المال الافتراضي交易涉罪

وفقاً لتقرير "صحيفة العمال"، أصدرت المحكمة الشعبية الثانية في بكين حكماً في قضية تتعلق ببيع العملة الافتراضية تتعلق بجريمة إخفاء وغسل الأموال. في أغسطس 2024، علم المتهم L أن أموال المشتري كانت أموالاً مسروقة، ومع ذلك قام ببيع USDT نقداً، ولا يزال مصير مبلغ 200,000 يوان المتعلق بالاحتيال مجهولاً. حكمت المحكمة بأن المتهم ارتكب جريمة إخفاء وغسل الأموال، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، واستردت العائدات غير القانونية وفرضت عليه غرامة قدرها 40,000 يوان.

أثارت هذه القضية سؤالين رئيسيين لدى المتابعين: الأول هو أنه وفقًا لـ"تفسير التعتيم النسخة 2025" الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، يجب أن يتطلب "الظروف الخطيرة" التعتيم أو إخفاء مبلغ يصل إلى 500,000 يوان وتلبية ظروف معينة، لماذا تم الحكم على L بمبلغ 200,000 يوان بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات؟ الثاني هو أن معظم تداولات العملات الافتراضية داخل البلاد تتم من خلال تحويلات OTC عبر الإنترنت، لماذا يمكن أن يتم إدانة استلام النقد بشكل غير متصل؟

فيما يتعلق بمسألة العقوبة، على الرغم من أن "تفسير التستر 2025" قد رفع معيار المبلغ لمصطلح "الحالة الخطيرة"، إلا أن الحكم في هذه القضية قد صدر قبل تنفيذ هذا التفسير، وتم تطبيق "تفسير التستر 2021". ينص هذا التفسير على أن معيار المبلغ لـ "الحالة الخطيرة" هو 100,000 يوان، كما يوضح حالتين للترقية: مما يؤدي إلى عدم القدرة على التحقيق في الجريمة العليا في الوقت المناسب مما يؤدي إلى عدم استرداد الممتلكات، أو تعيق بشدة الجهات القضائية من متابعة الجرائم العليا. إن استلام ل. مبلغ نقدي أدى إلى غموض وجهة 200,000 يوان من الأموال المشبوهة، يتوافق مع الظروف المذكورة أعلاه، لذلك تم الحكم بناءً على التفسير القديم. وفقًا لقاعدة فعالية تفسير القضاء في الزمن، إذا استأنف المدعى عليه، فإن المحكمة الثانية ستطبق التفسير الجديد الذي هو أكثر فائدة له، مما قد يسهم في تقليل العقوبة إلى أقل من ثلاث سنوات.

بالنسبة لمشكلة اعتبار المعاملات النقدية "غير طبيعية"، فإن معظم معاملات OTC للعملات الافتراضية داخل البلاد تتم عبر التحويلات الإلكترونية، ويتعين على الأطراف المعنية إثبات الالتزام بالواجبات الحذرة من خلال KYC والتحقق من السجلات، ومع ذلك، قد يتم افتراض معرفة ذاتية بسبب تلقي الحساب للأموال المسروقة. بعض الأشخاص يتجهون لاختيار المعاملات النقدية، ولكنهم يواجهون مخاطر الاحتيال والسرقة والمراقبة. مع تشديد الرقابة على "البطاقتين" وقنوات الدفع من الطرف الثالث، تتحول العصابات الإجرامية إلى المعاملات غير الإلكترونية، مستغلة تجار العملات في تحويل الأموال: حيث يحصل السائقون على النقد من الضحية، ويتاجرون مع تجار العملات، الذين يقومون بتحويل USDT إلى محفظة معينة. قد يكون تجار العملات غير مدركين، أو قد يتواطؤون مع العصابات الإجرامية أو يكونون على علم بذلك، مما يؤدي إلى زيادة حادة في مخاطر الجريمة المتعلقة بالمعاملات النقدية.

حاليًا، أصبح "التحويل النقدي إلى U" موضوع مراجعة رئيسي، حيث يوضح "تفسير التعتيم الإصدار 2025" أنه يمكن دمجه مع "سلوكيات التداول، وحالات استثنائية لحسابات الأموال" لتحديد المعرفة. في الممارسة العملية، تظهر المعاملات غير الطبيعية على أنها شراء U بسعر مرتفع، وبيع U بسعر منخفض، أو حركة الأموال السريعة، أو تجميع الأموال وتفريقها، مما يتعارض مع عادات التداول الطبيعية. في هذه القضية، استندت الجهة المعنية إلى سلوكيات تداول L وحالة حسابه وسجلات الدردشة، واستنتجت أنه كان على علم بأن الأموال المسروقة لا تزال تُتداول، وعلى الرغم من عدم وجود اعتراف مباشر منه، إلا أنه يمكن الحكم بالإدانة بناءً على مبدأ "لا يمكن إثبات القضايا بشهادة وحيدة" إذا كانت الأدلة الأخرى كافية.