¡El delincuente de Bitcoin en China recibe una condena de 11 años y 8 meses! Reino Unido confisca 6.4 mil millones de dólares en BTC

Una mujer china apodada como la “supervillana” Qián Zhìmǐn orquestó una estafa de inversión en Bitcoin por valor de miles de millones de dólares y fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión por un juez en Londres. Entre 2014 y 2017, Qián Zhìmǐn engañó a aproximadamente 128,000 inversores en China y posteriormente huyó a Reino Unido. En 2018, la policía británica confiscó 61,000 BTC en una investigación de lavado de dinero, con un valor actual de 6.4 mil millones de dólares, convirtiéndose en la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Reino Unido.

De fugitiva en China a reina de mansiones en Reino Unido

(Fuente: Bloomberg)

Según reportes de Bloomberg, Qián Zhìmǐn fue la cabecilla oculta de una compañía china de inversión sin licencia, que entre 2014 y 2017 recaudó aproximadamente 40 mil millones de yuanes (56 mil millones de dólares) de unos 128,000 inversores en distintas regiones de China. La magnitud de esta estafa la convierte en una de las mayores pirámides financieras en China en años recientes. Según los fiscales, en 2017, cuando las autoridades chinas allanaron un evento de la compañía, Qián Zhìmǐn escapó en motocicleta hacia la frontera de Myanmar, logrando evadir la captura.

Utilizó pasaportes falsos de San Cristóbal y Nieves para viajar por el sudeste asiático y Europa, estableciéndose finalmente en Reino Unido bajo el alias de Zhāng Yàdí. El juez señaló que Qián Zhìmǐn “gasto sin medida, viajó por todas partes” y que deliberadamente evitó países con tratados de extradición con China. Esta ruta de escape cuidadosamente planificada demuestra un profundo conocimiento del sistema legal internacional y de los tratados de extradición, o al menos, la asistencia de asesores legales especializados.

En Reino Unido, esta mujer de 47 años llevaba una vida lujosa, residiendo en mansiones costosas y conspirando para convertirse en la monarca de un supuesto país llamado “Líberland”. Contrató a un empleado de comida rápida, Jiǎn Wén, quien fue condenado a más de seis años por ayudarla a lavar dinero el año pasado. La fiscalía afirmó que Qián Zhìmǐn utilizó a Jiǎn Wén y a su asistente, Shèng Líng, para alquilar mansiones en Dubái, comprar joyas y propiedades, y derrochar decenas de miles de libras en compras ostentosas.

La policía encontró en su mansión en York múltiples dispositivos electrónicos y carteras digitales con activos criptográficos valorados en más de 60 millones de libras (79 millones de dólares), además de aproximadamente 48,000 libras en efectivo y joyas. La conversión de grandes cantidades de Bitcoin en bienes de lujo y propiedades es un patrón típico de lavado de dinero.

El mayor caso de incautación de Bitcoin en la historia del Reino Unido

En 2018, la policía británica confiscó 61,000 BTC en una operación de lavado de dinero, la mayor cantidad de criptomonedas incautadas en el país hasta la fecha, con un valor de 6.4 mil millones de dólares. Tras la sentencia, la Policía de Londres emitió un comunicado señalando que este caso representaba “la mayor incautación confirmada de criptomonedas en una sola operación en todo el mundo” y que era uno de los casos de delitos económicos más complejos investigados por la fuerza.

El avance en la investigación se produjo cuando un bufete de abogados londinense alertó a las autoridades sobre un intento sospechoso de comprar propiedades en Londres con Bitcoin. La policía arrestó a Wēn Shàngguì, sospechoso de tener 61,000 BTC, pero Qián Zhìmǐn aún permanecía prófuga, residiendo en mansiones en Escocia y York.

Línea de tiempo clave del caso

• 2014-2017: Qián Zhìmǐn opera una compañía de inversión sin licencia en China, estafando a 128,000 inversores.
• 2017: Autoridades chinas allanan un evento de la compañía; Qián Zhìmǐn escapa en motocicleta hacia Myanmar.
• 2018: La policía británica confisca 61,000 BTC y arresta a Wēn Shàngguì.
• Febrero 2024: La policía monitorea una billetera de criptomonedas y arresta a Qián Zhìmǐn en su mansión en York.
• 2025: Qián Zhìmǐn es condenada a 11 años y 8 meses de prisión.

En febrero de 2024, Wēn Shàngguì aún enfrentaba juicio, cuando la policía detectó que en una transferencia de 8.2 BTC a una billetera sospechosa, lo que llevó a la captura de Qián Zhìmǐn en su residencia en York. La vigilancia de transacciones en blockchain para rastrear fondos ilícitos demuestra la capacidad tecnológica de las fuerzas del orden en la lucha contra delitos relacionados con criptomonedas.

“Las organizaciones criminales están usando criptomonedas para transferir, ocultar e invertir las ganancias de delitos graves — pero cada transacción deja huellas,” afirmó Wēi Lái’ēn, responsable del departamento de delitos económicos y cibernéticos de la Policía de Londres. Este comunicado subraya que, aunque Bitcoin puede parecer anónimo, en realidad es pseudónimo, ya que todas las transacciones quedan registradas públicamente en la cadena de bloques, permitiendo a investigadores expertos rastrear el flujo de fondos.

El sueño de ser monarca de Líberland y la pura avaricia

La fiscalía acusó a Qián Zhìmǐn de querer comprar una gran propiedad y pagar sus gastos con Bitcoin por valor de 200,000 libras mensuales, con la intención de convertirse en “la monarca de Líberland”. Líberland es un microestado situado en la orilla del Danubio, entre Croacia y Serbia, fundado en 2015 y aún no reconocido oficialmente por ningún país.

La ambición de Qián Zhìmǐn por Líberland revela su objetivo final: convertirse en monarca de un país no reconocido, posiblemente buscando inmunidad diplomática o protección legal. Aunque legalmente inviable, muestra su disposición a tomar medidas extremas para evadir la justicia.

“Qián Zhìmǐn, tú eres la cabecilla de esta actividad delictiva, la orquestaste desde el principio. La escala de tu lavado de dinero no tiene precedentes,” declaró la jueza Sālì-Ān Hēi’ěrs en la sentencia. “Tu motivación fue pura avaricia. Mentiste, ideaste planes y siempre buscaste beneficios propios. Reclutaste y compraste a otros, ayudándolos a escapar de la justicia durante más de siete años.”

El martes, Qián Zhìmǐn fue condenada en la Corte Criminal de Southwark, tras admitir cargos por poseer y gestionar fondos ilícitos desde agosto. Su asistente, Shèng Líng, de 47 años, fue sentenciado a 4 años y 11 meses por participar en el lavado de dinero. Su abogado afirmó que no participó en la estafa en China ni conocía los delitos de Qián Zhìmǐn.

Tras la sentencia, el abogado de Qián Zhìmǐn, Róu Jiāduō Sàhūtuō, comentó: “Ella acepta sus delitos y las circunstancias que los rodearon. Nunca tuvo intención de cometer fraude, pero reconoce que su plan de inversión fue fraudulento y engañó a quienes confiaron en ella.” La defensa intentó presentar la estafa como un fracaso de inversión, no como un delito intencionado, pero el tribunal no aceptó esa versión.

Los fiscales señalaron que, tras su arresto, Qián Zhìmǐn se negó a responder la mayoría de las preguntas policiales, alegando que “sentía que iba a morir y que era su última oportunidad.” Aunque dramático, este relato no cambió las graves acusaciones en su contra.

Bitcoin será devuelto a los inversores engañados

Actualmente, las autoridades británicas planean devolver estos Bitcoin a los inversores afectados, aunque los detalles específicos aún no se han divulgado. La operación será compleja desde el punto de vista legal y técnico, ya que será necesario verificar la identidad y las pérdidas de los 128,000 inversores y decidir cómo distribuir de manera justa los Bitcoin que ya han aumentado de valor.

Los 61,000 BTC confiscados en 2018 tenían un valor mucho menor que los 6.4 mil millones de dólares actuales. Este incremento plantea una cuestión legal: ¿deberían los perjudicados recibir la cantidad en moneda fiduciaria que invirtieron inicialmente o una proporción de los Bitcoin apreciados? La resolución de esta duda será clave en el proceso de reembolso.

Este caso establece un importante precedente en la lucha contra delitos con criptomonedas. Demuestra que, aunque Bitcoin es utilizado por delincuentes para lavar dinero, la transparencia de la cadena de bloques permite a las autoridades rastrear y confiscar fondos ilícitos. Con la inversión creciente en análisis de blockchain por parte de las fuerzas del orden, la dificultad para lavar dinero a gran escala con criptomonedas sigue en aumento.