【链文】PANews 19 سبتمبر، أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) عن تنفيذ أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في البلاد حتى الآن، حيث استعادت أكثر من 56 مليون دولار كندي من منصة تداول معينة، محققةً رقماً قياسياً في قيمة المصادرات، وهي المرة الأولى التي تنجح فيها الشرطة الكندية في تفكيك منصة لتداول العملات الرقمية. جاءت هذه العملية نتيجة تحقيق استمر لمدة عام من قبل فريق التحقيق في غسيل الأموال، الذي بدأ بناءً على معلومات قدمتها منظمة الشرطة الأوروبية في يونيو 2024، تفيد بأن المنصة متورطة في أنشطة غير قانونية. اكتشفت الشرطة أن المنصة لم تكن مسجلة في مركز تحليل المعاملات المالية والإبلاغ عنها في كندا، ولم تتحقق أيضاً من هوية العملاء. اتهمت شرطة الخيالة الملكية أن الأموال التي تمر عبر هذه المنصة تأتي في الغالب من قنوات غير قانونية، حيث تسمح بفتح حسابات مجهولة، مما يسهل على الجماعات الإجرامية إخفاء مصادر الأموال. حالياً، يتم تحليل بيانات المعاملات، ولا زالت التحقيقات مستمرة، وقد يتم توجيه اتهامات لاحقاً.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
SingleForYears
· منذ 6 س
كم يمكن استرداد هذا المال بالفعل؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
MechanicalMartel
· 09-19 00:28
المنصة انفجرت، والمال لا يزال في الخارج يستمتع.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForkYouPayMe
· 09-19 00:27
فقط للتحقق من هذه النقطة من المال، هل تجرؤ على التفاخر؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
ContractExplorer
· 09-19 00:22
التقارير الحالية تنتهي بمجرد القبض.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NFTArchaeologis
· 09-19 00:19
اكتشاف أثري كبير في مجال المقتنيات الرقمية سقوط المنصة غير المسجلة
الشرطة الكندية تضبط رقماً قياسياً قدره 56 مليون دولار كندي من الأصول الرقمية وتفكك منصة تداول متهمة بغسيل الأموال.
【链文】PANews 19 سبتمبر، أعلنت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) عن تنفيذ أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في البلاد حتى الآن، حيث استعادت أكثر من 56 مليون دولار كندي من منصة تداول معينة، محققةً رقماً قياسياً في قيمة المصادرات، وهي المرة الأولى التي تنجح فيها الشرطة الكندية في تفكيك منصة لتداول العملات الرقمية. جاءت هذه العملية نتيجة تحقيق استمر لمدة عام من قبل فريق التحقيق في غسيل الأموال، الذي بدأ بناءً على معلومات قدمتها منظمة الشرطة الأوروبية في يونيو 2024، تفيد بأن المنصة متورطة في أنشطة غير قانونية. اكتشفت الشرطة أن المنصة لم تكن مسجلة في مركز تحليل المعاملات المالية والإبلاغ عنها في كندا، ولم تتحقق أيضاً من هوية العملاء. اتهمت شرطة الخيالة الملكية أن الأموال التي تمر عبر هذه المنصة تأتي في الغالب من قنوات غير قانونية، حيث تسمح بفتح حسابات مجهولة، مما يسهل على الجماعات الإجرامية إخفاء مصادر الأموال. حالياً، يتم تحليل بيانات المعاملات، ولا زالت التحقيقات مستمرة، وقد يتم توجيه اتهامات لاحقاً.