الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد مراكز الاحتيال بقيمة $10 مليار في جنوب شرق آسيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، متهمةً إياهم بارتكاب عمليات احتيال تخدع الأمريكيين وغيرهم من الضحايا بمليارات الدولارات. يُقدّر أن نحو $10 مليار يتم فقدانه من خلال هذه الاحتيالات، التي غالبًا ما تُدار بواسطة عمالة ضحايا الاتجار.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كشف أن تسعة من الأهداف المعاقبة تقع في مدينة شوي كوكو في ميانمار، والتي أصبحت مركزًا للاحتيالات عبر الإنترنت، وعشرة مواقع إضافية تستهدف كيانات مرتبطة بالاحتيالات في كمبوديا.

غيت يظل يقظًا أمام التهديدات السيبرانية

قال جون ك. هيرلي، وزير الخزانة للاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، إن هذه التعيينات تظهر التهديد المزدوج الذي تمثله هذه الشبكات. وأضاف أن الجرائم الإلكترونية في جنوب شرق آسيا تهدد رفاهية وأمان الأمريكيين المالي، بالإضافة إلى إجبار الآلاف على العبودية الحديثة. وأشار إلى أن الخسائر قد زادت بنسبة 66٪ مقارنة بالعام السابق، حيث تقترب الآن من $10 مليار.

ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، أعلن أن الإجراء يهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال على نطاق واسع، والعمل القسري، والإيذاء الجسدي والجنسي. وأقر بأن المجرمين في جنوب شرق آسيا قد زادوا من هدفهم لاستغلال المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الضحايا الأجانب من خلال الاحتيال الإلكتروني.

عقوبات ضد الكيانات في ميانمار

استهدفت العقوبات الأفراد المرتبطين بجيش كاران الوطني (KNA)، وهو مجموعة من الميليشيات العرقية التي تعاونت مع الجيش البورمي. ذكرت الولايات المتحدة أن كNA قد استفاد من عمليات الاحتيال في شوى كوكو، حيث فرضت عقوبات على زعيمه، سو تشيت ثو، إلى جانب مساعديه، تين وين وسو مين مين أو. تشمل شركات KNA شركة شيت لين مياينج، شركة شيت لين مياينج تويوتا، شركة شيت لين مياينج للتعدين والصناعة، وشركة شوي مينت ثاونغ يين للصناعة والتصنيع.

فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على شي تشيجيانغ، رجل الأعمال الصيني، وشركته، مجموعة ياتاي الدولية القابضة، بالإضافة إلى مجموعة ميانمار ياتاي الدولية القابضة. يُتهم تشيجيانغ وقادة KNA بتطوير مجمع مدينة ياتاي الجديدة في شواي كوكو، والذي يرتبط باستضافة عمليات القمار، وتهريب المخدرات، والدعارة، والاحتيال. أفاد بعض الضحايا أنهم تم جذبهم بعروض عمل وهمية، وتم احتجازهم وإجبارهم على القيام بالاحتيال عبر الإنترنت؛ كما تعرض البعض للضربات والاعتداءات الجنسية.

إجراءات ضد الكيانات الكمبودية

في كمبوديا، كانت العقوبات موجهة لأربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيال متخفية في شكل كازينوهات وفنادق ومجمعات مكاتب، خاصة في سيهانوكفيل وبافيت. شمل المتهمون دونغ ليشينغ، زو آيمين، تشين آي لين، وسو ليانشنغ. تشمل الكيانات التجارية المرتبطة بالأفراد TC Capital، وKB Hotel، وKBX Investment، وHeng He Bavet، وMDS Heng He، وHH Bank.

كشفت OFAC أن المستثمرين الصينيين بنوا في البداية معظم المنشآت ككازينوهات، لكنها تحولت لاحقًا إلى مراكز للاحتيال على الاستثمار في العملات المشفرة، وغالبًا ما يتم تنفيذها من قبل ضحايا الاتجار. في سيهانوكفيل وفي كازينو صن سكاي، تم ضرب الضحايا وإجبارهم على القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال من خلال الكازينوهات. في بافيت، تم ربط تشين آي لين وسو ليانغشينغ بكازينو هينغ هي وغيرها من الممتلكات المستخدمة في مخططات مماثلة.

تأتي هذه العقوبة الأخيرة بعد الإجراءات التي اتخذت في مايو ضد الاحتيالات الإلكترونية في المنطقة، والتي صنفت الجيش الوطني الكاريني كمنظمة إجرامية عبر الوطنية، جنبًا إلى جنب مع قادتها وأفراد عائلتهم. تم فرض العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و 14014، مما أدى إلى تجميد جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة للجيش الوطني الكاريني وقادته، وحظر جميع الأمريكيين من إجراء معاملات تجارية ذات صلة.

أعلنت وزارة الخزانة أن العقوبات تم إصدارها بموجب سلطات متعددة بأوامر تنفيذية تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود والأنشطة الضارة المدعومة بالوسائل الإلكترونية وانتهاكات حقوق الإنسان وأولئك الذين يهددون الاستقرار في ميانمار.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • Gate Fun الساخنعرض المزيد
  • القيمة السوقية:$1.4Mعدد الحائزين:2834
  • القيمة السوقية:$1.3Mعدد الحائزين:5154
  • القيمة السوقية:$156.8Kعدد الحائزين:178
  • القيمة السوقية:$119.9Kعدد الحائزين:1676
  • القيمة السوقية:$615.1Kعدد الحائزين:118
  • تثبيت