2026-01-09 04:23:49

تقوم السلطات المالية بتكثيف جهود التنفيذ في مكافحة مخططات الاحتيال. أعلن المسؤولون عن حملة شاملة تستهدف الشبكات الإجرامية، مستخدمين نفس طرق تتبع الأموال التي كانت تُستخدم سابقًا ضد عصابات الجريمة المنظمة وعمليات تهريب المخدرات.

تركز الاستراتيجية على تتبع مسار الأموال — تتبع تدفقات الأموال لتفكيك الأنشطة الاحتيالية من مصدرها. تشير هذه المقاربة متعددة الجوانب إلى التزام جدي بمواجهة الأزمة المتصاعدة، مع موارد وأساليب مماثلة للتحقيقات في الجرائم المنظمة الكبرى.

يعكس الإعلان ضغطًا متزايدًا على الهيئات التنظيمية لمكافحة أنماط الاحتيال الناشئة وحماية الأنظمة المالية من الأنشطة غير المشروعة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 17

أعجبني
17
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

CoffeeNFTs

· 01-11 12:10

تتبع تدفقات الأموال هذه الحيلة فعلاً قوية، أخيرًا بدأ أحدهم يأخذ الأمر بجدية

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearEatsAll

· 01-10 19:14

أخيرًا بدأوا في اتخاذ إجراءات حاسمة، كان من المفترض أن يتعاملوا مع هؤلاء المحتالين بهذه الطريقة منذ زمن استخدام تتبع تدفقات الأموال، يجب أن يستخدمه أيضًا مطورو المشاريع على السلسلة الوصول إلى المصدر هو الحل الحقيقي، وإلا ستظل الأمور تتكرر بلا نهاية يبدو أن الجهات التنظيمية جادة في الأمر، فقط لا نعرف إذا كانت ستتمكن من السيطرة على قطاع Web3 هذه القوة الجديدة تعادل قوة المافيا، مما يدل على أن الاحتيال أصبح مشكلة كبيرة بالفعل

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockImposter

· 01-10 17:38

ها، تتبع تدفقات الأموال؟ استيقظ، التحويلات على السلسلة أصعب بكثير من ذلك --- عاد مرة أخرى، كل مرة يقولون إنهم سيشددون، والنتيجة؟ الأنشطة غير المشروعة لا تزال مستمرة --- هذه الحيلة جيدة، أخيرًا استخدموا وسيلة لمكافحة تجارة المخدرات --- المشكلة هي هل يمكنهم مواكبة سرعة السلسلة... يقدرون؟ --- تتبع تدفقات الأموال كلام جميل، لكن هل يمكنه فعل شيء فعلاً؟ --- الامتثال هو الطريق الصحيح، وإلا فإن الإجراءات الصارمة بلا فائدة --- واو، أخيرًا هناك جدية، لكن التأخير كان كبيرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterZhang

· 01-09 04:53

تتبع تدفقات الأموال؟ ها، لكن المحتالين على السلسلة قد غسلوها بالفعل منذ زمن

شاهد النسخة الأصليةرد0

CryptoDouble-O-Seven

· 01-09 04:53

تتبع مسار التمويل؟ هذه الحيلة فعلاً قاسية لمواجهة الاحتيال، لكن بصراحة، كم من المحتالين يمكن القبض عليهم حقًا --- تتبع تدفق الأموال يبدو جيدًا، المهم هو مدى التنفيذ، على أي حال أنا لا أزال لا أثق --- هذه حيل قديمة، فقط يغيرون الاسم ويواصلون سرقة الثيران --- هل هذه المرة جادة؟ إذا استطاعوا قطع سلسلة غسيل الأموال، ربما يمكن أن يكون عالم العملات الرقمية أكثر هدوءًا --- 嗯...照这个力度，那些大矿工和项目方该紧张了

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenUnlocker

· 01-09 04:45

تتبع تدفقات الأموال؟ لا عجب أن العديد من مشاريع العملة الرقمية أصبحت قلقة مؤخرًا، ربما تكون قد لامست النقطة الصحيحة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

Ser_Liquidated

· 01-09 04:45

متابعة تدفق الأموال؟ كان من المفترض أن تستخدم هذه الحيلة منذ زمن، وإلا فإن المحتالين كانوا قد فروا بالفعل --- أخيرًا بدأنا نأخذ مسألة تتبع الأموال على محمل الجد --- استخدام أساليب لمكافحة تجار المخدرات للقبض على المحتالين يدل على أن الأمر أصبح جديًا حقًا --- تتبع مسار المال فقط لا يكفي، المشكلة في القدرة على التنفيذ --- هذه المرة كانت جادة حقًا، للأسف تأخرت عدة سنوات --- عندما ينقطع خط التمويل، يجب أن تظهر هذه الفئران على حقيقتها --- نمط "إصلاح السور بعد سرقة الماشية"، لكن دعونا نرى أولاً هل يمكن أن نحقق ذلك على أرض الواقع

شاهد النسخة الأصليةرد0

IronHeadMiner

· 01-09 04:24

تتبع تدفقات الأموال هذه الحيلة رائعة، أخيرًا هناك من بدأ يأخذ الأمر بجدية الآن يجب أن يشعر تلك الجماعات الاحتيالية بالذعر... للأسف دائمًا يتأخرون خطوة هل هو مجرد هبة ريح مرة أخرى؟ أم أن الأمر فعلاً يتجه نحو التنظيم؟

شاهد النسخة الأصليةرد0