أفادت TRM Labs: تحويلات العملات الرقمية من إيران تتجاوز 1 مليار دولار عبر بورصات مسجلة في المملكة المتحدة

أظهرت تقرير جديد من شركة تحليل البلوك تشين TRM Labs أن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) كان يقوم، عبر بورصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة، بإجراء تحويلات غير قانونية واسعة النطاق بهدف التهرب من العقوبات الدولية. استمرت هذه المخططات لعدة سنوات، وتشير حجمها إلى وضع أكثر خطورة مما كان يُتصور.

التحويلات المالية المنظمة بهدف التهرب من العقوبات

على مدى السنوات الماضية، كشفت تحليلات TRM Labs أن أنشطة المعاملات المرتبطة بـ IRGC تركزت بشكل رئيسي على بورصتين مسجلتين في المملكة المتحدة هما Zedcex و Zedxion. بين عامي 2023 و 2025، كانت معاملات IRGC تمثل 56% من إجمالي حجم التداول في هاتين البورصتين، وهو رقم مذهل يوضح الدور المركزي الذي لعبته هذه البورصات في عمليات التحويل غير القانونية للأموال.

أساليب ذكية لتحويل العملات الرقمية باستخدام شبكة USDT و Tron

ما يلفت الانتباه هو أن معظم عمليات التحويل غير القانونية هذه كانت تتم باستخدام USDT (تيثر) على شبكة Tron. نظرًا لانخفاض رسوم المعاملات وسرعة التحويل على شبكة Tron، يُعتقد أنها كانت منصة مثالية للمنظمات التي تسعى للتهرب من العقوبات. وبما أن USDT هو عملة مستقرة، فإنه يتيح نقل كميات كبيرة من الأموال مع تقليل مخاطر تقلب السعر.

التقنيات التحليلية للبلوك تشين تكشف عن أنشطة غير قانونية

أظهر تقرير TRM Labs أن التقنيات المتقدمة لتحليل البلوك تشين يمكنها تتبع مخططات التحويل غير القانونية المعقدة. ويؤكد ذلك على أهمية تعزيز الشفافية وأنظمة الرقابة في صناعة الأصول المشفرة، مما يعزز من قدرة الجهات المختصة على رصد ومكافحة الأنشطة غير القانونية.