الكشف عن هوية الحوت BTC الذي قام بتبديل ETH بشكل بارز: يُشتبه في كونه الرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex غاريت جين

في 12 أكتوبر، نشر المحقق داخل السلسلة Eye تحليلًا يشير إلى "تحقيق في هوية الحوت الغامض Hyperliquid (الذي يمتلك أكثر من 100,000 عملة BTC). مؤخرًا، قام بالإغراق بقيمة تزيد عن 4.23 مليار دولار من بيتكوين (BTC) مقابل إثيريوم (ETH)، وكان هو الذي أصدر أمر قصير بقيمة 735 مليون دولار من بيتكوين على نفس المنصة. خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قام ببيع أكثر من 35,000 عملة BTC مقابل ETH من خلال المحفظة الساخنة والعقود الآجلة الدائمة Hyperliquid باستخدام مجموعة من محافظ بيتكوين. قام بتكديس ETH بكميات كبيرة، وتمويله جاء من المحفظة 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9، والتي كانت قد تلقت الأموال في البداية من ereignis.eth على شبكة BSC. بعد نشر عقد التكديس، كانت المحفظة الأولى التي تفاعلت معه هي ereignis.eth، التي أودعت 32 عملة ETH في العقد. وكشفت التحقيقات الإضافية حول عنوان ereignis.eth أنها مرتبطة باسم نطاق ENS الثاني garrettjin.eth، والذي يتوافق مع المستخدم @GarrettBullish. تخرج Garrett Jin من جامعة بوسطن (Boston University) بتخصص في الاقتصاد، وحصل على شهادته في عام 2008. عمل كمتدرب وموظف في بنك الصين للبناء بين عامي 2008 و2011. أسس أول شركة له Da Yo Trading (HK)، التي عملت حتى عام 2014. ثم دخل إلى صناعة التشفير، حيث شغل منصب مدير العمليات في CEX (CEX/CEX) حتى عام 2015. بعد ذلك، انتقل إلى فرانكفورت، ألمانيا، حيث شارك في تأسيس منصة FuLang Medical Germany GmbH الطبية، ولكنه غادر في عام 2017. من 2017 إلى 2020، شغل Garrett منصب الرئيس التنفيذي لشركة BitForex. تعرضت هذه المنصة لاحقًا لفضيحة تتعلق بتزوير حجم التداول، وتلقت تحذيرًا من هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) في عام 2023 بسبب تشغيلها غير المسجل. في فبراير 2024، تم تسريب المفتاح الخاص للمحفظة الساخنة لـ BitForex، وتم تحويل حوالي 57 مليون دولار من الأصول دون أي تفسير معقول. بعد ذلك، أصبح الموقع الرسمي غير متاح، وتم تجميد السحوبات، وتوقف التشغيل بالكامل. في يوليو من نفس العام، أعلنت BitForex أن الفريق قيد التحقيق من قبل الشرطة في جيانغسو، الصين، مع خطة تقتصر على سحب المستخدمين الذين أكملوا KYC، وأوقفت جميع المعاملات والإيداعات من أجل "إصلاح شامل". تم سحب حيازات بيتكوين الضخمة لهذا الحوت بشكل رئيسي من CEX وCEX وViaBTC وBixin وCEX قبل 7-8 سنوات، مما شكل روابط مشبوهة مرتبطة بأحداثه السابقة في CEX وBitForex. Garrett هو أيضًا مؤسس @XHash_com (منذ عام 2024)، وهي منصة تقدم خدمات التكديس غير الوكالية لـ ETH للمؤسسات. حاليًا، لا يزال عنوان Garrett يحتفظ بـ 46,295 عملة BTC (بقيمة تقريبية تبلغ 5.19 مليار دولار وفقًا للأسعار الحالية).