في عام 2025، تجاوز حجم التداول غير القانوني للعملات المشفرة 200 تريليون وون كوري، والعملة المستقرة أصبحت الأداة الرئيسية

المصدر: TokenPost العنوان الأصلي: بقيادة كوريا الشمالية وروسيا، تجاوزت معاملات العملات الرقمية غير القانونية 200 تريليون وون… استغلال العملات المستقرة بنسبة 84% الرابط الأصلي:

كوريا الشمالية وروسيا والعملة المستقرة تهيمن على تدفقات العملات الرقمية غير القانونية لعام 2025 بقيمة 200 تريليون وون كوري

أصدرت شركة تحليل سلسلة الكتل Chainalysis تقريرًا يشير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية، وتجنب العقوبات الروسية، والعملات المستقرة أصبحت مراكز لزيادة النشاط غير القانوني في العملات الرقمية بحلول عام 2025. بلغ المبلغ المتجه إلى عناوين مرتبطة بجرائم العملات الرقمية العام الماضي 154 مليار دولار (حوالي 200 تريليون وون كوري)، بزيادة قدرها 162% عن العام السابق.

تُظهر هذه الأرقام أن أنواع الجرائم الرئيسية في العملات الرقمية مثل الهجمات الإلكترونية، وغسل الأموال، وتجنب العقوبات، والاحتيال، قد شهدت توسعًا سريعًا. خاصةً مع الزيادة بنسبة 694% في المبالغ المتجهة إلى أهداف خاضعة لعقوبات دولية، ومع استبعاد هذا العامل، لا يزال العام الماضي هو الأكثر تسجيلًا في نشاطات العملات الرقمية غير القانونية.

العملات المستقرة تتصدر أدوات التداول بسرعة، تمثل 84% من المعاملات غير القانونية

وفقًا للتقرير، فإن 84% من المعاملات غير القانونية في العملات الرقمية بحلول عام 2025 تتم عبر العملات المستقرة. يُعتقد أن سرعة التحويل، وانخفاض التقلب، والفعالية في التسوية عبر الحدود، هي الأسباب الرئيسية وراء انتشار سوء الاستخدام.

وأضافت Chainalysis أن، على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم المعاملات غير القانونية، إلا أن حصتها في إجمالي حجم التداول في العملات الرقمية لا تتجاوز 1%، وهي نسبة ضئيلة جدًا.

أنشطة قراصنة كوريا الشمالية الأكثر خطورة على الإطلاق، سرقة 2 تريليون وون كوري من البيتكوين

من بين الجهات الخبيثة على المستوى الوطني، تبرز كوريا الشمالية بشكل خاص. سرقت مجموعات القراصنة المرتبطة بكوريا الشمالية العام الماضي، من خلال هجمات واسعة النطاق، عملات رقمية بقيمة 2 مليار دولار (حوالي 2.9 تريليون وون كوري). خاصةً في حادثة اختراق بورصة في فبراير، حيث تم نقل مبلغ قياسي قدره 1.5 مليار دولار (حوالي 2.1 تريليون وون كوري)، واعتبر تحليل Chainalysis أن هذا الهجوم من قبل قراصنة كوريا الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن تقنيات الاختراق وغسل الأموال التي تستخدمها قراصنة كوريا الشمالية أصبحت أكثر دقة، وأن عام 2025 سيكون الأكثر تدميرًا في تاريخ جرائم العملات الرقمية التي ترتكبها كوريا الشمالية.

روسيا وإيران توسعان أنشطتهما، وظهور العملات الرقمية التي تقودها الدول

تعمل روسيا أيضًا على توسيع استخدام العملات الرقمية لتجنب العقوبات. في فبراير من العام الماضي، أطلقت روسيا رسميًا عملة رقمية مدعومة بالروبل، A7A5، وحققت خلال عام واحد سجل معاملات بقيمة 93.3 مليار دولار (حوالي 1.36 تريليون وون كوري).

كما نقلت إيران أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية عبر مؤسسات حكومية وذات صلة، وتُستخدم هذه المعاملات في شراء الأسلحة، وتهريب النفط، ودعم الجماعات الإرهابية. وكشفت Chainalysis أن الجماعات المسلحة الموالية لإيران مثل حزب الله، وحماس، والحوثيين، زادت بشكل كبير من استخدام العملات الرقمية.

شبكات غسل الأموال في الصين تقدم خدماتها لقراصنة كوريا الشمالية والمنظمات الإجرامية

بالإضافة إلى الأنشطة التي تقودها الدول، تعمل منظمات غسل الأموال في الصين على توسيع نفوذها من خلال تقديم خدمات “غسل الأموال” المتخصصة بشكل متزايد. فهي توفر البنية التحتية الإجرامية لقراصنة كوريا الشمالية، ومنظمات الاحتيال، والأهداف الخاضعة للعقوبات، وتمويل الإرهاب، وتصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية.

كما أشار التقرير إلى أن البنية التحتية الإجرامية “شاملة” التي تدعم المعاملات غير القانونية تتوسع، وتشمل موزعي برامج الفدية، ومزودي الشفرات الخبيثة، والمنصات غير القانونية، وتقنيات التهرب من الحظر مثل استضافة المواقع، وإنشاء النطاقات، وتقنيات التهرب من الحظر.

العلاقة بين العملات الرقمية والجريمة العنيفة تتضح بشكل متزايد

حذر Chainalysis من أن حالات ربط العملات الرقمية بجرائم العنف مثل الاتجار بالبشر، والسرقة، والاختطاف، قد زادت في عام 2025. خاصةً خلال فترات ارتفاع الأسعار، تبرز عمليات النقل القسري، والاختطاف، وغيرها من الأفعال العنيفة ضد حاملي العملات الرقمية.

وأكد التقرير أن “عام 2025 سيكون عامًا تتضح فيه بشكل متزايد الاتجاهات التي تربط بين الجرائم التي تقودها الدول والنشاطات غير القانونية بين الأفراد حول العملات الرقمية”، وكرر الدعوة للسلطات التنظيمية العالمية لاتخاذ إجراءات.