Según informes recientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) ha presentado una demanda contra Touzi Capital, LLC y su miembro gestor, Eng Taing. El organismo regulador alega que la firma de inversión engañó a más de 1,200 inversores al afirmar falsamente que sus fondos se destinarían a operaciones de minería de criptomonedas. Entre 2021 y 2023, Touzi Capital supuestamente llevó a cabo ofertas de valores no registradas, acumulando casi $95 millones de inversores de todo el país. La SEC sostiene además que la firma malversó fondos de los inversores para gastos personales de Taing.

La demanda legal detalla que Touzi Capital recaudó aproximadamente $23 millones para su negocio de rehabilitación de deudas, pero mezcló indebidamente estos fondos con los de su minería de criptoactivos y otras empresas no relacionadas. La SEC también acusa a la firma de tergiversar la estabilidad de las inversiones, comparándolas erróneamente con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento, cuando en realidad eran activos de alto riesgo e ilíquidos. A pesar del deterioro del rendimiento de estas inversiones, Touzi Capital supuestamente persistió en atraer nuevos inversores.

Taing y Touzi Capital enfrentan cargos de violar las disposiciones de registro y antifraude establecidas en la Ley de Valores de 1933 y la Ley del Mercado de Valores de 1934. La SEC está persiguiendo prohibiciones permanentes, restitución con interés previo al juicio, sanciones civiles y una prohibición de ocupar cargos de oficial y director contra Taing.

El enfoque regulatorio de la SEC hacia la industria de las criptomonedas no ha estado exento de críticas. Algunos observadores de la industria argumentan que la agencia ha priorizado las acciones de cumplimiento sobre el establecimiento de directrices regulatorias claras. La comisionada de la SEC, Hester Peirce, a menudo llamada "Crypto Mom", ha expresado su preocupación por la estrategia de "regulación a través de la aplicación" de la Comisión, sugiriendo que fomenta la incertidumbre y obstaculiza la innovación en el sector.

Sin embargo, hay indicios de un posible cambio hacia un entorno regulatorio más amigable con las criptomonedas tras los recientes acontecimientos. Los informes sugieren que Paul Atkins, un excomisionado de la SEC conocido por su postura pro-innovación, está siendo considerado como un posible sucesor del liderazgo de la agencia. Atkins, apodado "Crypto Dad", es reconocido por su comprensión del sector de las criptomonedas y su defensa de políticas de apoyo.

Además, con la reciente posición pro-crypto de la administración actual, ha surgido la especulación sobre la posibilidad de que la supervisión regulatoria de las criptomonedas pase de la SEC a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Este posible cambio en el enfoque regulatorio podría tener implicaciones significativas para el futuro de la regulación de criptomonedas en los Estados Unidos.

A medida que el panorama de las criptomonedas continúa evolucionando, sigue siendo crucial que los inversores ejerzan precaución y realicen una debida diligencia exhaustiva antes de participar en cualquier oportunidad de inversión. Las acciones legales en curso y los desarrollos regulatorios sirven como un recordatorio de la importancia de la transparencia y el cumplimiento dentro de la industria de activos digitales en rápido crecimiento.