الجمارك في كوريا الجنوبية تكشف عن غسل $107 مليون من العملات الرقمية من قبل عصابة إجرامية دولية

تقوم السلطات في كوريا الجنوبية باتخاذ إجراءات كبيرة ضد مجموعة إجرامية دولية وصلت إلى ثلاثة صينيين وتمت إحالتها للمحاكمة بسبب عملية غسيل أموال ضخمة للعملات الرقمية. ووفقًا لتقارير من مكتب الجمارك الرئيسي في سيول، يُزعم أن المشتبه بهم قاموا بغسل أكثر من 107 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدى أكثر من ثلاث سنوات، باستخدام سلسلة من الحسابات المحلية والدولية للعملات المشفرة بالإضافة إلى النظام المصرفي الكوري الجنوبي لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

يعكس هذا القضية التحديات المتزايدة التي تواجه السلطات في كوريا الجنوبية في محاولة للسيطرة على صناعة تنمو باستمرار ولكنها تفتقر إلى إطار تنظيمي وإرشادات كافية.

العملية التفصيلية لغسيل الأموال: كيف تعمل المخططات

كشفت التحقيقات عن أساليب متطورة لغسيل الأموال استخدمها المشتبه بهم. من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، قام الثلاثة الصينيون بتحويل العملات الرقمية بنشاط عبر دول مختلفة، ونقلوا الأموال الرقمية إلى محافظ عملات مشفرة في كوريا الجنوبية، ثم حولوها إلى وون كوري قبل إرسالها عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية.

لتجنب الكشف من قبل الجهات التنظيمية المالية، يستخدم الفريق قصص تغطية تبدو شرعية. تُترك الأموال في حسابات لأغراض تجارية—مثل رسوم جراحة التجميل للأجانب أو مدفوعات الرسوم الدراسية للطلاب الذين يدرسون في الخارج. تهدف هذه الطريقة إلى جعل المعاملات تبدو كأنها معاملات دولية عادية لا تخضع لرقابة دقيقة.

كما حدد مكتب الجمارك الرئيسي في سيول أن المشتبه بهم تلقوا ودائع من العملاء عبر منصات الدفع الصينية الشهيرة، خاصة ويشات وAlipay. وفرت هذه النقاط دخول فعالة لجمع مبالغ كبيرة من الأموال من مصادر مختلفة وتوزيعها بسرعة في سوق العملات المشفرة.

الفجوة التنظيمية: لماذا يتزايد غسيل الأموال في كوريا الجنوبية

لا يزال سوق العملات الرقمية في كوريا الجنوبية واحدًا من الأكثر ديناميكية في العالم، لكن الصناعة لا تزال تواجه صعوبات بسبب نقص إطار تنظيمي شامل. بسبب التأخيرات في وضع إرشادات واضحة وقيود على التداول، يقوم العديد من المستثمرين المحليين بنقل مبالغ كبيرة من الأصول الرقمية إلى منصات خارجية لتوفير التكاليف والتداول دون القلق من القيود المحلية.

تُظهر البيانات أنه في عام 2025 فقط، خرج حوالي 110 مليار دولار من العملات الرقمية من كوريا الجنوبية—رقم مذهل يعبر عن تزايد عدم الثقة في بنية السوق المحلية واليقين التنظيمي. تواصل السلطات المالية العمل على وضع نهج متوازن لحماية المستثمرين الشرعيين مع تعزيز بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.

التداعيات والجهود المستمرة لمكافحة غسيل الأموال غير القانوني

إن القبض على الثلاثة الصينيين ليس حادثًا معزولًا، بل جزء من نمط أوسع لعمليات غسيل أموال دولية تستخدم كوريا الجنوبية كمحطة عبور. أظهرت القضية نقاط الضعف في النظام الحالي والحاجة إلى تعاون أعمق بين المؤسسات المالية المحلية والدولية.

تخطط السلطات لتعزيز آليات المراقبة ووضع إرشادات أكثر صرامة للمعاملات بالعملات الرقمية. كل عملية غسيل أموال بمبالغ كبيرة كهذه تظهر مدى جدية المشكلة، ولماذا فإن إطار تنظيمي معزز ليس مهمًا فحسب، بل ضروريًا لاستقرار النظام المالي الكوري الجنوبي على المدى الطويل.

وسط النمو المستمر لسوق الأصول الرقمية حول العالم، تذكر القضية جميع الأطراف المعنية—من مشغلي البورصات إلى المستثمرين الأفراد—بالآثار القانونية للمشاركة في مخططات غسيل الأموال وإصرار السلطات على مكافحة هذا النوع من النشاط الإجرامي.