مقاطعة كولومبيا البريطانية تصادر $1M من الأصول المرتبطة بمؤسس QuadrigaCX المشارك

خسر المؤسس المشارك السابق لـ QuadrigaCX مايكل باترين $1M من الذهب المصادر، والنقود، والبضائع الفاخرة بعد أن فعّلت كولومبيا البريطانية سلطاتها بموجب أوامر الثروة غير المفسرة.

الملخص

• صادرت كولومبيا البريطانية 45 سبيكة ذهبية، وساعات فاخرة، ونقود من صندوق ودائع آمن في فانكوفر مرتبط بباترين بموجب نظام أوامر الثروة غير المفسرة.
• تزعم السلطات أن الأصول جاءت من أموال عملاء QuadrigaCX التي تم الاستيلاء عليها أثناء انهيار المنصة فيما وصفه المنظمون لاحقًا بمخطط شبيه بعملية بونزي.
• ستراجع المقاطعة ما إذا كان من الممكن توجيه أي من الأصول المستردة لتعويض الدائنين، الذين حصلوا فقط على جزء بسيط من خسائرهم في توزيعات إفلاس 2023.

صادرت سلطات كولومبيا البريطانية نقودًا وذهبًا وبضائع فاخرة تقدر قيمتها بحوالي $1 مليون مرتبطة بالمؤسس المشارك لـ QuadrigaCX مايكل باترين بموجب نظام أوامر الثروة غير المفسرة في المقاطعة، وفقًا لوثائق المحكمة.

منحت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية المصادرة بعد أن اختار باترين عدم الاعتراض على الإجراء، بحسب ملفات المحكمة. تشمل المصادرة 45 سبيكة ذهبية، وعدة ساعات فاخرة، ونقود تم استردادها في الأصل خلال تحقيق من الشرطة الملكية الكندية.

اكتشفت الشرطة العناصر في صندوق ودائع آمن تابع لـ CIBC في فانكوفر عام 2021، بما في ذلك ثلاث سبائك ذهبية بوزن كيلوغرام واحد و42 سبيكة أصغر، وفقًا لسجلات المحكمة. كما استعاد الضباط ساعات رولكس وشانيل، وخواتم، ومجوهرات، ووثائق هوية، ومسدس Ruger 1911 عيار .45 مع مخازن ذخيرة محملة.

بدء مصادرات QuadrigaCX في كولومبيا البريطانية

ادعى مكتب المصادرة المدنية أن الأصول تم شراؤها باستخدام أموال عملاء QuadrigaCX التي تم الاستيلاء عليها خلال السنوات التي سبقت انهيار المنصة، وفقًا لوثائق المحكمة.

تطلب أمر الثروة غير المفسرة من باترين إثبات مصادر مشروعة للأصول. وبينما اعترض في البداية على التحقيق لأسباب دستورية، سحب رده في نهاية المطاف ولم يظهر عندما طلبت المقاطعة الحكم، بحسب وثائق المحكمة.

انهارت QuadrigaCX، التي كانت في السابق أكبر منصة تداول عملات رقمية في كندا، في 2019 بعد وفاة الرئيس التنفيذي جيرالد كوتن في الهند. وخلص المنظمون لاحقًا إلى أن أصول العملاء كانت مفقودة وأن المنصة تحولت فعليًا إلى مخطط بونزي بحلول 2016، حيث استُخدمت الودائع الجديدة لتلبية طلبات السحب بينما يُزعم أن كوتن حوّل الأموال لتمويل نفقاته الشخصية.

وزعم المحققون أن باترين، المعروف أيضًا بعدة أسماء مستعارة منها عمر دهاني، لعب دورًا محوريًا في عمليات المنصة واستفاد من أموال العملاء، بحسب ما ورد في ملفات المحكمة.

استشهدت وثائق المحكمة بالسجل الجنائي لباترين. ففي عام 2005، وتحت اسم عمر دهاني، أُدين في الولايات المتحدة بتشغيل خدمة سرقة هوية وغسيل أموال عبر الإنترنت وتم ترحيله لاحقًا إلى كندا، وفقًا للسجلات.

ستجري المقاطعة مراجعة منفصلة لتحديد ما إذا كان يمكن توجيه أي من الأصول المستردة لتعويض دائني QuadrigaCX، بحسب السلطات. وقد حصل المطالبون فقط على جزء صغير من خسائرهم عند انتهاء إجراءات الإفلاس في مايو 2023.

تذكر دعوى المصادرة المدنية آخر موقع معروف لباترين بأنه تايلاند، وفقًا لوثائق المحكمة. ولا يزال مكان وجوده الحالي غير مؤكد.

في 2023، أعلنت QuadrigaCX عن خطط للبدء في توزيع مؤقت للأموال على الدائنين، رغم أنه تم استرداد جزء بسيط فقط من الأموال المفقودة، بحسب مديري الإفلاس في المنصة.