#密码资产动态追踪 $ZKC $加密安全 $反诈警示

🔴 مليار دولار من قضايا الاحتيال على بيتكوين الرئيسية تم تسليمها إلى الوطن، والصناعة تدق ناقوس الخطر مرة أخرى

ليلة أمس (7 يناير)، هبطت رحلة قادمة من بنوم بنه، وتم ترحيل مؤسس مجموعة "الأمير" للجرائم عبر الحدود، تشن تشي، إلى الوطن. وأصدرت وزارة الأمن العامة اليوم صباحًا بيانًا رسميًا.

باختصار، خلفية هذا الشخص هي:

· من مقاطعة لينجيان في فوجيان، ويشغل في جنوب شرق آسيا، حيث يدير مجموعة الأمير في عمليات المقامرة والاحتيال
· في أكتوبر من العام الماضي، تم توجيه اتهامات إليه في الولايات المتحدة، تتعلق بالاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال
· أكثر من 127,000 بيتكوين متورطة في القضية، بقيمة تقريبية تبلغ 15 مليار دولار وفقًا لسعر ذلك الوقت
· قامت العديد من الدول في أمريكا وأوروبا بتجميد أصوله بشكل متزامن

والآن، قائمة الجرائم في الداخل أيضًا طويلة — تشمل إنشاء كازينوهات، الاحتيال، التشغيل غير القانوني، وغسل الأموال، وقد تم اتخاذ إجراءات قسرية ضده. ولا تزال الشرطة تلاحق أعضاء رئيسيين آخرين في المجموعة.

بصراحة، يوضح هذا القضية قاعدة بسيطة: سواء حولت الأموال إلى أشكال أخرى أو نقلتها إلى دول أخرى، طالما كانت من مصادر غير قانونية، فلن تفلت في النهاية. سواء كانت بيتكوين أو عملة قانونية، فإن يد التنظيم ستتمكن في النهاية من القبض عليها.

ما رأيك في الدروس التي تقدمها هذه القضايا لبيئة التشفير؟ شاركنا رأيك في قسم التعليقات.