财新: في عام 2024، تم مقاضاة 3032 شخصًا في جرائم غسل الأموال المتعلقة بـ"العملات الافتراضية"

في 6 ديسمبر، نشرت صحيفة كايشين مقالاً بعنوان “تعزيز جدار الحماية ضد العملات الافتراضية لحماية أموال الجمهور”، أشار فيه إلى أن المضاربات على العملات الافتراضية قد شهدت ارتفاعاً مؤخراً، وأن بناء جدار حماية ضد العملات الافتراضية لا يعتمد فقط على التعاون الكامل بين الجهات المعنية، بل يتطلب أيضاً تحسين اللوائح ذات الصلة، ورفع مستوى الرقابة، وتعزيز القدرات التقنية للرصد في المراحل الرئيسية، بالإضافة إلى حماية الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة. ووفقاً للبيانات الواردة في المقال، ففي عام 2024، قامت الجهات الصينية ذات الصلة بمقاضاة 3032 شخصاً بسبب استخدام “العملات الافتراضية” في نقل عائدات جرائم وغسيل الأموال، ومن بينهم بعض الأشخاص الذين تورطوا بسبب نقص الوعي القانوني. وأظهر تحليل أكاديمي لـ 283 حكماً قضائياً متعلقاً بجرائم غسيل الأموال باستخدام العملات الافتراضية أن العصابات الإجرامية تستغل بشكل كبير فئة الشباب المهمشين اقتصادياً واجتماعياً كأدوات للجريمة، مع تركز واضح في مناطق محددة، وغالبية المتهمين يحملون مؤهلات تعليمية في مستوى التعليم الثانوي أو أقل.