الأحكام بالسجن مدى الحياة: كيف قامت المحكمة الهندية بتفكيك شبكة ابتزاز بيتكوين بقيادة مسؤولين شرطيين

حكم تاريخي في معركة الهند ضد جرائم العملات الرقمية أرسل موجات صدمة عبر جهاز إنفاذ القانون في البلاد. يوم الجمعة، أصدرت محكمة أحمد آباد أحد أشد أحكامها في جرائم الأصول الرقمية، حيث حكمت بالسجن المؤبد على 14 شخصًا — بما في ذلك 11 من ضباط الشرطة وسياسي سابق — بتهمة تنظيم خطة معقدة لاختطاف وابتزاز باستخدام البيتكوين.

كانت المؤامرة التي تم تدبيرها في عام 2018 تستهدف رجل الأعمال شايلش بات وفضحت مستوى مذهلاً من الفساد المؤسسي داخل قوات الشرطة الهندية. وجد القاضي الخاص بي. بي. جاداف أن جميع المتهمين مذنبون بالتآمر الإجرامي، والخطف مقابل فدية، والاحتجاز غير القانوني، والاعتداء، مما يمثل لحظة حاسمة في معركة الهند المستمرة ضد جرائم العملات الرقمية.

الجريمة التي كشفت شبكة الفساد

تعود جذور هذه القضية إلى انهيار BitConnect، وهو مخطط بونزي ضخم بقيمة $900 مليون دمر الآلاف من المستثمرين حول العالم. عندما انهار BitConnect، تمكن بات، رجل أعمال من سورات، من استرداد 752 بيتكوين من مطور BitConnect دهافال مافاني — وهي خطوة جعلته هدفًا للفساد.

في فبراير 2018، علم المسؤولون الفاسدون بحيازات بات الكبيرة من البيتكوين. وما تلا ذلك كان خطة منسقة بدقة: رجال يتظاهرون بأنهم عملاء من المكتب المركزي للتحقيقات جلبوا بات إلى محطة وقود تحت ذرائع كاذبة. خلال أيام، تم اختطافه واحتجازه في مزرعة كيشاف بالقرب من غاندي ناغر.

شمل العملية بعض أقوى شخصيات غوجارات. قام المفتش السابق لشرطة منطقة أمرلي، جاديش باتيل — وهو ضابط IPS كبير — بتنفيذ المخطط إلى جانب السياسي السابق نالين كوتاديا، الذي مثل دائرة دارى في الجمعية التشريعية لغوجارات من 2012 إلى 2017. نفذ مفتش فرع الجريمة المحلي أنانت باتيل وعدة ضباط آخرين عملية الاختطاف الفعلية.

في المنزل الريفي، تعرض بات للضرب والتهديدات حتى كشف عن كامل حيازاته من العملات الرقمية. من بين 752 بيتكوين، تم تخزين 176 مع شريكه التجاري كيريت بالاديا، بينما حول هو بالفعل الباقي إلى حوالي $5 مليون في العملة الورقية. طلب الخاطفون في البداية جميع الـ176 بيتكوين بالإضافة إلى 32 كرور روبية ( تقريبًا 3.6 مليون دولار ). عندما توقفت المفاوضات، أجبروا بات على تنفيذ 34 عملية تحويل بيتكوين من محفظة شريكه، مما جنى للمجرمين حوالي 150,000 دولار.

تحقيق يعاني من ترهيب الشهود

بعد إطلاق سراحه، قدم بات شكوى إلى وزارة الداخلية الهندية، مما أدى إلى تحقيق جنائي ضخم من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في غوجارات. جمعت النيابة قضية قوية، وقدموا 173 شاهدًا بما في ذلك خبراء الأدلة الرقمية ومسؤولو البنوك الذين تتبعوا بدقة تحويلات الأموال.

ومع ذلك، كانت الطريق إلى العدالة محفوفة بالمخاطر. تحول 92 شاهدًا إلى العداء خلال الإجراءات، وراجعوا شهاداتهم أو سحبوا بياناتهم تمامًا. أشارت هذه النمطية إلى ترهيب منهجي للشهود ومحاولات فساد محتملة لتعطيل المحاكمة. رد القاضي جاداف بحزم، وأصدر إشعارات كذب لـ25 شاهدًا ارتكبوا شهادة زور في المحكمة.

على الرغم من هذه العقبات، نجحت النيابة في إثبات التآمر الإجرامي من خلال مزيج من شهادات الشهود وسجلات المعاملات الرقمية. حتى بعض ضباط الشرطة أصبحوا شهودًا ضد رؤسائهم السابقين، مما يظهر أن ليس الجميع في القوة استسلم للترهيب.

الإدانات وتداعياتها

تمت إدانة جميع 11 ضابط شرطة بموجب قانون منع الفساد في الهند، مع تأكيد المحكمة على أن الموظفين العموميين الذين يسيئون استغلال سلطاتهم لتحقيق مكاسب شخصية يستحقون أشد العقوبات. أمرت المحكمة بمصادرة مجوهرات ذهبية تقدر بحوالي 2.4 كرور روبية ($290,000 ) تم مصادرتها من المفتش السابق باتيل، والتي ستنقل إلى سيد مومباي لمعاملتها.

تم القبض على نالين كوتاديا، الذي ظل هاربًا لعدة أشهر، في سبتمبر 2018، وهو الآن حصل على أول حكم بالسجن المؤبد، على الرغم من ظهوره في قضايا فساد متعددة عبر غوجارات.

وبأسعار البيتكوين الحالية التي تبلغ 88,170 دولارًا، فإن الـ176 بيتكوين التي حاول المجرمون سرقتها ستكون قيمتها أكثر من $19 مليون — مما يجعلها واحدة من أكبر محاولات الابتزاز بالعملات الرقمية في الهند ويبرز لماذا أصبحت هذه الأصول الرقمية هدفًا رئيسيًا للشبكات الإجرامية.

عبرة لنظام الكريبتو

تكشف هذه القضية عن حقيقة مريرة: ضعف العملات الرقمية لا يكمن فقط في الأمان الرقمي، بل في الاستغلال المادي. عندما يعرف المجرمون مكان الحيازات الكبيرة، يمكنهم تجاوز المحافظ المشفرة من خلال الترهيب والإكراه. أصبح بات هدفًا تحديدًا لأن احتياطياته من البيتكوين كانت معروفة ويبدو أنها عرضة للتحويل القسري.

يرسل الحكم رسالة ردع واضحة لإنفاذ القانون والمسؤولين العامين الذين يفكرون في تنفيذ مخططات مماثلة. ستلاحق المحاكم جرائم الاختطاف والابتزاز المرتبطة بالعملات الرقمية بأقصى درجات الشدة، خاصة عندما يسيء الجناة استغلال مناصبهم في الثقة العامة.

كما يظهر هذا الملف قدرة النظام القضائي الهندي على التعامل مع جرائم العملات الرقمية المعقدة رغم العقبات الكبيرة. إن الفوز بالإدانات ضد مسؤولين كبار، وإدارة مجموعات شهود ضخمة تتأثر بالترهيب، وبناء قضايا على الأدلة الرقمية والسجلات المالية يتطلب مرونة مؤسسية — وهو ما أظهرته محكمة أحمد آباد في النهاية.

تعقيد غير متوقع

إضافة إلى ذلك، يواجه بات نفسه تهمًا جنائية. قامت إدارة إنفاذ القانون الهندية باعتقاله في أغسطس 2024 بتهمة خطف اثنين من منشيء BitConnect وابتزاز 2,091 بيتكوين، و11,000 لايتكوين، و14.5 كرور روبية نقدًا. تشير هذه الكشف إلى أن العديد من الأطراف، بعد انهيار BitConnect، شاركت بطرق غير قانونية لاسترداد الخسائر، مما يخلط بين الضحية والجاني.

تستمر قضيته في المحاكم الهندية، مما يعكس النظام الغامض لجرائم العملات الرقمية التي ظهرت بعد سقوط BitConnect. بدأ الأمر بقضية فساد داخل الشرطة، وتطور إلى اتهام أوسع لكيفية لجوء المستثمرين اليائسين إلى الابتزاز والعنف لمحاولة استرداد الثروة المسروقة.

تمثل الأحكام بالسجن المؤبد على الـ14 متهمًا لحظة فاصلة في نهج الهند تجاه جرائم الأصول الرقمية والفساد الرسمي. يؤكد الحكم أن لا قوة ولا منصب يمكن أن يحمي الجناة من المساءلة في جرائم العملات الرقمية.