La policía de Ucrania atrapó a los estafadores de criptomonedas que robaron a los residentes de Letonia.

Desde 2022, los delincuentes han creado plataformas de corretaje y exchanges fraudulentos que imitan sitios legítimos de inversión en criptomonedas. Los estafadores han abierto una red de centros de llamadas en toda Ucrania, promoviendo agresivamente sus servicios de inversión falsos por teléfono y en redes sociales. Utilizaron métodos de ingeniería social, prometiendo a las víctimas altos rendimientos de sus inversiones, informaron los policías.

Los estafadores convencían a los inversores de instalar un software especial, después de lo cual obtenían control sobre los dispositivos de los usuarios y acceso a información financiera confidencial. Para blanquear los fondos obtenidos ilegalmente, los criminales se registraban como empresarios individuales y declaraban sus ingresos como pago por la prestación de servicios de TI.

Los investigadores rastrearon el movimiento de activos digitales desde las direcciones de las víctimas hasta los destinatarios finales. Con la ayuda del Departamento de Policía de Patrulla, las fuerzas del orden llevaron a cabo más de 30 redadas en varias regiones de Ucrania. La policía confiscó equipos informáticos, servidores, criptobolsas, teléfonos móviles, notas manuscritas, tarjetas bancarias, unidades flash y vehículos adquiridos con fondos robados. Los activos confiscados fueron congelados por decisión judicial. Se han presentado cargos criminales contra el organizador del grupo delictivo y tres cómplices, anunciaron las autoridades.

A principios de abril, las autoridades ucranianas propusieron introducir un impuesto del 23% sobre los ingresos de las operaciones con criptomonedas, que incluye un impuesto sobre la renta (18%) y un recargo militar (5%). Anteriormente, Ucrania prometió regular las criptomonedas de acuerdo con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF).