Medios: Funcionarios de Irán robaron $21 millones en criptomonedas durante una supuesta investigación de corrupción - INCRYPTED

Altos funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán se involucraron en un fraude criptográfico por un monto superior a los $21 millones. Actuaron de manera indebida al investigar las actividades del intercambio de criptomonedas en quiebra Cryptoland y su director Sina Estavi. Así lo informó Iran International.

Según los documentos judiciales citados en los medios, los principales involucrados en el esquema fueron los directores del departamento de inteligencia económica del IRGC, Mehdi Khajipour y Mehdi Badi. La investigación determinó que transfirieron criptomonedas de los activos confiscados de la bolsa a sus propias billeteras y las vendieron para enriquecerse personalmente, ocultándose tras la lucha contra la corrupción.

En la publicación se destacó que los datos de la blockchain confirmaron transacciones a través de las billeteras de Hadjipura por un monto superior a $21 millones en BRG, el token propio de Cryptoland. Sus activos personales antes del fraude eran de aproximadamente $40,000, pero ya en cuatro meses crecieron a más de $14.2 millones. Gastaba dinero en oro, bienes raíces de élite y automóviles de lujo, se menciona en el material.

Según la publicación, en marzo de 2022, Hajipour fue arrestado tras recibir un soborno de $10,000 de Estavi, quien pensaba que estaba comprando de vuelta tokens robados a una persona externa. En realidad, Hajipour había creado una identidad falsa él mismo. Después de su arresto, fue colocado en una prisión especial para miembros del IRGC, y en septiembre de 2022 se le negó la apelación.

En el esquema también participaron otros empleados del IRGC, así como otras cuatro personas que falsificaban documentos para legalizar transacciones. Mehdi Badi, que actuaba bajo el seudónimo de Doctor Ebadi, resultó ser sobrino de un alto funcionario del IRGC, lo que generó preocupaciones sobre un posible complot a nivel institucional, señalaron los periodistas.

Según información de los medios, este escándalo se originó en mayo de 2021, cuando las fuerzas del orden de Irán arrestaron a Estavi bajo la acusación de robar 20 millones de dólares. Estavi se hizo conocido en el mundo después de comprar el primer tuit de Jack Dorsey en forma de NFT por 2,9 millones de dólares. Tras su arresto, la bolsa Cryptoland se declaró en quiebra y 51,000 inversores presentaron quejas.

En 2023, Estavi fue condenado a 15 años de prisión, 75 latigazos, multas y una inhabilitación de por vida para el servicio público. Sin embargo, logró escapar del país a pesar de la prohibición de viajar. En la red apareció un video que confirmó su estancia en Francia, así como las autoridades judiciales iraníes informaron al respecto.

A pesar de que 24,000 inversores afectados recibieron de Estavi $14 millones, 25,000 personas más quedaron sin compensación, señalaron los periodistas.

Recordemos que en 2024 el gobierno de Irán introdujo un incentivo financiero de $20 por informe para combatir la minería ilegal.