¿Cómo la Reina Crypto de OneCoin evadió el arresto durante 7 años?

En la vida y en la "muerte", Ruja Ignatova continúa desconcertando a muchos. La fundadora de OneCoin, también conocida como la "Reina Crypto", desapareció sin dejar rastro alrededor de esta época en 2017, sin que se la haya visto o escuchado desde entonces.

Ignatova es la única mujer en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI. Se cree que esta mujer búlgara está en sus cuarenta y tantos años y es buscada por su papel en OneCoin, la estafa de criptomonedas que cofundó en septiembre de 2014.

El FBI alega que Ignatova defraudó a los participantes de OneCoin por $4.5 mil millones. El esquema tenía todos los elementos de un Ponzi. Utilizaba marketing en red y comisiones para ganar popularidad. Las personas que referían nuevos compradores a la plataforma recibían comisiones.

La Reina Crypto "burló" a los investigadores

Siete años después del mes en que se supo por última vez de Ignatova, las posibilidades de encontrarla parecen muy escasas mientras continúa evadiendo la captura. Existen varias hipótesis sobre la ubicación actual de la Reina Crypto.

Una hipótesis sugiere que vive lujosamente en Dubai o en algún lugar del Sudeste Asiático, posiblemente en Tailandia. Esto fue insinuado en un podcast especial de la BBC lanzado por Jamie Bartlett en octubre de 2022.

En ese momento, la BBC había obtenido documentos que mostraban que Ignatova había trabajado con el jeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para descongelar fondos sospechosos de estar involucrados en lavado de dinero.

Según el podcast, se dice que Ignatova compró una villa de $20 millones en los EAU, donde puede haber estado escondida durante más de media década.

La BBC también descubrió que había asegurado un acuerdo multimillonario con el jeque emiratí Saoud, un conocido entusiasta de las criptomonedas. En 2015, supuestamente vendió 230,000 Bitcoins por valor de $22.5 mil millones a precios actuales a Ignatova. En ese momento, BTC estaba valorado en casi $48 millones.

Hay sugerencias de que Ignatova compró inteligencia de la policía búlgara. Los observadores dicen que esto podría explicar por qué ha burlado a los investigadores durante los últimos siete años, según la BBC.

El "asesinato" es el peor crimen

Otra hipótesis sugiere que la Reina Crypto fue asesinada por órdenes de un peligroso narcotraficante búlgaro que contrató para su protección, según una investigación de la BBC publicada en junio de este año.

Los cómplices del guardaespaldas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, creen que él la mató debido a la atención no deseada que su caso le trajo, según el informe.

De acuerdo con la BBC, la Reina Crypto pagaba a Amanatidis, un traficante de drogas supuestamente vinculado a asesinatos y robos a mano armada, alrededor de $100,000 al mes por protección. Amanatidis también es conocido por el apodo de "Taki".

Dimitar Stoyanov, un periodista investigador búlgaro que fue el primero en informar sobre este asesinato con colegas en 2022, compartió con la emisora:

"Algunas personas tienen que ser eliminadas porque saben demasiado sobre Taki. Es una especie de ejecución pública que parece más una declaración. Ten cuidado con aquellos con quienes comercias".

Un informe de 2022 de Stoyanov para la agencia de noticias Bird.bg mencionó un informe policial obtenido de la casa de un oficial de policía búlgaro que fue asesinado en 2022.

El informe detalla el relato de un informante a la policía sobre el cuñado ebrio de Taki afirmando que Ignatova fue asesinada por órdenes de Taki a finales de 2018. El informe además establece que después de este supuesto asesinato, el cuerpo de Ignatova fue desmembrado y arrojado desde un yate en el Mar Jónico.

Funcionarios búlgaros confirmaron la autenticidad del documento policial a la BBC. El reportero de Bird, Stoyanov, señaló la alta probabilidad de la historia, pero también mencionó que este informe podría haber sido plantado para evitar que las agencias se preocuparan por el paradero de la Reina Crypto.

Un aliado cercano de Taki llamado Krasimir Kamenov supuestamente informó a la CIA en 2022 sobre Taki y su participación en el asesinato de Ignatova. Un año después, fue asesinado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, junto con su esposa y dos asociados, un incidente también vinculado a Taki.

El cuerpo de Ignatova nunca ha sido encontrado, y Taki, de quien la agencia de aplicación de la ley de la UE, Europol, sospecha que utilizó la red financiera de OneCoin para lavar dinero de drogas, nunca ha sido arrestado por el supuesto asesinato.

De hecho, otra perspectiva especula que tanto Taki como Ignatova están viviendo en Dubai. Fuentes le dijeron a la BBC que los dos tienen una relación personal cercana y Taki es el padrino de la hija de Ignatova.

Ruja Ignatova podría ser actualmente un hombre

En noviembre de 2022, TradingPedia especuló que la Reina Crypto había cambiado su género para evitar la atención, según otra hipótesis.

La plataforma ha publicado un catálogo de ocho rostros que Ignatova puede haber utilizado como parte de su estrategia de evasión de las fuerzas del orden. Un boceto sugiere que actualmente podría ser un hombre, con cabello corto y barba.

Es difícil formular cuál teoría es la más precisa. Sin embargo, algunas personas no descartan la posibilidad de que Ignatova aún esté viva.

Brian McColl, un analista de TradingPedia que lidera la investigación sobre Ignatova, declaró previamente que el hecho de que sea buscada por el FBI y Europol indica que estas agencias creen que la estafadora aún está viva.

Policía alemana: "No hay asesinato. Ella sigue viva".

Esta opinión es respaldada por las autoridades alemanas. Según un informe publicado por el periódico alemán Der Spiegel a principios de este mes, Ignatova podría estar aún viva y residiendo en una zona adinerada de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo la estricta protección de empresas de seguridad privada.

Los informes indican que la policía alemana encontró inconsistencias en las pruebas contra Taki, el ex jefe de seguridad de Ignatova. Las autoridades alemanas han estado investigando la estafa de OneCoin e Ignatova durante años. Ignatova también tiene ciudadanía alemana.

La policía descarta la teoría de la muerte de Ignatova, señalando evidencia de que su supuesto asesino estaba bajo custodia en los Países Bajos cuando ocurrió el supuesto "asesinato". Los detalles se revelarán en un próximo documental.

Según un informe de Der Spiegel, Sabine Dässel, portavoz de la unidad de investigación criminal LKA Düsseldorf de Alemania, declaró:

"Creemos o trabajamos con la hipótesis de que Ruja Ignatova todavía está viva. Esto también está respaldado por las reacciones de su familia, con quienes Ignatova siempre ha mantenido un contacto cercano. La hija y la hermana no son lloradas por los miembros de la familia, por lo que está claro que no hay información sobre la muerte de Ruja Ignatova dentro de la familia. No hay asesinato. Ella sigue viva, punto".

Dässel agregó que la policía había recibido información que sugería que Ignatova se escondía en Ciudad del Cabo. El cineasta alemán Johan von Mirbach, quien está realizando un documental sobre Ignatova, declaró que su equipo recibió información sobre su paradero de fuentes de seguridad sudafricanas.

La policía también se basa en el testimonio del ex empleado de OneCoin Duncan Arthur, quien niega las acusaciones sobre la muerte de Ignatova. Arthur afirma que Ignatova mantuvo contacto con su hermano Konstantin mucho después de la fecha en que supuestamente fue asesinada, informó Der Spiegel.

Mejor que Bitcoin

Ruja Ignatova atrajo a millones de inversores desprevenidos promocionando OneCoin como una alternativa a Bitcoin que recompensaría a los primeros adoptantes. Esta graduada de Oxford vendió un esquema Ponzi sin usar un libro mayor digital público como las criptomonedas legítimas.

Tres años después del lanzamiento de OneCoin en 2014, la Reina Crypto huyó de Sofía a Atenas mientras las autoridades estadounidenses y alemanas se movían para desmantelar su esquema piramidal. Desde entonces ha estado fuera del radar, aunque sus cómplices continúan siendo arrestados y extraditados.

El FBI ofrece una recompensa de $5 millones para cualquiera con información que conduzca a su arresto. Ignatova es una mente criminal maestra. Un misterio.