FBI بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأوروبية يدمر منصة غسيل أموال مشفرة بقيمة 70 مليون دولار، والجهة المشغلة في روسيا تتعرض للملاحقة القضائية

تم إنهاء منصة غسيل الأموال العابرة للحدود توفر قنوات سحب نقدية مشفرة لعصابات الجرائم الإلكترونية من قبل وكالات إنفاذ القانون قبل عدة أيام. أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تعاون مع جهات إنفاذ القانون الأوروبية لتدمير منصة خدمة التجارة السوداء المسماة إي-نوت بنجاح.

ما حجم هذه المنصة؟ في السنوات منذ تأسيسها في 2017 وحتى تدميرها، تعاملت مع أكثر من 70 مليون دولار من الأموال غير المشروعة، تم الحصول على العديد منها من خلال الابتزاز أو السرقة من ضحايا أمريكيين. المشغل خلفها هو مواطن روسي يبلغ من العمر 39 عاما يدعى ميخاليو بيتروفيتش شودنوفيتس.

تشير السجلات السابقة إلى أن المشتبه به نشط منذ عام 2010. يفتح الباب أمام جماعات الجرائم الإلكترونية من خلال خدمة معالجة المدفوعات الإلكترونية التي يتحكم بها، مما يساعدها على تحويل عائداتها من الجريمة بسرعة إلى نقود وتحويلها عبر الحدود. هذا النظام ناضج جدا ويشمل خوادم وتطبيقات محمولة وأسماء نطاقات متعددة.

وقد رفع مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ميشيغان دعوى قضائية ضده بتهم التآمر لارتكاب غسل الأموال. إذا ثبتت إدانته، يواجه المشغل عقوبة تصل إلى 20 سنة بالسجن. استولت وكالات إنفاذ القانون على الخوادم والبنية التحتية التقنية ذات الصلة. تظهر هذه القضية مرة أخرى أنه مهما كانت قنوات معاملات العملات الرقمية مخفية، فلا يمكنها الهروب من ملاحقة شبكات إنفاذ القانون العابرة للحدود.