تهمة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لسبع كيانات بتنفيذ خطة احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: SEC تتهم مخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار يُروّج على وسائل التواصل الاجتماعي الرابط الأصلي: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن اتهامها لسبعة كيانات بتشغيل خطة احتيال استثمارية في العملات المشفرة تسببت في خسائر تزيد عن 14 مليون دولار للمستثمرين الأمريكيين. ووفقًا للدعوى المرفوعة يوم الاثنين في محكمة المنطقة بكولورادو، أنشأ هذا المجموعة عملية احتيال عبر الإنترنت معقدة تستهدف بشكل رئيسي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، مستغلة ثقة الضحايا لنقل الأموال، واستمرت حوالي سنة.

الكيانات المتورطة

تتهم الدعوى ثلاثة منصات تداول مزيفة للأصول المشفرة — Morocoin Tech، Berge Blockchain Technology، وCirkor — بالإضافة إلى أربعة نوادي استثمارية، وهي AI Wealth، Lane Wealth، AI Investment Education Foundation، وZenith Asset Tech Foundation.

ذكرت SEC أن جميع هذه الكيانات جزء من خطة واحدة، وتم تصنيفها على أنها “احتيال ثقة استثمارية”، حيث تستخدم إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين الأفراد.

طريقة عمل الاحتيال

كانت الخطة تعمل من يناير 2024 حتى يناير 2025. كانت الإعلانات توجه المهتمين إلى نوادي استثمارية مزيفة، تعمل بشكل رئيسي ضمن مجموعات WhatsApp.

في هذه البيئة، يتظاهر المحتالون بأنهم محترفون متمرسون في الأسواق المالية، ويقيمون علاقات ثقة مع الضحايا من خلال التفاعل المتكرر في غرف الدردشة. ولتعزيز المظهر الشرعي، كانت هذه المجموعات تشارك نصائح استثمارية يُزعم أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق وهم عوائد ثابتة.

بعد كسب ثقة المشاركين، توجه النوادي المستثمرين لفتح وتمويل حسابات على منصات Morocoin وBerge وCirkor. ووفقًا لـ SEC، تدعي هذه المنصات أنها وسطاء شرعيون للأصول المشفرة، وتزعم حتى أنها تمتلك تراخيص حكومية، لكنها في الواقع وهمية تمامًا ولا تجري أي معاملات حقيقية.

تعمقت عملية الاحتيال من خلال تقديم رموز أمنية مزعومة، ووفقًا لـ SEC، فإن هذه الرموز لم تكن موجودة أبدًا، والشركات المصدرة لها غير موجودة أيضًا.

عندما يحاول المستثمرون سحب أموالهم، يبدأ المسؤولون عن الخطة في طلب دفع رسوم إضافية مسبقًا، مما يزيد من الخسائر. وتزعم SEC أن أكثر من 14 مليون دولار تم اختلاسها، وتم نقل هذه الأموال لاحقًا عبر حسابات بنكية ومحافظ مشفرة إلى خارج البلاد.

تحذيرات SEC

قالت لورا د’أليارد، رئيسة قسم أمن الشبكات والتقنيات الناشئة في SEC، في بيان إن هذه الحالة توضح واحدة من أكثر طرق الاحتيال شيوعًا المستخدمة حاليًا ضد المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، والتي تتسبب في تأثير مالي خطير على الضحايا.

بالإضافة إلى الدعوى، أصدرت SEC تحذيرًا عامًا، مؤكدة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الرسائل للترويج لمخططات الاحتيال، ونصحت المستثمرين بالتحقق من شرعية أي عروض من خلال موقع Investor.gov.

وحذرت SEC قائلة: “احذر من نصائح الاستثمار من أشخاص لا تعرفهم في مجموعات الدردشة”، وأوضحت أن ذلك غالبًا ما يكون بداية لعديد من عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بالأصول المشفرة وفرص الاستثمار المزعومة المبتكرة.