شرطة تايلاند تتعاون مع خدمة الأمن السري الأمريكية: تجميد 12M USDT، مدى قسوة Tether هذه المرة

شهدت مؤخرًا عملية إنفاذ قانون عبر الحدود اهتمامًا كبيرًا - حيث تعاونت إدارة مكافحة الجرائم التقنية التابعة للشرطة الملكية التايلاندية، وخدمة الحماية السرية الأمريكية، وTether، مما أسفر عن تجميد 12 مليون USDT (حوالي 4 مليارات بات تايلاندي)، واعتقال 73 شخصًا (بما في ذلك 22 أجنبيًا)، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات، ومركبات، وأموال بقيمة 522 مليون بات تايلاندي.

تنتشر هذه الشبكة الاحتيالية في جنوب شرق آسيا، وهي واحدة من أكبر قضايا إنفاذ الأصول الرقمية في المنطقة هذا العام.

أصبحت شفافية blockchain “العدو الرئيسي”

أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، في بيان له: تحليل البيانات على السلسلة بسرعة وقدرة تجميد المحفظة يمكّن الشرطة من التحرك فوراً. ليست هذه هي المرة الأولى - لقد تعاونت Tether حتى الآن مع أكثر من 290 وكالة إنفاذ قانون في 59 ولاية قضائية، وقامت بتجميد أكثر من 3.2 مليار دولار من الأصول غير القانونية، وحظرت أكثر من 3660 محفظة.

في إجراءات وزارة العدل الأمريكية العام الماضي، تعاونت Tether أيضًا، حيث تم تجميد 225 مليون USDT. القضية في تايلاند هذه المرة توضح المشكلة بشكل أكبر - شفافية blockchain أصبحت سلاحًا جديدًا لمكافحة الجرائم المالية.

لماذا اندلع هذا بسرعة؟

المفتاح هو أن البيانات على السلسلة لا يمكن تعديلها. يمكن لتيدير تتبع تدفق الأموال بسرعة، مما يساعد على تحقيقات الجهات الحكومية، مما يجعل المحتالين بلا مكان للاختباء. مقارنة بالنظام المصرفي التقليدي الذي يحتاج إلى إجراءات، فإن هذه الطريقة أكثر كفاءة بكثير.

هناك شيء مثير للاهتمام في المتابعة

أفادت السلطات التايلاندية أن التحقيقات الإضافية لا تزال جارية، وأن فريق الأدلة الرقمية لا يزال يقوم بتحليل الأدلة التي تم جمعها خلال عملية الاعتقال. كما أعلنت Tether أنها ستستمر في التعاون الوثيق مع هيئات التنظيم في مختلف البلدان لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية.

الإشارة الأساسية: مع توسع سوق العملات المشفرة العالمي، تزداد سرعة استجابة وكالات إنفاذ القانون. هل تريد استخدام USDT للقيام بأعمال سيئة؟ يمكن تتبع جميع العمليات على السلسلة.