El Jefe de Aplicación de Cripto del DOJ Intensifica la Campaña Contra las Actividades de Intercambio Ilícitas 🔍

Eun Young Choi está mejorando su estrategia. Como directora del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas, está persiguiendo plataformas de cripto que juegan de manera laxa con las reglas. The Financial Times obtuvo algunos datos interesantes de ella esta semana. Ella es bastante clara acerca de lo que le molesta: intercambios donde los criminales pueden retirar fácilmente su dinero sucio.

Están apuntando a negocios específicos. Aquellos que evitan las reglas de anti-lavado de dinero. Lugares con sistemas de conocimiento del cliente débiles. Fuera.

"Esperamos que al centrarnos en esos tipos de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador," mencionó Choi. El crimen cripto parece haber explotado en estos últimos cuatro años. Es un poco sorprendente lo rápido que ha crecido, en realidad.

NCET no solo está observando intercambios. También están atentos a las estafas de inversión 🔥. Especialmente a estos esquemas de "engorde de cerdos". Nombre extraño, lo sé. Proviene de la jerga china: los estafadores engordan a las víctimas con atención durante meses. Luego atacan.

El mes pasado trajo algunas victorias. Se recuperaron alrededor de $112 millones de seis operaciones 💰. No está mal. Los números del FBI sugieren que el fraude de inversión causó pérdidas de $3.31 mil millones durante 2022. ¿Estafas de Cripto? Están detrás de más de $2.5 mil millones de ese lío.

Web3 sigue creciendo 🌕. Más usuarios cada día. Las acciones del DOJ podrían ayudar a limpiar un poco las cosas. No está del todo claro si pueden mantener el ritmo, pero están tratando de hacer el ecosistema más seguro mientras apuntan a las plataformas más sombrías.