احذر من منصات التداول الوهمية في عالم العملات الرقمية! تحليل كامل لعملية خداع العقود التي تضمن ربح 1% يوميًا

SerumDegen

2025-12-14 09:06:20

إنشاء الملخص قيد التقدم

【区块律动】近期有媒体曝光，一家以虚拟货币交易为幌子的境内金融公司进行了大规模资金盘诈骗。该公司及其HSEX等旗下平台声称投资者可跟随比特币合约操作，承诺每天固定赚1%（纯静态收益），拉人头还有额外的动态奖励。

从7400元起投，它们夸大其词说30天能赚370.6%，活动期间甚至翻倍。听起来很诱人？问题是——根本没有真实交易发生。整个平台就是用后来投资者的钱去支付前面人的假收益，典型的击鼓传花。

更狠的来了。从2025年11月27号开始，这个平台突然禁止用户提现。一周多后，他们以"洗售交易"名义把手续费提到30%，还要求提现前先缴20%的"自证保证金"。这招叫什么？软跑路——名义上平台还在，实际上已经开始第二轮收割了。

值得注意的是，广东信宜、广西玉林、湖南衡阳等地政府部门早就发过风险提示。港交所官方也明确说，这个公司和HSEX、HKEX等平台与港交所无任何关系，多次被标记为可疑网站。

这案例提醒所有人："固定日收益+拉人头+高倍收益"这套组合拳，几乎是资金盘的标配。遇到这类平台，一定要警惕。

BTC-1.82%

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 22

أعجبني
22
7
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SerRugResistant

· 12-17 08:42

日赚1%？醒醒，这就是击鼓传花的老把戏啊 --- HSEX这套路我见过太多次了，软跑路是吧，真绝 --- 30%手续费加20%保证金？这哥们儿们想得真周到，就是不让你提现 --- 从7400开始割，这些平台真敢想，还30天翻3倍多，睡梦里想的呢 --- 没有真实交易这一点最离谱，纯粹用新钱砌老钱的经典骗局 --- 又是一个"软跑路"？哈，名义上还在就能心安理得地搞？ --- 比特币合约？不，比特币诈骗合约 --- 拉人头返利，这套路2018年就被玩烂了，咋还有人上当 --- 禁提现加费用，这节目我看过太多遍了 --- 每天1%？算算复利吧，几个月就能赚到全球GDP，笑死我了

رد0

GasOptimizer

· 12-15 08:28

هل تربح 1% يومياً؟ 370% خلال 30 يوماً؟ لقد قمت مباشرة بحساب ذلك باستخدام إكسل، وبيانات معدل الفائدة المركبة لا تتطابق على الإطلاق. نموذج بونزي النموذجي، وكفاءة رأس المال لا نهائية سالبية.

شاهد النسخة الأصليةرد0

MoneyBurner

· 12-14 09:34

يا إلهي، هل تكسب 1% يوميًا؟ كم هو خوارزمية غريبة جدًا، تتحول مباشرة إلى آلة الفائدة المركبة في شهر واحد؟ كان ينبغي أن أدرك منذ البداية أن هذا مجرد لعبة نقل الطبول، لم أر من قبل بيانات حقيقية مدعومة على السلسلة

شاهد النسخة الأصليةرد0

ChainProspector

· 12-14 09:34

هل تربح 1% يوميًا؟ ها، هذه الحيلة قديمة جدًا، وما زالت تجرؤ على التكرار، لقد سئمنا من هذا.

شاهد النسخة الأصليةرد0

NftBankruptcyClub

· 12-14 09:24

هل تربح 1% يوميًا؟ أضحك، هل لا يزال هناك من يصدق هذا الأسلوب القديم؟ إنه تمامًا نوع من لعبة الكراس والتشغيل.

شاهد النسخة الأصليةرد0

consensus_whisperer

· 12-14 09:15

هل تربح 1% يوميًا؟ يا صاح، هذا يشبه لعبة تمرير الطبل، كان من المفترض أن تدرك ذلك منذ زمن... --- هذه الحيلة في التهرب من المسؤولية لا تصدق، 30% رسوم + 20% ضمانات، أليست سرقة واضحة؟ --- لقد رأيت منصات مثل HSEX من قبل، كل مرة تتبع نفس الأسلوب، الأمر مدهش جدًا --- الاستثمار من 7400 ووعد بـ 370%، من يصدق ذلك؟ من السذاجة أن يثق الناس في مثل هذه الوعود في هذا الزمن --- عند لحظة حظر السحب، يجب أن تفهم أن هذا هو الإجراء النموذجي لعملية احتيال مالية --- كيف يمكن أن يستمر لعبة تمرير الطبل لفترة طويلة ويشارك فيها الناس؟ هذا يدل على مدى خطورة طمع الإنسان --- انظر لهذا الحجم، هل من المحتمل أن يطلقوا على ذلك "صندوق الإنقاذ الذاتي" أو شيء من هذا القبيل لاحقًا؟ --- إذا استطاعوا أن يجعلوا التهرب من المسؤولية علنًا بهذه الطريقة، فيجب أن تتدخل الجهات الرقابية --- هل تربح 1% يوميًا بشكل ثابت؟ هذا حلم، ووعود مثل هذه في عالم العملات الرقمية تُستخدم لخداع المبتدئين

شاهد النسخة الأصليةرد0

AirdropDreamer