رئيس تنفيذ القانون في وزارة العدل يضاعف حملته ضد الأنشطة غير القانونية في مجال العملات الرقمية 🔍

أيون يونغ تشوي تعزز قدراتها. بصفتها مديرة فريق تنفيذ العملات الرقمية الوطني، تتجه نحو منصات العملات الرقمية التي تتلاعب بالقواعد. حصلت صحيفة فاينانشال تايمز على بعض المعلومات المثيرة منها هذا الأسبوع. هي واضحة جدًا بشأن ما يزعجها - التبادلات التي يمكن للمجرمين من خلالها تحويل أموالهم القذرة بسهولة.

إنهم يستهدفون الشركات المحددة. تلك التي تتجاهل قواعد مكافحة غسيل الأموال. الأماكن ذات أنظمة معرفة العميل الضعيفة. انتهى.

"نأمل أنه من خلال التركيز على تلك الأنواع من المنصات، سنحقق تأثيرًا مضاعفًا،" ذكر تشوي. يبدو أن جرائم مجال العملات الرقمية قد انفجرت خلال السنوات الأربع الماضية. من المدهش حقًا كيف نمت بسرعة.

NCET لا تراقب التبادلات فقط. لديهم أعينهم على الاحتيالات الاستثمارية أيضًا 🔥. خاصة هذه المخططات "تسمين الخنازير". اسم غريب، أعلم. إنها من لغة الشارع الصينية - يقوم المحتالون بتسمين الضحايا بالاهتمام لعدة أشهر. ثم يهاجمون.

أحضر الشهر الماضي بعض المكاسب. حوالي 112 مليون دولار تم استردادها من ست عمليات 💰. ليس سيئًا. تشير أرقام مكتب التحقيقات الفدرالي إلى أن الاحتيال في الاستثمار تسبب في خسائر بلغت 3.31 مليار دولار خلال عام 2022. الاحتيالات في مجال العملات الرقمية؟ إنها وراء أكثر من 2.5 مليار دولار من تلك الفوضى.

تستمر Web3 في النمو 🌕. مزيد من المستخدمين كل يوم. قد تساعد إجراءات وزارة العدل في تنظيف الأمور قليلاً. ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانوا يستطيعون مواكبة ذلك، لكنهم يحاولون جعل النظام البيئي أكثر أمانًا مع استهداف المنصات الأكثر غموضًا.