Advertencia de riesgo del mercado de encriptación de activos: tenga cuidado con el Rug Pull del intercambio
Recientemente, el precio de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum ha aumentado significativamente, impulsando un florecimiento en todo el mercado de activos encriptación. Muchos inversores creen que ha llegado una nueva ronda de mercado alcista y están aumentando su inversión en busca de grandes ganancias. Sin embargo, las oportunidades y los riesgos coexisten, y algunos delincuentes también han puesto su mirada en las billeteras de los inversores, con métodos de operación cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer incidente de "Rug Pull" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024. Este evento vuelve a advertir a los inversores sobre la necesidad de elegir con cuidado las plataformas de intercambio y prevenir riesgos financieros.
¿Cómo engañan y hacen rug pull los intercambios?
Este intercambio es en realidad solo el antiguo "Bifu Wang" con un nuevo nombre. Ya en 2019, la plataforma había utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas y el intercambio cruzado en múltiples plataformas para inflar falsamente su volumen de transacciones y datos de liquidez. Según el análisis de datos de terceros, su volumen de transacciones real es solo alrededor de una octava parte de los datos públicos.
A pesar de que se revelaron las actividades fraudulentas, la plataforma aún puede seguir atrayendo a los minoristas mediante el lanzamiento de varias pequeñas monedas y el aumento del volumen de transacciones debido a la falta de una regulación efectiva. Dos días antes del Rug Pull, los datos de transacciones de este intercambio mostraron una caída abrupta, lo que representa una clara señal de advertencia.
Finalmente, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea el 23 de febrero, luego cerró el sitio web y eliminó las cuentas de redes sociales, completando una clásica operación de "Rug Pull".
¿Cómo pueden los inversores evitar caer en trampas?
Mantente alejado de los intercambios pequeños y desconocidos. Incluso los expertos pueden caer en la trampa de ignorar los riesgos por buscar altos rendimientos y ser engañados. Debes evitar la mentalidad de especulación "rápida y corta" y mantener un juicio razonable.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros. Verificar el volumen de transacciones real del intercambio, el flujo de fondos y otros datos a través de plataformas de análisis de datos profesionales ayuda a detectar anomalías a tiempo.
Prestar atención a los cambios en el personal del intercambio. Cambios masivos o anormales en el personal pueden indicar que la plataforma está a punto de cambiar su estrategia comercial o liquidarse mediante un Rug Pull, por lo que los inversores deben mantenerse alerta.
Vías de defensa de derechos en el extranjero
Para este tipo de eventos de Rug Pull, los inversionistas pueden:
Informar o denunciar a la policía de Hong Kong o a los departamentos pertinentes, solicitando el congelamiento de las cuentas relacionadas.
Encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Presentar una demanda civil ante el tribunal de Hong Kong, los motivos principales pueden incluir fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Solicitar una orden de divulgación a través de un abogado para obtener pruebas clave como cuentas bancarias, registros de transferencias, etc.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos en Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de esclarecer los hechos del delito y de imponer penas, mientras que la recuperación de fondos depende en gran medida de que las víctimas presenten acciones civiles por separado.
Conclusión
Para las transacciones en plataformas de intercambio de encriptación offshore, es imprescindible mantener la cautela. Recuerda: puede que te hayas fijado en los altos intereses de la plataforma, mientras que la plataforma puede estar enfocándose en tu capital. Si el caso ocurre en otros países, recuperar las pérdidas será aún más difícil. Los inversores deben mantener siempre la conciencia del riesgo, elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio y asegurar la seguridad de sus fondos.
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RooftopReserver
· 07-26 04:12
Solo los buenos sitios pueden durar toda la vida.
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LiquidityWitch
· 07-24 02:17
La desconfianza es más importante que la confianza.
Esté alerta ante el Rug Pull de intercambios de encriptación: 5 consejos para prevenir riesgos financieros.
Advertencia de riesgo del mercado de encriptación de activos: tenga cuidado con el Rug Pull del intercambio
Recientemente, el precio de criptomonedas principales como Bitcoin y Ethereum ha aumentado significativamente, impulsando un florecimiento en todo el mercado de activos encriptación. Muchos inversores creen que ha llegado una nueva ronda de mercado alcista y están aumentando su inversión en busca de grandes ganancias. Sin embargo, las oportunidades y los riesgos coexisten, y algunos delincuentes también han puesto su mirada en las billeteras de los inversores, con métodos de operación cada vez más brutales y rápidos.
El 23 de febrero de 2024, un intercambio de encriptación que afirma tener su sede en Hong Kong desapareció rápidamente después de retirar 57 millones de dólares de su billetera en línea, marcando el primer incidente de "Rug Pull" en el círculo de activos encriptados de Hong Kong en 2024. Este evento vuelve a advertir a los inversores sobre la necesidad de elegir con cuidado las plataformas de intercambio y prevenir riesgos financieros.
¿Cómo engañan y hacen rug pull los intercambios?
Este intercambio es en realidad solo el antiguo "Bifu Wang" con un nuevo nombre. Ya en 2019, la plataforma había utilizado métodos como la compra y venta entre múltiples cuentas y el intercambio cruzado en múltiples plataformas para inflar falsamente su volumen de transacciones y datos de liquidez. Según el análisis de datos de terceros, su volumen de transacciones real es solo alrededor de una octava parte de los datos públicos.
A pesar de que se revelaron las actividades fraudulentas, la plataforma aún puede seguir atrayendo a los minoristas mediante el lanzamiento de varias pequeñas monedas y el aumento del volumen de transacciones debido a la falta de una regulación efectiva. Dos días antes del Rug Pull, los datos de transacciones de este intercambio mostraron una caída abrupta, lo que representa una clara señal de advertencia.
Finalmente, la plataforma retiró aproximadamente 56.5 millones de dólares de su billetera en línea el 23 de febrero, luego cerró el sitio web y eliminó las cuentas de redes sociales, completando una clásica operación de "Rug Pull".
¿Cómo pueden los inversores evitar caer en trampas?
Mantente alejado de los intercambios pequeños y desconocidos. Incluso los expertos pueden caer en la trampa de ignorar los riesgos por buscar altos rendimientos y ser engañados. Debes evitar la mentalidad de especulación "rápida y corta" y mantener un juicio razonable.
Aprovechar las herramientas de datos de terceros. Verificar el volumen de transacciones real del intercambio, el flujo de fondos y otros datos a través de plataformas de análisis de datos profesionales ayuda a detectar anomalías a tiempo.
Prestar atención a los cambios en el personal del intercambio. Cambios masivos o anormales en el personal pueden indicar que la plataforma está a punto de cambiar su estrategia comercial o liquidarse mediante un Rug Pull, por lo que los inversores deben mantenerse alerta.
Vías de defensa de derechos en el extranjero
Para este tipo de eventos de Rug Pull, los inversionistas pueden:
Informar o denunciar a la policía de Hong Kong o a los departamentos pertinentes, solicitando el congelamiento de las cuentas relacionadas.
Encargar a un abogado que solicite una orden de congelación de emergencia al tribunal de Hong Kong.
Presentar una demanda civil ante el tribunal de Hong Kong, los motivos principales pueden incluir fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Solicitar una orden de divulgación a través de un abogado para obtener pruebas clave como cuentas bancarias, registros de transferencias, etc.
Es importante tener en cuenta que el sistema de recuperación de activos en Hong Kong presenta diferencias significativas con respecto al de la parte continental. Las autoridades judiciales de Hong Kong son principalmente responsables de esclarecer los hechos del delito y de imponer penas, mientras que la recuperación de fondos depende en gran medida de que las víctimas presenten acciones civiles por separado.
Conclusión
Para las transacciones en plataformas de intercambio de encriptación offshore, es imprescindible mantener la cautela. Recuerda: puede que te hayas fijado en los altos intereses de la plataforma, mientras que la plataforma puede estar enfocándose en tu capital. Si el caso ocurre en otros países, recuperar las pérdidas será aún más difícil. Los inversores deben mantener siempre la conciencia del riesgo, elegir cuidadosamente la plataforma de intercambio y asegurar la seguridad de sus fondos.