Los profesionales de la encriptación deben tener cuidado con el riesgo de malversación de funciones
Recientemente, los casos de empleados de la industria de encriptación sospechosos de malversación han llamado la atención. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionando referencias legales para los profesionales de la industria y aclarando los riesgos relacionados.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según lo dispuesto por el código penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio del cargo incluye los siguientes aspectos:
Identidad del sujeto: trabajadores de empresas, negocios u otras entidades.
Comportamiento objetivo: Aprovechando la conveniencia del cargo, apropiarse ilegalmente de los bienes de la unidad.
Criterios de monto: monto considerable, el estándar para el caso es de 30,000 yuanes.
Sanción de prisión: Según el monto de la apropiación, se puede imponer una cadena perpetua como máximo.
Especificidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades como el comercio de criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y las empresas relacionadas comenzaron a trasladar sus operaciones al extranjero.
A pesar de ello, muchas plataformas de intercambio de criptomonedas dirigidas a usuarios chinos siguen en funcionamiento, y algunas aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el país. Esta situación especial ha traído cierta complejidad al manejo de los casos de malversación.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las actividades comerciales relacionadas se califican como actividades financieras ilegales, en la práctica judicial aún se puede perseguir la responsabilidad de los empleados por malversación. Según el punto de vista del Tribunal Superior de Beijing, incluso si la empresa se dedica a actividades relacionadas con encriptación de monedas virtuales, esto no afecta la evaluación legal de las conductas delictivas sospechosas de los empleados.
Sin embargo, puede ser difícil demostrar que alguien es empleado de una empresa del sector de la encriptación. Además de las pruebas tradicionales como el contrato laboral, también es necesario examinar factores sustanciales como la gestión de los empleados y el pago de salarios por parte de la empresa.
¿Las monedas virtuales constituyen objeto de apropiación indebida en el desempeño de funciones?
Para las principales criptomonedas como USDT, ETH, BTC, su propiedad ha sido ampliamente reconocida en la práctica judicial, y la apropiación indebida de estas criptomonedas podría constituir un delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones. Sin embargo, todavía existe controversia sobre si los tokens emitidos por una empresa o los derechos sobre tokens no desbloqueados constituyen un delito.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales
En ciertas circunstancias, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno a no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, los autores reciben bienes de otros y, al mismo tiempo, se apropian de activos de la empresa, siendo finalmente castigados por múltiples delitos.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, la encriptación de instituciones está aumentando la intensidad de la lucha contra la corrupción interna. Al mismo tiempo, las regiones como Singapur y Hong Kong están imponiendo requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos para la industria Web3. En el futuro, la gestión interna de la industria de la encriptación podría alinearse gradualmente con la de las empresas de Internet tradicionales, e incluso ser más estricta en algunos aspectos. Los profesionales deben elevar su conciencia legal, ser estrictamente autodisciplinados y evitar cruzar la línea roja de la ley.
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GasFeeCrier
· 08-13 19:04
Rug Pull警告，别问我咋知道的...
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DefiSecurityGuard
· 08-12 13:33
he visto este patrón antes... clásico vector de amenaza interna. no tus llaves = no tu autorización de seguridad
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SignatureCollector
· 08-12 13:31
No es más que una lección de un coche desafortunado, hay que tener cuidado con lo que no se observa.
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DecentralizedElder
· 08-12 13:27
Cuán codiciosos son los que dañan a otros, cuán profunda es la trampa.
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BitcoinDaddy
· 08-12 13:11
¿Robar la llave privada es también llamado abuso de funciones?
Análisis de los riesgos de ocupación indebida para los profesionales de la encriptación y guía de prevención
Los profesionales de la encriptación deben tener cuidado con el riesgo de malversación de funciones
Recientemente, los casos de empleados de la industria de encriptación sospechosos de malversación han llamado la atención. Este artículo analizará en profundidad este problema, proporcionando referencias legales para los profesionales de la industria y aclarando los riesgos relacionados.
Elementos constitutivos del delito de apropiación indebida
Según lo dispuesto por el código penal de nuestro país, la constitución del delito de apropiación indebida en el ejercicio del cargo incluye los siguientes aspectos:
Especificidad de la encriptación
Desde 2017, la regulación de las actividades relacionadas con las criptomonedas en el país se ha vuelto cada vez más estricta. Después de 2021, las actividades como el comercio de criptomonedas fueron calificadas como "actividades financieras ilegales", y las empresas relacionadas comenzaron a trasladar sus operaciones al extranjero.
A pesar de ello, muchas plataformas de intercambio de criptomonedas dirigidas a usuarios chinos siguen en funcionamiento, y algunas aún mantienen equipos técnicos y de atención al cliente en el país. Esta situación especial ha traído cierta complejidad al manejo de los casos de malversación.
¿Los empleados de la encriptación constituyen el sujeto del delito de apropiación indebida?
A pesar de que las actividades comerciales relacionadas se califican como actividades financieras ilegales, en la práctica judicial aún se puede perseguir la responsabilidad de los empleados por malversación. Según el punto de vista del Tribunal Superior de Beijing, incluso si la empresa se dedica a actividades relacionadas con encriptación de monedas virtuales, esto no afecta la evaluación legal de las conductas delictivas sospechosas de los empleados.
Sin embargo, puede ser difícil demostrar que alguien es empleado de una empresa del sector de la encriptación. Además de las pruebas tradicionales como el contrato laboral, también es necesario examinar factores sustanciales como la gestión de los empleados y el pago de salarios por parte de la empresa.
¿Las monedas virtuales constituyen objeto de apropiación indebida en el desempeño de funciones?
Para las principales criptomonedas como USDT, ETH, BTC, su propiedad ha sido ampliamente reconocida en la práctica judicial, y la apropiación indebida de estas criptomonedas podría constituir un delito de apropiación indebida en el ejercicio de funciones. Sin embargo, todavía existe controversia sobre si los tokens emitidos por una empresa o los derechos sobre tokens no desbloqueados constituyen un delito.
Aplicación del delito de soborno a funcionarios no estatales
En ciertas circunstancias, los profesionales de la encriptación pueden estar involucrados simultáneamente en el delito de apropiación indebida y en el delito de soborno a no funcionarios públicos. Por ejemplo, en ciertos casos, los autores reciben bienes de otros y, al mismo tiempo, se apropian de activos de la empresa, siendo finalmente castigados por múltiples delitos.
Conclusión
Con el desarrollo de la industria, la encriptación de instituciones está aumentando la intensidad de la lucha contra la corrupción interna. Al mismo tiempo, las regiones como Singapur y Hong Kong están imponiendo requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos para la industria Web3. En el futuro, la gestión interna de la industria de la encriptación podría alinearse gradualmente con la de las empresas de Internet tradicionales, e incluso ser más estricta en algunos aspectos. Los profesionales deben elevar su conciencia legal, ser estrictamente autodisciplinados y evitar cruzar la línea roja de la ley.