El principal culpable del caso de blanqueo de capital de 60,000 monedas Bitcoin, Qian Zhimin, se ha declarado culpable y ha sido detenido a la espera de sentencia.

El 30 de septiembre, según informes de la BBC, Qian Zhimin, el principal culpable del caso de blanqueo de 60,000 Bitcoins, se declaró culpable ayer en el tribunal penal de Southwark en Londres, admitiendo delitos relacionados con la obtención y posesión ilegal de Activos Cripto. Entre 2014 y 2017, lideró en China una gran estafa que defraudó a más de 128,000 víctimas, almacenando los fondos obtenidos en activos de Bitcoin. Qian Zhimin había estado "evadiendo la justicia" durante cinco años antes de su arresto, utilizando documentos falsos para huir de China y entrar en el Reino Unido, intentando blanquear los fondos robados a través de la compra de propiedades. Actualmente, Qian Zhimin está detenida a la espera de sentencia, y la fecha de la sentencia aún no se ha determinado. Ayer, un oficial de policía de la causa de China compareció en Londres para testificar, y varias víctimas chinas testificarán por videoconferencia desde el tribunal en Tianjin, China. Este caso involucra problemas de blanqueo de capital transfronterizo y la recuperación de activos encriptados, y se considera una prueba emblemática para la regulación y gobernanza de los delitos financieros transfronterizos en la era del Dinero Digital. Qian Zhimin está acusada de recaudar ilegalmente aproximadamente 43,000 millones de yuanes mediante productos de "inversión y gestión de activos" similares a un Esquema Ponzi a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. entre 2014 y 2017, con un total de 130,000 víctimas.