سهراب شارما يُدان بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاحتيال على شركة Centra Tech

سوهراب شارما، المعروف أيضًا باسم « سام شارما »، أمام العدالة الأمريكية لقيامه بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في قطاع العملات الرقمية. شارك المؤسس المشارك لشركة Centra Tech في حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بحملة جمع تبرعات احتيالية عبر عرض العملة الأولي (Initial Coin Offering)، مما سرق 25 مليون دولار من المستثمرين السذج.

مخطط الاحتيال الذي نظمه سوهراب شارما

بدأ الاحتيال الذي قام به سوهراب شارما ومتعاونوه روبرت فاركاس ورامون تراباني في يوليو 2017. زعمت شركة Centra Tech، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، أنها تقدم منتجات مالية متطورة مرتبطة بالتشفير، بما في ذلك بطاقة خصم ثورية يُزعم أنها تسهل المعاملات بالأصول الرقمية. سمحت هذه الواجهة المخادعة للرجال الثلاثة بإقناع الآلاف من المستثمرين بالمشاركة في عرض العملة الأولي الخاص بهم.

لجذب الأموال، لجأ سوهراب شارما وشركاؤه إلى تصريحات كاذبة وإغفالات استراتيجية حول القدرات الحقيقية لمنتجاتهم. خُدع المستثمرون بوعد وعود مغرية، واستثمروا 25 مليون دولار في المشروع، معتقدين أنهم يشاركون في ثورة تكنولوجية. في الواقع، كانت الأموال تُستخدم لإثراء المحتالين بدلاً من تطوير حلول مالية شرعية.

التداعيات القضائية على سوهراب شارما والمتهمين معه

أخيرًا، تمكنت العدالة الفيدرالية من القبض على سوهراب شارما بسبب أنشطته الإجرامية. بالإضافة إلى حكمه بالسجن لمدة ثماني سنوات، سيتعين عليه أيضًا قضاء ثلاث سنوات إضافية تحت المراقبة الحرة ودفع غرامة قدرها 20,000 دولار. والأسوأ من ذلك، أمرت المحكمة باسترداد 36,088,960 دولار كتعويض للضحايا.

سبق أن اعترف سوهراب شارما بذنبه في مرافعه تفاوضية، حيث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال الإلكتروني، والاحتيال البريدي. كما مثل معه شريكه روبرت فاركاس أمام المحكمة الفيدرالية لمقاطعة جنوب نيويورك. في ديسمبر 2020، قضى فاركاس سنة وسويعة في السجن بسبب تورطه في الاحتيال. ومثل سوهراب شارما، يجب عليه أيضًا الالتزام بثلاث سنوات من المراقبة الحرة واسترداد 347,062 دولار من الأرباح غير المشروعة. كما أمرت العدالة بمصادرة ساعة رولكس اشتُريت من عائدات الجريمة.

استرداد الأصول والدروس المستفادة

قام مكتب مارشال الأمريكي، المسؤول عن تنفيذ الحكم، ببيع العملات الرقمية الإيثريوم التي تم حجزها خلال التحقيق مع مسؤولي شركة Centra Tech. حققت هذه الأصول الرقمية حوالي 33.4 مليون دولار، وهي مبلغ يُخصص لتعويض جزء من خسائر الضحايا وتعزيز آليات الاسترداد.

تُبرز قضية سوهراب شارما أهمية اليقظة في قطاع العملات الرقمية. بينما تقدم تقنية البلوكتشين آفاقًا حقيقية، فإن نقص التنظيم في الأيام الأولى لعرض العملة الأولي خلق فرصًا للمحتالين. تظهر هذه الحالة أن السلطات الفيدرالية تأخذ الاحتيال في نظام العملات الرقمية على محمل الجد، وأن سوهراب شارما وأمثاله لن يظلوا دون عقاب.