الأدلة على السلسلة تكشف عن مزاعم تهمة تيت لتمويل غسيل العملات الرقمية عبر بروتوكول Railgun

تكشف ذكاء البلوكشين عن نمط مقلق: عناوين المحافظ المحتمل ارتباطها بأندرو تيت تظهر علامات على حركة واسعة للعملات المشفرة من خلال Railgun، حيث يتدفق حوالي $30 مليون عبر البروتوكول الموجه للخصوصية على مدى عامين. اكتشف محلل البيانات Specter هذه المعاملات أثناء التحقيق في نشاط مشبوه على السلسلة، متتبعًا التحويلات إلى عنوان مرتبط سابقًا بعملية احتيال استثمارية في تكساس تعمل تحت مخطط “ذبح الخنازير”.

على الرغم من أن تيت نفسه لم يُذكر كمتهم في أي إجراءات قانونية ذات صلة، إلا أن توقيعات المعاملات تحكي قصة مختلفة. أنماط الحركة — التي تتسم بمبالغ تحويل غير منتظمة وتوجيه استراتيجي عبر بورصات عالية المخاطر — تتوافق بشكل كبير مع منهجيات غسيل الأموال المعروفة. هذه ليست معاملات عشوائية؛ إنها تمثل تكتيكات تعتيم متعمدة تهدف إلى إخفاء أصول الأموال.

ما يجعل هذا الاكتشاف مهمًا بشكل خاص هو استخدام Railgun، وهو بروتوكول خصوصية مصمم لتلبية الاحتياجات الشرعية للسرية. ومع ذلك، يمكن لنفس التقنية أن تخفي التدفقات المالية غير المشروعة عند إساءة استخدامها. مزيج من أحجام المعاملات المتفاوتة ( تقنية هيكلة كلاسيكية ) واختيار البورصات بشكل متعمد يُظهر وعيًا عمليًا — مما يشير إلى أن من يتحكم في هذه المحافظ فهم تمامًا ما يفعلونه.

تسلط هذه الحالة الضوء على تحدٍ حاسم يواجه صناعة العملات المشفرة: التمييز بين المستخدمين المهتمين بالخصوصية الذين يمارسون رغباتهم الشرعية في إخفاء الهوية، والأشخاص السيئين الذين يستغلون أدوات الخصوصية لأغراض إجرامية. يواصل محللو السلسلة المراقبة للأنماط المشابهة، حيث يوضح وضع أندرو تيت كيف يمكن للتحقيقات المتقدمة في البلوكشين أن تكشف عن محاولات غسيل أموال متطورة، حتى عند استخدام بروتوكولات خصوصية متقدمة.