أموال معقدة من أربع مستويات. يقوم المجرمون بتحويل العائدات غير القانونية من الخارج إلى حسابات داخل البلاد، ثم من خلال عمليات تقسيم وسحب متعددة للحسابات، يتم في النهاية إيداع النقود في "بنك تحت الأرض" بواسطة "مسافر"، وتحويلها إلى عملة رقمية USDT لنقلها إلى الخارج، واكتمال عملية غسيل الأموال بأكملها.
قامت السلطات القانونية بمصادرة عدد كبير من أدوات الجريمة أثناء العمل، بما في ذلك بطاقات الائتمان والهواتف المحمولة. حتى الآن، تم اتخاذ تدابير قسرية جنائية ضد جميع المشتبه بهم المتورطين، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على المخاطر المحتملة للمال الافتراضي في الجرائم المالية عبر الحدود. إنها لا تكشف فقط عن ثغرات النظام الرقابي المالي الحالي، بل تدق ناقوس الخطر أمام الهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مختلف الدول. كيف يمكن حماية الابتكار المالي مع فعالية الوقاية من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي، أصبحت تحديًا مشتركًا تواجهه الدول.
مع التوسع المستمر في سوق المال الافتراضي، قد تصبح مثل هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وخفاءً. وهذا يتطلب من الجهات القانونية تحديث تقنياتها باستمرار وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الجرائم المالية الجديدة. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين العاديين أيضًا زيادة الحذر والمشاركة بحذر في معاملات المال الافتراضي، لتجنب أن يصبحوا أدوات أو ضحايا للجناة.