Interpol emite alerta global: El fraude compuesto basado en trabajo forzado declarado una amenaza internacional

Interpol ha adoptado una nueva resolución en su Asamblea General en Marrakech, declarando los llamados compuestos de fraude—grandes redes criminales basadas en la trata de personas y el trabajo forzado—como una importante amenaza transnacional. Estas organizaciones operan en múltiples países y dependen de trabajadores coaccionados para llevar a cabo estafas en línea, incluyendo fraudes relacionados con criptomonedas.

Un nuevo modelo criminal: los compuestos de fraude funcionan como una industria global Los estados miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron la resolución, señalando que los fraudes compuestos se han convertido en una industria criminal altamente organizada y transfronteriza que tiene como objetivo a víctimas en más de 60 países. Según Interpol, los grupos criminales atraen a las personas con ofertas de trabajo falsas en el extranjero. Una vez que las víctimas llegan, sus documentos son confiscados, son llevadas a recintos custodiados y se les obliga a trabajar en operaciones ilegales que van desde estafas de inversión en línea hasta esquemas de fraude criptográfico. La evidencia muestra que muchas víctimas sufren: abuso físico coerción psicológica violencia sexual restricciones a la libertad de movimiento Estas redes utilizan herramientas avanzadas, incluyendo phishing por voz, estafas románticas, plataformas de inversión falsas y fraude con criptomonedas, para explotar a las víctimas en todo el mundo.

El sudeste asiático como el epicentro — con expansión a otras regiones Interpol informa que los fraudes compuestos se han expandido rápidamente por el sudeste asiático.

Se han emergido importantes centros en Myanmar, Camboya y Laos, donde se han descubierto grandes volúmenes de trata de personas y fraude en línea. También se ha detectado actividad criminal en: partes de RusiaColombiaNaciones costeras de África Orientalel Reino Unido Las autoridades estadounidenses han impuesto recientemente sanciones a varias entidades en Myanmar y Camboya por operar plataformas de estafa que apuntaban a ciudadanos de varios países. Las pérdidas vinculadas a estas operaciones se estiman en alrededor de $10 mil millones, según el Tesoro de EE. UU.

Interpol advierte: Redes de criptomonedas utilizadas para enmascarar flujos financieros ilegales Las redes de fraude dependen cada vez más de las criptomonedas para ocultar sus transacciones financieras. Uno de los casos documentados más grandes involucró un mercado en línea operado por el conglomerado camboyano Huione Group, que procesó transacciones de criptomonedas que superaron $11 mil millones vinculadas a operaciones de estafa.

El grupo más tarde enfrentó sanciones por supuestamente lavar más de $4 mil millones en fondos ilícitos. Tales redes también se cruzan con otros mercados criminales, incluidos las drogas, las armas, el juego ilegal y el tráfico de vida silvestre, lo que las hace extremadamente difíciles de desmantelar.

Corea del Sur Propone Estrategia: Intercambio de Inteligencia en Tiempo Real y Operaciones Conjuntas Corea del Sur presentó una propuesta detallada instando a los miembros de Interpol a adoptar una estrategia internacional unificada basada en: compartición de inteligencia en tiempo real mapeo de los principales núcleos operativos y métodos redadas coordinadas contra el financiamiento criminal procedimientos estandarizados para localizar y rescatar a las víctimas apoyo ampliado para sobrevivientes campañas de concientización global dirigidas a grupos en riesgo, incluidos jóvenes y buscadores de empleo El objetivo es crear un marco coordinado que permita la acción directa contra estas redes y rompa su infraestructura financiera.

Interpol Expande Operaciones Globales: Resultados Significativos en 2024 En 2024, Interpol amplió sus operaciones internacionales a 116 países, resultando en 2,500 arrestos y varias acciones importantes en África y Europa. Estos esfuerzos se basan en alertas anteriores: 2022: Aviso púrpura sobre las formas emergentes de trata de personas 2023: Aviso naranja que describe los métodos utilizados para coaccionar y explotar a las víctimas El Secretario General Valdecy Urquiza enfatizó que la acción efectiva requiere una cooperación más fuerte, un mejor intercambio de información y esfuerzos de aplicación coordinados y decisivos en todo el mundo.

Conclusión Los fraudes compuestos basados en trabajo forzado se han convertido en un fenómeno global que trasciende fronteras y continentes.

La nueva resolución adoptada por Interpol designa formalmente estas operaciones como una forma de crimen organizado internacional, instando a los gobiernos de todo el mundo a responder colectivamente. Los expertos en seguridad advierten que sin una acción global coordinada, estas redes seguirán expandiéndose, poniendo en riesgo a millones de personas.

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