رجل الأعمال التكنولوجي الساقط: خطة غسيل الأموال الخاصة بمارتن ميزراحي بالبيتكوين تؤدي إلى عقوبة سجن طويلة

الجريمة لا تفيد. على الأقل ليس لفترة طويلة. اكتشف مارتن ميزرحي ذلك بالطريقة الصعبة. كان نجمًا تقنيًا، والآن مجرمًا مدانًا. جاءت سقوطه بعد غسل الأموال وارتكاب احتيال بطاقة الائتمان لصالح كارتل مكسيكي. من المدهش نوعًا ما كم لا يزال يعتقد الكثيرون أن بِتكوين يخفي كل شيء.

من نجاح التكنولوجيا إلى المؤسسة الإجرامية

مارتن مئزراحي أسس LV.net، مزود الإنترنت في لاس فيغاس، في أوائل التسعينيات. كانت الأوقات جيدة في البداية. لقد كانت طفرة الإنترنت جيدة له. ثم تغيرت الأمور.

بحلول عام 2021، كان قد أعدّ عملية احتيال كبيرة. فواتير مزيفة. مطالبات احتيالية. لقد خدع ما يقرب من $8 مليون من السلطات الضريبية المحلية من خلال رسوم مزيفة. أصبح أكثر جرأة أيضًا. سرق $3 مليون من بعض المنظمات غير الربحية في نيويورك.

احتاج إلى غسل الأموال. كانت بيتكوين تبدو كالإجابة. كان يتلاعب بمحافظ متعددة. ظن أنه ذكي. لكنه لم يكن.

اتصالات الكارتل والاستهلاك البارز

ازدادت الأمور ظلمة. بدأ مزراحي بغسل الأموال لعصابة مخدرات مكسيكية. عالج ما لا يقل عن $1 مليون من أموالهم القذرة بين عامي 2021 و2022. ليس بالضبط الحفاظ على ملف منخفض أيضًا. الرجل أحب وسائل التواصل الاجتماعي. تباهى بكل شيء. فخامة هنا. فخامة هناك. كل ذلك مدفوع بأموال ملطخة.

انهار إمبراطوريته في أواخر 2022. تحقيقات واسعة. مؤامرة مكشوفة. اثنا عشر يومًا في قاعة محكمة مانهاتن حددت مصيره. مذنب في جميع التهم - الاحتيال عبر الأسلاك، غسل الأموال، سرقة الهوية. لم يكن المدعون لطيفين. طلبوا 127 عامًا خلف القضبان. لم تساعد الصلة بالكارتل قضيته.

إنكار وعدالة

لم يعترف مِزراحي أبداً بذلك. "لم أرتكب أي احتيال"، أصرّ. "الأموال التي أُرسلت إلي كانت مدفوعات بعملة البيتكوين فقط. كنت أعتقد أنها جاءت من مصادر شرعية."

لم يكن المدعي العام يتسامح مع ذلك. "مارتن مزراحي استخدم عمله بشكل صارخ كواجهة لغسل الملايين من خلال المخدرات والاحتيال... رسالة حكم هيئة المحلفين هي أن الأشخاص الذين يدخلون الأموال غير المشروعة إلى الأنظمة المالية الأمريكية سيواجهون العواقب."

يبدو أن عصر الاختباء وراء العملات الرقمية يتلاشى بسرعة. لقد أصبحت سلطات إنفاذ القانون جيدة جدًا في تتبع الحركات على البلوكشين. درس آخر تم تعلمه بالطريقة الصعبة. بيتكوين ليست الدرع الإجرامي الذي يتخيله الكثيرون. اكتشف مزراحي هذا. سيكتشف آخرون أيضًا.