غسيل الأموال: فن تمويه الأموال 🔍

غسل الأموال يعد واحدة من أكثر الجرائم المالية تعقيدًا 🚀. يصبح الناس مبدعين. مبدعين حقًا.

1. تخيل هذا: لقد فزت بجائزة يانصيب قدرها 5 ملايين يوان! 🎉 الضريبة تضرب بقوة - 1 مليون يوان قد ذهب. فجأة، يريد شخص ما شراء تذكرتك بالقيمة النقدية الكاملة. غريب، أليس كذلك؟ هم في الحقيقة يقومون بغسل أموال غير نظيفة. لا يهمهم تأثير الضريبة إذا كان ذلك يجعل أموالهم تبدو مشروعة. نوع من مثل ذلك المبرمج الذي كان عليه دفع 1 مليون مقابل حذف كود الشركة.

2. تعمل أنظمة الملكية بشكل جميل لهذه الأمور 🏢. يتم رشوة المسؤولين من خلال شراء العقارات. يتم كسر العقد عن عمد. ثم فجأة - يبدو أن 95 مليون يوان كـ "تعويض" قانوني تمامًا. مسار الورق مثالي.

3. الكازينوهات، بالطبع 🎰. شخص يسرق 10 ملايين يوان. يذهب إلى ماكاو. يخسر بعض الأموال عمداً. ثم يقوم الكازينو بتحويل 8 ملايين إلى حسابه. أموال نظيفة! يبدو أن المعاملة في الألعاب تغسل كل شيء بشكل نظيف.

4. تحدث أشياء أصغر مع الفواتير المزيفة 📝. ينفق المدير 30,000 على السفر الشخصي. لا توجد إيصالات. لذلك يشترون فواتير مزيفة بمبلغ 32,000 بدلاً من ذلك. تدفع الشركة. تم غسل الأموال. بسيط.

5. تلك العشاءات العائلية؟ 🧾 المدير يدفع 5000 يوان. يحصل على إيصال عمل مع ذلك. المحاسب يعالج ذلك. تغطي أموال الشركة النفقات الشخصية. ليس من الواضح تمامًا كيف تفوت الشركات هذا.

6. تحتاج المشتريات الكبيرة إلى حيل أرقى 🏠. منزل بمليون يوان؟ الشركة "تشتري" مزهرية عشوائية مقابل 1.1 مليون. تسجل كأصل. تتناقص شهريًا. يحصل المدير على منزله. تحصل الشركة على... مزهرية.

تظهر كل هذه الحيل كيف يثني الناس الأنظمة المالية حسب رغبتهم. تواصل الجهات التنظيمية في عصر Web3 المطاردة، ولكن الأساليب تستمر في التطور 🌕.