في سوق المال الرقمي، ليس أكثر ما يثير القلق هو الخسائر الناجمة عن تقلب الأسعار، بل هو الوضع المحرج عندما تصل الأموال ولكن لا يمكن سحبها. غالبًا ما يجعل هذا الوضع الناس يقضون الليالي بلا نوم، وهو أكثر إزعاجًا بكثير من هبوط السوق.

مؤخراً، واجه أحد المستثمرين مثل هذا المأزق: لقد سحب 700,000 USDT من البورصة، ولكن عندما وصلت الأموال إلى حسابه المصرفي، وجد أن بطاقته مقيدة من التعاملات غير المباشرة. هذا الشعور الذي يمكن رؤيته ولكن لا يمكن استخدامه، أكثر إحباطًا من الانهيار.

السبب الرئيسي وراء هذه الحالة هو ما يسمى بـ "تلوث الأموال". يقوم بعض الأفراد غير القانونيين بتحويل الأموال الناتجة عن الاحتيال إلى USDT، وبعد عدة تحويلات يتم بيعها للمستثمرين العاديين. عندما يقوم الضحايا بالإبلاغ للشرطة، قد يتم تجميد جميع الحسابات على سلسلة الأموال للتحقيق. من الجدير بالذكر أن تجميد الحسابات لا يعني أن حامليها قد ارتكبوا مخالفات، بل هم متورطون في التحقيق. عادة، طالما يمكن تقديم دليل على المعاملات ذات الصلة، فإن معظم الحسابات ستتمكن في النهاية من فك التجميد، ولكن هذه العملية قد تكون معقدة وتستغرق وقتًا.

لتجنب هذه الحالة المزعجة، يجب على المستثمرين اتباع المبادئ التالية:

أولاً، استخدم بطاقة مصرفية مخصصة للتداول غير المباشر، ولا تخلطها مع البطاقات المستخدمة بشكل يومي. سيساعد ذلك في الحفاظ على وضوح تدفق الأموال وتقليل مخاطر التحكم.

ثانياً، اختر بعناية الأطراف التي تتداول معها. ضع في اعتبارك الحسابات ذات السمعة الجيدة على المدى الطويل، ولا تتداول مع الغرباء أو الحسابات ذات الرسوم المنخفضة بشكل غير عادي لمجرد الحصول على ميزة صغيرة.

أخيرًا، انتبه لتفاصيل المعاملات. يجب أن يتم تحويل الأموال الكبيرة على دفعات، وعادةً ما يكون التحويل المتكرر لمبالغ صغيرة أكثر أمانًا. يجب أن تتضمن ملاحظات التحويل وصفًا معقولًا للاستخدام، مثل "رسوم استشارية" أو "رسوم خدمات". بعد وصول الأموال، من الأفضل الانتظار لبضعة أيام قبل استخدامها.

بشكل عام، في سوق المال الرقمي، من المهم بالطبع تحقيق الأرباح، لكن ضمان أمان الأموال هو الأمر الأساسي. إن تقلبات السوق هي الحالة الطبيعية، وأمان الأموال هو الحد الأدنى الذي يجب على المستثمرين الالتزام به. التحدي الحقيقي ليس في تحقيق الأرباح، بل في كيفية تحويل الأرباح بأمان واستخدامها.