مُتهم رجل بالاحتيال بملايين الدولارات في استرداد الضرائب يواجه الحكم في 2026

جيسي الغول، مقيم في ماساتشوستس، اعترف بالمشاركة في مخطط احتيالي ضريبي بلغت قيمته مليون دولار. تكشف القضية، التي أبلغت عنها NS3.AI، كيف قام الرجل بالتلاعب بوثائق الضرائب الحكومية الأمريكية للحصول على أموال غير قانونية من خلال قنوات احتيالية متعددة.

تفاصيل احتيال الاسترداد

كان المخطط يتضمن تعديل شيك استرداد صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية كان موجهًا في الأصل لشركة كندية. بعد تزوير وثيقة الاسترداد، قام الغول بتحويل الأموال إلى شركات واجهة وهياكل استثمار عقاري كان يسيطر عليها، مما سمح له بإخفاء المصدر غير القانوني للمال لفترة زمنية طويلة.

العواقب القانونية والحكم المعلق

من المقرر أن يتلقى المتهم حكمه في أبريل @E5@، حيث ستحدد المحكمة العقوبة المناسبة. وأشار المدعون إلى أنه قد يواجه عدة عقود من السجن بالإضافة إلى غرامات كبيرة بتهم الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، اعتمادًا على قرار القاضي.

يمثل هذا القضية تذكيرًا بأهمية الرقابة في معالجة استردادات الضرائب والعواقب الشديدة التي يواجهها من يحاولون الاحتيال على الحكومة الفيدرالية.