وزارة العدل تطلق مطالبات التعويض لضحايا عملية احتيال OneCoin

تفتح وزارة العدل عملية $40M للمطالبات لضحايا OneCoin بينما تستمر الملاحقات القضائية العالمية ويواجه الشخصيات الرئيسية العدالة.

ضحايا أحد أكبر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية الآن لديهم مسار لاسترداد جزء من خسائرهم. فتحت السلطات الأمريكية عملية مطالبات رسمية مرتبطة بالأصول المصادرة من مخطط OneCoin. على الرغم من أن عمليات الاسترداد الإجمالية لا تزال صغيرة بالنسبة لحجم الاحتيال، إلا أن الخطوة تمثل خطوة رئيسية في جهود التعويض المستمرة. الآن يُركز الاهتمام على عدد الضحايا الذين سيقدمون مطالباتهم بنجاح ويتلقون المدفوعات.

بعد $4B احتيال، ضحايا OneCoin يحصلون على فرصة لاسترداد الأموال عبر برنامج وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل الأمريكية عملية استرداد تتيح للضحايا المؤهلين من OneCoin السعي للحصول على تعويض من الأصول المصادرة. تم تخصيص أكثر من $40 مليون دولار للتوزيع، وفقًا لبيان رسمي صدر يوم الاثنين.

أشارت السلطات إلى أن OneCoin جمعت أكثر من $4 مليار دولار عالميًا بين عامي 2014 و2019. تمثل الأموال المتاحة فقط جزءًا من خسائر المستثمرين الإجمالية. ومع ذلك، يوفر البرنامج آلية منظمة للاسترداد الجزئي.

يشمل الأفراد المؤهلين من اشتروا OneCoin خلال سنوات نشاط المخطط. يجب تقديم المطالبات من خلال العملية التي تديرها شركة Kroll. تتوفر نماذج الطلب عبر الإنترنت، مع تحديد موعد نهائي للتقديم في 30 يونيو.

الأموال المخصصة للبرنامج مستمدة من المصادرات الجنائية المرتبطة بالملاحقات القضائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك. استهدفت هذه القضايا شخصيات رئيسية متورطة في غسيل الأموال وتوزيع عائدات المخطط.

الملاحقات القضائية العابرة للحدود تتصاعد في القضية المستمرة، لكن “كريبتوكوين” لا تزال مفقودة

لا تزال مؤسسة مشاركة OneCoin روجا إغناتوفا هاربة. أُضيفت إلى قائمة FBI لأكثر المطلوبين في يونيو 2022. تعرض السلطات مكافأة تصل إلى $5 مليون مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة منفصلة تصل إلى $300 مليون.

واجه العديد من الشركاء بالفعل ملاحقات قضائية عبر عدة ولايات قضائية. اعترف الشريك المؤسس كارل سيباستيان غرينوود بالذنب في الاحتيال وغسل الأموال في عام 2022. وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها $111 مليون.

حُكم على إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الشؤون القانونية والامتثال السابقة، في أبريل 2024 بالسجن أربع سنوات. كما صادرت أكثر من مليون بعد اعترافها بالذنب في تهم ذات صلة.

امتدت التحقيقات أيضًا إلى أوروبا. وجه المدعون الألمان تهمًا لأشخاص متهمين بنقل مئات الملايين من أموال OneCoin عبر القنوات المصرفية والحسابات الخارجية.

مؤخرًا، وُجهت تهمة إلى ويليام مورو بالتآمر لارتكاب احتيال بنكي. يزعم المدعون أنه ساعد في إخفاء مصدر الأموال المرتبطة بالمخطط، مما سهل التحويلات عبر عدة ولايات قضائية.

تستمر الإجراءات التنفيذية في استرداد الأصول حيثما أمكن. تشير خطة الاسترداد إلى تحول تدريجي من الملاحقة القضائية إلى تعويض الضحايا، على الرغم من أن الاسترداد الكامل لا يزال غير مرجح نظرًا لحجم الخسائر.