Estados Unidos toma medidas contra los centros de estafa de $10 mil millones en el Sudeste Asiático

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusadas de realizar estafas que defraudan a estadounidenses y otras víctimas por miles de millones de dólares. Se estima que cerca de $10 mil millones se pierden a través de estas estafas, que a menudo son operadas por mano de obra víctima de tráfico.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. reveló que nueve de los objetivos sancionados se encuentran en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, que se ha convertido en el centro de estafas en línea, y diez sitios adicionales se dirigen a entidades vinculadas a estafas en Camboya.

Gate se mantiene vigilante ante las amenazas cibernéticas

John K Hurley, Secretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, afirmó que estas designaciones muestran la doble amenaza que representan estas redes. Agregó que los ciberdelitos del Sudeste Asiático amenazan el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, además de someter a miles de personas a la esclavitud moderna. Señaló que las pérdidas han aumentado un 66% en comparación con el año anterior, acercándose ahora a los $10 mil millones.

Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., declaró que la medida tiene como objetivo proteger a los estadounidenses del fraude a escala industrial, el trabajo forzado y el abuso físico y sexual. Reconoció que los actores criminales del Sudeste Asiático han incrementado su objetivo de explotar a ciudadanos estadounidenses y otras víctimas extranjeras a través del fraude cibernético.

Sanciones contra entidades en Myanmar

Las sanciones se dirigieron a individuos vinculados al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo de milicia étnica que colaboró con el ejército birmano. EE.UU. citó que el KNA se ha beneficiado de los complejos de estafa en Shwe Kokko, sancionando a su líder, Saw Chit Thu, junto con sus adjuntos, Tin Win y Saw Min Min Oo. Entre las empresas del KNA se incluyen Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, y Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

El Tesoro también sancionó a She Zhijiang, un empresario chino, y a su empresa, Yatai International Holdings Group, así como a Myanmar Yatai International Holding Group. Se acusa a Zhijiang y a los líderes del KNA de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokko, que está vinculado a albergar operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas. Algunas víctimas informaron haber sido atraídas con ofertas de trabajo falsas, detenidas y obligadas a realizar estafas en línea; algunas también fueron sometidas a palizas y agresiones sexuales.

Acciones contra entidades camboyanas

En Camboya, las sanciones se dirigieron a cuatro individuos y seis entidades acusadas de operar complejos de estafa disfrazados de casinos, hoteles y complejos de oficinas, especialmente en Sihanoukville y Bavet. Los acusados incluyeron a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Las entidades comerciales vinculadas a los individuos incluyen TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He y HH Bank.

La OFAC reveló que inversores chinos construyeron inicialmente la mayoría de las instalaciones como casinos, pero luego se convirtieron en centros para estafas de inversión en criptomonedas, a menudo realizadas por víctimas de tráfico. En Sihanoukville y en el Casino Sun Sky, las víctimas fueron golpeadas y obligadas a realizar estafas en línea y lavado de dinero a través de los casinos. En Bavet, Chen AI Len y Su Liangsheng fueron vinculados al Casino Heng He y otras propiedades utilizadas para esquemas similares.

Esta última sanción sigue a la acción de mayo contra las estafas cibernéticas en la región, que designó al Ejército Nacional Karen como una organización criminal transnacional, junto con sus líderes y miembros familiares. Las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014, bloqueando todos los activos vinculados a EE.UU. del KNA y sus líderes, y prohibiendo a todos los estadounidenses realizar transacciones comerciales relacionadas.

El Departamento del Tesoro declaró que las sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades con órdenes ejecutivas dirigidas a organizaciones criminales transnacionales, actividades maliciosas habilitadas por medios cibernéticos, abuso de derechos humanos y aquellos que amenazan la estabilidad en Myanmar.