Fuente: TokenPost Título Original: La empresa de criptomonedas WLFI, involucrada con el presidente Trump, bajo investigación del Senado de EE. UU. por sospechas de violar sanciones contra Corea del Norte y Rusia. Enlace original:

La empresa de criptomonedas WLFI está siendo investigada por el Senado de EE. UU. por presunta violación de sanciones

La empresa de criptomonedas World Liberty Financial (WLFI), asociada con figuras políticas estadounidenses, está siendo investigada por el Senado de EE. UU. por presuntamente tener vínculos con personas de países sancionados. Dos senadores han solicitado formalmente a los reguladores federales que investiguen a la empresa.

Los senadores señalaron en una carta enviada a los departamentos correspondientes que WLFI vendió su token de gobernanza a cuentas asociadas con direcciones extranjeras, lo que podría representar un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según informes de los medios, estos tokens se asignaron a direcciones relacionadas con organizaciones de hackers apoyadas por el estado norcoreano, entidades de Rusia e Irán bajo sanciones y plataformas de intercambio anónimas.

El problema se origina en un informe publicado en septiembre por una organización de supervisión sin fines de lucro en EE. UU. El informe señala que WLFI vendió sus tokens a cuentas asociadas con organizaciones de hackers relevantes, herramientas para evadir sanciones rusas y exchanges de criptomonedas en Irán. Este comportamiento se considera una concesión de “control” parcial sobre la red a fuerzas hostiles a EE. UU., lo que representa una amenaza significativa para la seguridad estadounidense.

Los senadores señalaron que esta venta de tokens, de hecho, proporciona a las fuerzas opuestas una voz en la operación del proyecto.

En respuesta a esto, WLFI negó categóricamente estas acusaciones en una entrevista con los medios. La empresa declaró que se realizaron estrictos procedimientos de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad de clientes para todos los participantes en la preventa, y rechazó fondos por millones de dólares proporcionados por participantes que no pasaron la revisión.

Este evento va más allá de la simple categoría de venta de tokens, mostrando vívidamente cómo las criptomonedas se relacionan con cuestiones de seguridad nacional. La investigación en torno a WLFI podría establecer un importante precedente para las criptomonedas, la política y los problemas regulatorios.