مُغسل أموال محترف يُطلب منه دفع 7.6 مليون دولار في قضية تشيمن تشيان

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: ‘مغسل أموال محترف’ يُطلب منه دفع 7.6 مليون دولار في المملكة المتحدة في قضية جيمن تشيان الرابط الأصلي: أبلغت خدمة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة الممول السابق والمصلح لمحتال البيتكوين الصيني المدان جيمن تشيان أنه بحاجة إلى سداد أكثر من 7.6 مليون دولار (£5 مليون) أو المخاطرة بسجن إضافي.

تلقى سين هون لينغ، مواطن ماليزي وُصف من قبل CPS بأنه “مغسل أموال محترف”، 83.7 بيتكوين من تشيان بين فبراير وأبريل 2024، والتي قام بصرفها في حسابات بنكية في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال أطراف ثالثة حولتها إلى نقد.

قال أدريان فوستر، المدعي العام الرئيسي في قسم عائدات الجريمة في خدمة الادعاء الملكية، في بيان: “شارك لينغ في عملية غسيل أموال متطورة غسلت ملايين الجنيهات من عائدات الجريمة.”

“لقد حصلنا اليوم على أمر مصادرة ضده بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، والتي يجب أن يدفعها خلال 3 أشهر أو يواجه العودة للسجن لمدة ثمانية أعوام إضافية.”

حُكم على لينغ بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا في نوفمبر 2025 بعد إقراره بالذنب في تهمة تتعلق بغسل الأموال. وتم الحكم عليه إلى جانب تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي تشانغ، الذي تلقى 11 سنة وثمانية أشهر بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلق بغسل الأموال.

مخطط بونزي لجيمن تشيان

بين 2014 و2017، أدارت تشيان مخطط بونزي في الصين من خلال شركة تسمى لانتين جيروي، مستهدفة بشكل رئيسي المستثمرين الصينيين كبار السن. خدع المخطط 128,000 شخص من معاشاتهم ومدخراتهم الحياتية، حيث جُذِب العديد منهم إلى حفلات فاخرة وعروض طرق. توقفت المدفوعات في 2017. حولت تشيان بعض أرباحها غير المشروعة إلى العملات الرقمية وفرّت من البلاد.

وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي تشانغ وبدأت في إعادة ابتكار نفسها. حاولت صرف البيتكوين وشراء عقارات فاخرة في لندن، لكنها واجهت حظرًا بسبب متطلبات معرفة عميلك، وفي النهاية استأجرت قصرًا في هامبستيد هيث، لندن، بقيمة 21,000 دولار شهريًا.

وفي ذلك الوقت، أظهر مذكراتها تخطيطها لخطط طموحة تشمل شراء قلعة سويدية والاستحواذ على بنك بريطاني. كما كانت تطمح لأن تصبح “ملكة ليبرلاند”، في إشارة إلى دولة صغيرة غير معترف بها على نهر الدانوب.

لكن مخططاتها قُطعت عندما تم اعتقالها في يورك في أبريل 2024. كشفت عمليات مداهمة قصرها في هامبستيد عن 61,000 بيتكوين، وهو أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة.

حصة البيتكوين البالغة 5.4 مليار دولار في المملكة المتحدة

ما يجب فعله بالعملات—التي تقدر قيمتها حاليًا بـ 5.4 مليار دولار—لا يزال موضوع نقاش. لم يدفع المستثمرون في لانتين جيروي بالعملات الرقمية ويُقدّر أنهم خسروا مجتمعة $600 مليون، وهو جزء بسيط من قيمة البيتكوين الحالية.

لا تزال الإجراءات المدنية جارية لتحديد كيفية توزيع البيتكوين. بينما سيحتاج الضحايا إلى التعويض، قد تنتهي الأموال الإضافية في خزينة المملكة المتحدة.

قال نيك هاريس، المدير التنفيذي لشركة CryptoCare لاسترداد الأصول الرقمية، لوسائل الإعلام إن قانون عائدات الجريمة لعام 2002 يمنح السلطات القدرة على مصادرة الأموال من الاحتيال حتى لو كانت مصدرها من الخارج. “يسمح القانون للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بهذه الأموال، عادةً بتوجيهها إلى الخزانة أو قوات إنفاذ القانون”، قال.

بعد إصدار الأحكام على المحتالين، اقترح هاريس سابقًا أن تقوم المملكة المتحدة بإنشاء احتياطي استراتيجي بهذه الأموال، “لتعزيز موقفها في الاقتصاد العالمي للعملات الرقمية مع دعم الضحايا من خلال آليات تعويض منفصلة.”