En la India se llevaron a cabo registros en relación con el esquema fraudulento de criptomoneda GainBitcoin

La CBI informó que las redadas se llevaron a cabo simultáneamente en todas las principales ciudades del país, incluyendo Delhi, Pune, Chandigarh, Bangalore, Nanded y Kolhapur. Durante las búsquedas se incautaron monederos criptográficos, computadoras portátiles, dispositivos móviles y documentos relacionados con operaciones fraudulentas.

Según CBI, el esquema indio Ponzi Gain Bitcoin fue lanzado en 2015 por Amit Bhardwaj (Amit Bhardwaj) junto con Ajay Bhardwaj (Ajay Bhardwaj) y su red de agentes. Los estafadores atraían a las víctimas con promesas de ganancias mensuales de hasta el 10% de sus inversiones. Se instaba a los inversores a comprar bitcoins en intercambios de criptomonedas e invertirlos en GainBitcoin a través de contratos de minería en la nube.

En 2017, cuando la afluencia de nuevas inversiones disminuyó, el esquema comenzó a desmoronarse. En 2018, la policía de la India descubrió el esquema fraudulento de criptomonedas GainBitcoin, en el que participaron más de 8,000 inversores. Los estafadores lograron recaudar casi $2 millones en BTC.