A medida que la industria de las criptomonedas se desarrolla y crece, cada vez más usuarios comienzan a preocuparse por una cuestión central: ¿está seguro mi dinero?
Recientemente, la plataforma 88Ex lanzó una actualización de su sistema de control de riesgos AML (Anti-Lavado de Dinero), lo que puede resultar en una segunda verificación o revisión manual de las transacciones y retiros de algunos usuarios. Entendemos que esto puede causar algunas molestias, pero el único objetivo es garantizar la seguridad del sistema de la plataforma y proteger los activos de los usuarios de cualquier daño.
Este artículo te llevará a comprender completamente: ¿cómo debería protegerse el usuario a sí mismo? ¿Qué esfuerzos ha realizado la plataforma para proteger la seguridad de los fondos de los usuarios?
¿Por qué sus fondos enfrentan mayores riesgos en la industria de las criptomonedas?
Error en la dirección en la cadena y filtración de contraseña, correo electrónico
• Una vez que se ingrese una dirección incorrecta o se seleccione una cadena incorrecta, los activos no podrán recuperarse.
• Errores comunes como ingresar una dirección TRC20 en la red ERC20.
• Usar contraseñas débiles o repetidas puede ser vulnerable a ataques de diccionario.
• Sin verificación de Google, la cuenta es fácil de ser hackeada.
Phishing y aplicaciones falsas
• Los hackers engañan a los usuarios para que entreguen sus frases de recuperación y claves privadas a través de sitios web o aplicaciones falsas.
• Muchas personas han sido estafadas al retirar fondos por confiar en falsos "servicios de atención al cliente".
Caso típico: el robo de 2025 establece un récord histórico. Hasta mediados de 2025, el total de compensaciones pagadas por los proveedores por las pérdidas de activos de los usuarios supera los 2.17 mil millones de dólares, lo que ya ha superado el total del año 2024. Hasta ahora, en 2025, ha habido un gran número de víctimas de fondos robados en Estados Unidos, Alemania, Rusia, Canadá, Japón, Indonesia y Corea del Sur.
Flujos de fondos ilegales
• Recibir fondos de origen desconocido (airdrops o transferencias) puede ser malinterpretado como una ruta de lavado de dinero, lo que puede resultar en el bloqueo de la cuenta.
Caso típico: el riesgo de AML ha aumentado significativamente, el crecimiento del fraude en la industria ha alcanzado el 48%, la capacidad de identificación y revisión automática de la plataforma necesita mejorar, el problema del lavado de operaciones (wash-trading) es grave, y el informe de Chainalysis reporta transacciones sospechosas con un valor de mercado superior a 2.57 mil millones de dólares.
¿Cómo pueden los usuarios mejorar la seguridad de sus fondos?
1, Configuración de múltiples garantías
Protección avanzada:
• Verificación 2FA de hardware: previene la alteración de la APP por troyanos
• Uso exclusivo de dispositivos: las transacciones se realizan solo con un teléfono móvil, no mezclar cuentas de trabajo o sociales.
Ejemplo: En 2025, un usuario fue inducido por un falso servicio de atención al cliente en Telegram a revelar su código de verificación, lo que llevó al robo de sus activos, siendo la razón que no había activado Google 2FA.
Hábitos de operación diaria (prevención de errores de operación)
Ejemplo: Un usuario transfirió USDT a la cadena BEP20, y debido a que el formato de la dirección era similar, no se detectó a tiempo, y los activos no se pudieron recuperar.
Resumen de recomendaciones
¿Cómo protege 88Ex la seguridad de los activos de los usuarios?
En las plataformas de intercambio centralizadas, la seguridad de los activos es la base fundamental de la confianza. 88Ex adopta un sistema de protección de seguridad de múltiples niveles y tecnologías, partiendo de la tríada "advertencia previa → interceptación en el proceso → seguimiento posterior", construyendo un plan integral para la protección de activos.
1、88Ex siempre ha considerado la seguridad como el núcleo de su plataforma, implementando múltiples líneas de defensa:
1） Múltiples mecanismos de control de riesgos:
• Sistema AML de prevención de lavado de dinero: Monitoreo en tiempo real de transacciones sospechosas y comportamientos anómalos de retiro de fondos.
• Sistema de reconocimiento de comportamientos: identifica operaciones de riesgo como inicios de sesión anormales y cambios de región.
• Estrategia de control de riesgos para retiros: Los retiros de grandes cantidades deben ser confirmados dos veces o revisados manualmente para prevenir retiros fraudulentos.
2.) Separación de billeteras frías y calientes
• La gran mayoría de los activos de los usuarios se almacenan en carteras frías fuera de línea
• La billetera caliente solo mantiene la liquidez necesaria para las operaciones, reduciendo la probabilidad de ser atacada.
Mecanismo de billetera multi-firma
• Las operaciones de fondos importantes requieren la firma de múltiples administradores
• Evitar fallos de un solo punto o malas acciones de personal interno
Complementario: las carteras frías y calientes enfrentan ataques externos, y la firma múltiple enfrenta el control de riesgos internos.
Capacidad de múltiples capas de control de riesgos
Comportamiento del usuario y educación en seguridad:
• Se recomienda a los usuarios activar la verificación en dos pasos de Google y prohibir las contraseñas repetidas.
• Enfatizar la descarga y uso a través de canales oficiales, estar alerta ante enlaces de phishing y falsos servicios al cliente
• Guiar a los usuarios para evitar aceptar airdrops o transferencias de fondos desconocidos, previniendo que sus cuentas se vean involucradas en rutas de lavado de dinero.
Sistema de identificación de riesgos y comportamientos de trading
Sistema de Control de Riesgos Conductuales (Behavioral Risk Control)
2）Seguimiento AML en blockchain (Control de Riesgo On-Chain)
Proceso de control de seguridad de retiros
El retiro es el eslabón más fácil de ser atacado, 88Ex establece múltiples procesos de control de riesgos:
Resumen
88Ex protege los activos de cada usuario con seis líneas de defensa:
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AML Control - "88Ex Manual de Seguridad para Usuarios": Guía de Protección de Activos que Debes Conocer
Introducción
A medida que la industria de las criptomonedas se desarrolla y crece, cada vez más usuarios comienzan a preocuparse por una cuestión central: ¿está seguro mi dinero?
Recientemente, la plataforma 88Ex lanzó una actualización de su sistema de control de riesgos AML (Anti-Lavado de Dinero), lo que puede resultar en una segunda verificación o revisión manual de las transacciones y retiros de algunos usuarios. Entendemos que esto puede causar algunas molestias, pero el único objetivo es garantizar la seguridad del sistema de la plataforma y proteger los activos de los usuarios de cualquier daño.
Este artículo te llevará a comprender completamente: ¿cómo debería protegerse el usuario a sí mismo? ¿Qué esfuerzos ha realizado la plataforma para proteger la seguridad de los fondos de los usuarios?
¿Por qué sus fondos enfrentan mayores riesgos en la industria de las criptomonedas?
• Una vez que se ingrese una dirección incorrecta o se seleccione una cadena incorrecta, los activos no podrán recuperarse.
• Errores comunes como ingresar una dirección TRC20 en la red ERC20.
• Usar contraseñas débiles o repetidas puede ser vulnerable a ataques de diccionario.
• Sin verificación de Google, la cuenta es fácil de ser hackeada.
• Los hackers engañan a los usuarios para que entreguen sus frases de recuperación y claves privadas a través de sitios web o aplicaciones falsas.
• Muchas personas han sido estafadas al retirar fondos por confiar en falsos "servicios de atención al cliente".
Caso típico: el robo de 2025 establece un récord histórico. Hasta mediados de 2025, el total de compensaciones pagadas por los proveedores por las pérdidas de activos de los usuarios supera los 2.17 mil millones de dólares, lo que ya ha superado el total del año 2024. Hasta ahora, en 2025, ha habido un gran número de víctimas de fondos robados en Estados Unidos, Alemania, Rusia, Canadá, Japón, Indonesia y Corea del Sur.
• Recibir fondos de origen desconocido (airdrops o transferencias) puede ser malinterpretado como una ruta de lavado de dinero, lo que puede resultar en el bloqueo de la cuenta.
Caso típico: el riesgo de AML ha aumentado significativamente, el crecimiento del fraude en la industria ha alcanzado el 48%, la capacidad de identificación y revisión automática de la plataforma necesita mejorar, el problema del lavado de operaciones (wash-trading) es grave, y el informe de Chainalysis reporta transacciones sospechosas con un valor de mercado superior a 2.57 mil millones de dólares.
¿Cómo pueden los usuarios mejorar la seguridad de sus fondos?
1, Configuración de múltiples garantías
Protección avanzada:
• Verificación 2FA de hardware: previene la alteración de la APP por troyanos
• Uso exclusivo de dispositivos: las transacciones se realizan solo con un teléfono móvil, no mezclar cuentas de trabajo o sociales.
Ejemplo: En 2025, un usuario fue inducido por un falso servicio de atención al cliente en Telegram a revelar su código de verificación, lo que llevó al robo de sus activos, siendo la razón que no había activado Google 2FA.
Ejemplo: Un usuario transfirió USDT a la cadena BEP20, y debido a que el formato de la dirección era similar, no se detectó a tiempo, y los activos no se pudieron recuperar.
¿Cómo protege 88Ex la seguridad de los activos de los usuarios?
En las plataformas de intercambio centralizadas, la seguridad de los activos es la base fundamental de la confianza. 88Ex adopta un sistema de protección de seguridad de múltiples niveles y tecnologías, partiendo de la tríada "advertencia previa → interceptación en el proceso → seguimiento posterior", construyendo un plan integral para la protección de activos.
1、88Ex siempre ha considerado la seguridad como el núcleo de su plataforma, implementando múltiples líneas de defensa:
1） Múltiples mecanismos de control de riesgos:
• Sistema AML de prevención de lavado de dinero: Monitoreo en tiempo real de transacciones sospechosas y comportamientos anómalos de retiro de fondos.
• Sistema de reconocimiento de comportamientos: identifica operaciones de riesgo como inicios de sesión anormales y cambios de región.
• Estrategia de control de riesgos para retiros: Los retiros de grandes cantidades deben ser confirmados dos veces o revisados manualmente para prevenir retiros fraudulentos.
2.) Separación de billeteras frías y calientes
• La gran mayoría de los activos de los usuarios se almacenan en carteras frías fuera de línea
• La billetera caliente solo mantiene la liquidez necesaria para las operaciones, reduciendo la probabilidad de ser atacada.
• Las operaciones de fondos importantes requieren la firma de múltiples administradores
• Evitar fallos de un solo punto o malas acciones de personal interno
Complementario: las carteras frías y calientes enfrentan ataques externos, y la firma múltiple enfrenta el control de riesgos internos.
Comportamiento del usuario y educación en seguridad:
• Se recomienda a los usuarios activar la verificación en dos pasos de Google y prohibir las contraseñas repetidas.
• Enfatizar la descarga y uso a través de canales oficiales, estar alerta ante enlaces de phishing y falsos servicios al cliente
• Guiar a los usuarios para evitar aceptar airdrops o transferencias de fondos desconocidos, previniendo que sus cuentas se vean involucradas en rutas de lavado de dinero.
2）Seguimiento AML en blockchain (Control de Riesgo On-Chain)
El retiro es el eslabón más fácil de ser atacado, 88Ex establece múltiples procesos de control de riesgos:
88Ex protege los activos de cada usuario con seis líneas de defensa: